Amit Bhardwaj의 $300 Mn Cryptocurrency Ponzi 계획과 관련하여 두 명의 스타트업 설립자 체포
게시 됨: 2018-04-24피고인 Sahil Baghla 및 Nikunj Jain은 Amit Bhardwaj의 소프트웨어 개발자로 일했으며 20% 삭감을 받았습니다.
$300 Mn 암호화폐 사기의 배후인 Amit Bhardwaj를 체포한 후 경찰은 이제 2명을 더 체포했습니다. 보고서에 따르면 Darwin Labs 설립자 Sahil Baghla(전 Bluegape 설립자)와 Nikunj Jain(전 Frankly.me 설립자이자 엔젤 투자자)이 Amit Bhardwaj와 관련하여 3억 달러의 암호화폐 폰지 사기와 관련하여 체포되었습니다.
보도에 따르면 듀오는 Bhardwaj와 함께 일했으며 파트너십에서 20%의 삭감을 받았습니다 .
경찰(사이버 및 경제) 부국장 Sudhir Hiremath 는 ToI와의 인터뷰에서 “용의자들은 온라인 지불 게이트웨이 제작 전문가입니다. 그들은 사건의 유력한 용의자인 Amit Bhardwaj가 소유한 Gain Bitcoin Company를 위한 게이트웨이를 준비했습니다.” 그는 또한 “용의자들은 다타와디 경찰서에서 Bhardwaj에 대한 사건이 등록된 후 활동을 중단했습니다. 세 번째 감독을 찾고 있다”고 말했다.
체포 후 경찰은 또한 비트코인 43.225개($384,269.60), 이더리움 79.949개($50,403.04), 현금 $49,831 (INR 33 Lakh), 노트북 및 휴대폰 일부를 압수했습니다.
경찰은 Bhardwaj가 Gurugram 기반 신생 기업인 Darwin Labs의 설립자(Ayush Varshney, Nikunj Jain 및 Sahil Baghla)가 비트코인 벤처인 Emcab 및 CoinBank의 파트너임을 밝힌 후 피고인을 체포했습니다. 이로 인해 경찰은 위에서 언급한 당사자 간의 이메일 대화에 액세스할 수 있었습니다.
이메일 스레드에 따르면 Jain, Baghla 및 Varshney의 트리오가 세금을 절약하기 위해 변호사와 공인 회계사를 임명하여 다른 나라로 돈을 보내기로 결정했습니다.
또 사이버경찰은 “바글라와 자인은 전국적으로 운영되고 있던 GB마이너, BTC결제게이트웨이, BTC마이닝풀 등의 사이트를 만든 음모의 일부”라며 자세한 수사보고서를 법원에 제출했다. .”
토요일 저녁 세션 법원에 출석한 DGP Ujjawla Pawar 지방정부 대표는 Darwin Labs 설립자와 Amit Bhardwaj가 Bitcoin의 수익으로 파트너십을 맺어 두 회사를 설립했다고 주장하면서 14일 동안 경찰에 구금 했습니다. 사업.
Baghla와 Jain은 현재 경찰에 구금되어 있지만 Darwin Labs의 공동 설립자인 Ayush Varshney는 지하에 숨어 있습니다.
“그들이 코인을 받은 곳을 조사할 필요가 있습니다. 체포된 엔지니어들은 GainBitcoin 및 기타 회사의 웹 사이트를 운영하고 있어 거래에 대한 전체 데이터와 기록을 보유하고 있습니다. 이 모든 것에 대한 자세한 조사가 필요합니다.”라고 Ujjawla가 말했습니다.
Amit Bhardwaj: Cryptocurrency 사기의 주모자
푸네 경찰청 EOW(Economic Offenses Wing)와 사이버 셀(Cyber Cell)은 4월 5일 3억 달러 규모의 암호화폐 사기와 관련하여 암호화폐 사기범 Amit Bhardwaj를 체포했다고 발표했습니다.
당신을 위해 추천 된:
기업가는 'Jugaad'를 통해 지속 가능하고 확장 가능한 스타트업을 만들 수 없습니다: Cit...
메타버스가 인도 자동차 산업을 어떻게 변화시킬 것인가?
인도 스타트업에 대한 반 영리 조항은 무엇을 의미합니까?
Edtech Startup이 인도 인력의 기술 향상 및 미래 준비를 돕는 방법...
