Amit Bhardwaj는 누구입니까? 3억 달러 비트코인 ​​폰지 사기 등의 실제 이야기

게시 됨: 2018-04-07

다수의 암호화폐 회사 설립자인 Amit Bhardwaj가 방콕 공항에서 체포되어 푸네로 이송되었습니다. 투자자들은 돈을 돌려받을 수 있습니까?

Che Guevara에서 Osho에 이르기까지 그들의 성공의 포물선 곡선은 사람들의 마음을 조작하는 데 크게 좌우되었습니다.

Bitcoin Growth Fund, Amit Bhardwaj 의 그랜드 요트 파티와 같은 다단계 마케팅(MLM) 계획에서 18개월 동안 Bitcoin 투자에 대한 월별 10%의 높은 수익을 약속함으로써 투자자들은 Bitcoin의 힘과 투자의 중요성을 느끼게 되었습니다. 게인비트코인. "그들은 진정한 승자이고 나머지는 패자일 뿐"이라는 생각은 MLM의 MVP 모임에서 일반적으로 발생하는 일부 진부한 발리우드 음악의 선율에 맞춰 춤을 춥니다.

그렇다면 이 Bitcoin 전문가 Amit Bhardwaj를 Guevara 및 Osho와 같은 사람들과 비교해야 하는 이유는 무엇입니까?

해당 분야의 그들처럼 Amit Bhardwaj는 실제로 인도 투자자, 거래자 및 사용자에게 비트코인을 소개하는 데 큰 역할을 했습니다. 그는 비트코인의 가능한 힘에 대해 교육하고 설명하며 생각하게 했습니다.

“그는 인도에서 비트코인 ​​경쟁을 확대하는 데 중요한 역할을 했습니다. 처음에는 투자자들도 수익을 철회할 수 있는 것처럼 보였습니다. 그러나 우리는 그 이후에 무슨 일이 일어났는지 전혀 알 수 없습니다.”라고 BuyUCoin의 CEO인 Shivam Thakral이 말했습니다 .

그 지도자들과 마찬가지로 Amit Bhardwaj의 결말도 그가 보유한 지식 전문성에서 끌어내야 하는 RHS와 정확히 일치하지 않는 것 같습니다. Shivam은 "추가 조사가 진실을 밝힐 것이라고 믿습니다.

자신을 암호 화폐 전문가이자 선구자라고 부르는 Amit Bhardwaj는 채굴, 교환, 지갑, 연구 및 개발, MLM 계획 등 암호 화폐의 모든 ​​측면을 다루는 수많은 회사를 설립했습니다.

여기에는 홍콩에 등록된 모회사 Amaze Mining And Blockchain Research Ltd의 AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin 및 CoinBank 가 포함됩니다. 그는 심지어 새로운 암호화폐인 MCAP를 만들었습니다.

'체포'

3억 달러 상당의 일련의 사기 혐의로 기소된 Amit Bhardwaj는 현재 태국에서 체포되어 인도 푸네로 송환되었습니다. 보고서에 따르면 그는 파키스탄 ISI 처리자라는 혐의도 받고 있다.

작년에 많은 투자자들이 Amit Bhardwaj를 상대로 보석 불가 FIR을 제출했습니다. 그러나 두바이에 숨어 있던 Amit Bhardwaj는 경찰 조사에 응하지 않았습니다.

3월 30일, Bhardwaj는 두바이 공항에서 심장마비를 모조하거나 위장한 후 방콕으로 날아갔다가 인도 정부의 개입으로 체포된 것으로 알려졌습니다.

같은 사실을 확인하면서 푸네 경찰의 EOW(Economic Offenses Wing)와 사이버 셀은 미디어에 4월 5일 수백만 달러에 달하는 암호 화폐 사기와 관련하여 암호 화폐 사기 혐의자 Amit Bhardwaj를 체포했다고 알렸습니다.

델리 공항에서 푸네 경찰은 그를 FIR이 원래 푸네의 Dattawadi 포스트에 등록한 푸네로 데려갔습니다. Amit은 2018년 3월 31일부터 경찰에 구금되었습니다.

불만 사항은 정보법 4 및 5 및 MPID 법 3 을 포함하여 섹션 406, 420 및 34 에 따라 등록되었습니다. Nigdi 경찰서에 또 다른 경찰 신고가 접수되었습니다.

Bhardwaj는 사건 심리가 시작될 것으로 예상되는 2018년 4월 9일까지 계속해서 구금됩니다.

경찰은 Bhardwaj가 체포되기 전에 비트코인 ​​사기와 관련된 7명이 이미 체포되었다고 밝혔습니다. 여기에는 Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore 및 Chandrakant Bhope가 포함됩니다.

'사기꾼'

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Linkedin 프로필에 따르면 난데드에 있는 MGM 공과 대학의 컴퓨터 공학 엔지니어인 Amit Bhardwaj는 Infosys에서 3년, 나중에는 하이데라바드에 있는 Reasoning Global에서 1년을 근무한 후 기업가적 여정을 시작했습니다.

2009년 소프트웨어 개발자가 된 그는 모바일 앱과 엔터프라이즈 애플리케이션을 개발하는 데 사용되는 Nextgen Facility Management를 설립했습니다.

그러나 2012년 Linkedin 프로필에 따르면 그는 Nextgen 운영의 문을 닫고 델리에 기반을 둔 인도 최초의 온라인 소매업체 HighKart.com을 설립했습니다.