이번 주 새로운 시대의 기술 주식: Zomato의 문제는 계속되고 EaseMyTrip은 Str...
인도 스타트업, 자금 조달을 위해 지름길 선택
불만 사항은 정보법 4 및 5 및 MPID 법 3 을 포함하여 섹션 406, 420 및 34에 따라 등록되었습니다 . Nigdi 경찰서에 또 다른 경찰 신고가 접수되었습니다.
당시 경찰은 Bhardwaj가 체포되기 전에 Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore 및 Chandrakant Bhope 를 포함한 7명이 사기에 체포되었다고 밝혔습니다.
사기는 작년 7월 GainBitcoin 투자자인 Zakhil Suresh가 change.org에서 청원을 시작하면서 밝혀졌습니다. 천 명이 넘는 사람들이 서명한 이 탄원서는 Bhardwaj를 사기 혐의로 체포해달라고 호소했습니다.
그 이후로 수백 명의 사람들이 GainBitcoin에 투자하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않는다고 주장했습니다. 그러나 "몇 달, 몇 달을 기다려야 하지만 돈을 다시 인출할 수는 없습니다."
2016년에 Amit Bhardwaj는 채굴, 교환, 지갑, 연구 개발, MLM 계획 등 암호화폐의 모든 측면을 다루는 수많은 신생 기업을 설립했습니다.
여기에는 홍콩에 등록된 모회사 Amaze Mining And Blockchain Research Ltd의 AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin 및 CoinBank 가 포함됩니다. 그는 심지어 새로운 암호화폐인 MCAP를 만들었습니다.
RoC에서 Inc42 가 액세스한 데이터에 따르면 Nikunj Jain 은 Pochi Mobile Private Limited, Mccandless Management Private Limited, Totophoto Technology Private Limited 및 Nash Ventures Private Limited의 이사입니다.
한편 , Sahil Baghla 는 Bluegape Lifestyle Private Limited, Darwin Labs Private Limited, Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited, Odreamers Campus Private Limited 및 Nakamoto Media Private Limited의 이사입니다.
작년에 Amit Bhardwaj가 폰지 사기 혐의로 기소되었다는 인도 언론에 Amit Bhardwaj의 이야기가 나왔을 때 Nikunj Jain은 Inc42 에 처음에 Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited(Baghla와 Jain이 설립한 또 다른 스타트업)라고 알렸습니다. )은 GBMiners의 기술 공급업체로 참여했습니다. 그러나 비즈니스의 기본 사항을 완전히 이해하지 못했다는 것을 깨닫고 GBMiners와의 관계를 종료했습니다 . 그는 또한 Satoshi가 지난 4월 Amit Bhardwaj와 인연을 맺은 후 모금한 돈을 돌려주었다고 말했습니다.
Jain과 Baghla, Inc42 의 법적 의미를 이해하기 위해 NS Nappinai, Cyber Laws Advocate, 대법원 및 봄베이 고등 법원과 이야기했습니다. 그들이 개발한 웹사이트의 사용.
또한 Nappinai는이 사건이 모든 자산에 사기가 발생할 수 있으므로 암호 화폐 채굴 및 거래 규제의 중요성을 조명한다고 강조했습니다. 또한 디지털 자산을 면밀히 조사하고 향후 사기를 방지하려면 규제가 필요하다고 Pawar는 주장했습니다.
또한 암호화폐는 여전히 매우 새로운 주제이며 소수의 사람들만 이해하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 암호 화폐에 대한 이러한 이해의 제한은 종종 문제를 악화시켜 더 큰 사기로 이어집니다.
결론 메모
Twittersphere는 사기와 체포 소식으로 떠들썩했지만, 지금까지 두 사람에 대해 경찰이 공식적으로 기소한 사례는 없다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 그들은 Amit Bhardwaj를 위해 소프트웨어를 개발한 것으로 의심되는 회사를 통해 Amit Bhardwaj와 연결되어 체포되었습니다. 스타트업 창업자들은 작년에 Amit Bhardwaj와 관계를 끊었다고 주장했습니다.
제한된 사실과 인도의 암호화폐 관련 스타트업/벤처/운영에 대한 모호한 규정을 기반으로 판단을 내리기에는 조금 이르실 수 있습니다. 이 불분명한 규제 환경에서 블록체인 벤처조차 스캐너 아래에 올랐고 이제 RBI가 이 공간을 규제할 프레임워크를 제시하는 것이 필수적입니다.