2016년, 'Amit Bhardwaj' 사기 이야기가 시작됩니다. 2016년 3월 Amit은 홍콩에 Amaze Miners 및 Blockchain Research Ltd라는 우산 회사를 설립하여 GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin 및 CoinBank를 설립했습니다.

잘못된 '수학'

암호 화폐와 관련된 몇 권의 책을 저술한 Amit Bhardwaj는 너무 일찍 인도의 비트코인 ​​경쟁에 참여하는 이점이 있었습니다. 코더인 그는 채굴에 대한 전체 수학을 완전히 잘못 이해했습니다.

그는 병합 채굴, 3가지 클라우드 채굴, ICO 및 거래 모두의 미친 풀링에 대한 정당한 공로를 인정받아야 하지만, 그가 한 약속은 결코 이행될 의도가 없었다는 가혹한 진실이 있었습니다. 2016년 말에 그는 다단계 마케팅 비즈니스인 MLM을 시작하여 모든 투자에 대해 18개월 동안 월 10%의 수익을 약속했습니다. MLM 비즈니스이기 때문에 팀에 더 많은 투자자를 추가하면 모든 사람에게 인센티브가 제공됩니다.

그러나 업링크는 약속대로 얻었지만 낮은 투자자들은 이것을 폰지 사기라고 불렀습니다.

MLM에 무엇이 문제였습니까?

그의 모델의 가장 큰 문제는 투자 방식과 비트코인의 수익이었습니다. 비트코인은 나무에서 자라지 않고 비트코인이 채굴될 때마다 후퇴합니다.

“만약 당신이 기존 통화로 돈을 받고 10%의 수익률을 약속했다면 둘 모두에게 윈-윈 상황이 되었을 것입니다. 그러나 Amit은 Bitcoin에서 돈을 가져 와서 Bitcoin에서 10 %를 반환하기로 약속했습니다. 이것은 단순히 과장된 아이디어가 아니라 실제로 사기 아이디어였습니다. 아무도 실제로 수집한 것보다 더 많은 비트코인을 반환할 수 없습니다.”라고 GB Miners와 가까운 사람이 Inc42 에 말했습니다.

최신 규제되지 않은 예금 계획 금지법(Banning Of Unregulated Deposit Schemes Act)에 따르면 비트코인 ​​또는 기타 암호화폐가 규제되지 않기 때문에 이를 폰지 사기라고 분명히 부를 수 있습니다.

이것은 예를 들어 더 잘 이해할 수 있습니다. 누군가가 2017년 4월에 $1,000 상당의 비트코인 ​​x를 투자하고 3개월 후 비트코인 ​​가격이 300% 올라갔을 때 그는 1.3배의 비트코인을 얻게 되며, 이는 실제로 $3,900의 가치가 있습니다. 비트코인이 작년 11월에 치솟았을 때의 이익을 간단히 상상해 보십시오.

그에 따르면 Amit은 투자자들에게 이것이 자신의 클라우드 마이닝, 중국에 구축한 대규모 마이닝 인프라 덕분에 가능할 수 있다고 말했습니다. 솔직히 말해서 그의 채굴 풀이 얼마나 큰지는 중요하지 않았습니다. 그의 MLM 사업에 참여하는 투자자들의 증가를 결코 능가할 수 없었습니다.

투자자들이 들어오자 Amit은 곧 지불금 정책을 변경했고 2017년 4월 27일 MCAP 토큰을 도입하여 MLM 계획에 투자하기 위한 필수 매수가 되었습니다. Amit에 따르면 “내가 'MCAP Token'에 크게 베팅하는 이유는 장기 투자자에게 전체 블록체인 기반 자산에 대한 창을 열어주기 때문입니다. 'MCAP 토큰'은 채굴 및 ICO 펀드 토큰으로 장기 투자자를 위한 포트폴리오를 완전한 블록체인 기반 생태계로 다양화합니다.”

또한 변경된 바이아웃 정책에 따르면 투자의 절반은 비트코인으로, 절반은 MCAP로 반환됩니다.

2017년 9월에 그는 Ethereum Mining Contracts도 도입했으며 11월까지 GainBitcoin 운영이 종료되어 2018년 1월 재부팅을 발표했습니다. 투자자들은 MCAPS에서 전액 수익을 약속받았습니다.

10% 월 수익률은 모든 사람을 위한 것이 아닙니다. 지급 정책 변경에 따라 월 10% 반환 금액이 특정 임계값(비트코인 0.025) 미만인 경우 사용자의 지갑에 반영되지 않고 다음 주기에 추가됩니다. 그리고 다음 주기에도 임계값 미만이면 사람들은 수익을 얻지 못할 것입니다.

'체이스'

MCAP 토큰이 얼마나 위대할 수 있는지에 대해 글을 쓰는 동안 Amit은 Linkedin 게시물에서 “내 투자 철학은 매우 장기적입니다. 나는 '아, 이걸 한 달 동안 사겠다'와 같은 작은 거래는 하지 않는다. 나는 장기적인 추세에만 투자합니다. 제가 비트코인 ​​마이닝을 시작했을 때, 그것은 완전히 새롭고 무작위적인 일이었고 대부분의 사람들은 '안돼, 이건 바보 같은 짓이다'라고 말했다. 다르게 봤다”고 말했다.

또한 “투자를 할 때 '세상은 어떠해야 하고, 이 투자가 그 목적의 일부인가? 세상이 이 방향으로 움직이면 이것이 올바른 방향인가?' 블록체인에 대해 생각할 때 그것이 내 마음속에 있는 프레임워크입니다.”

그러나 모든 투자자는 동일한 철학을 믿지 않았습니다. 특히 GB Miners 또는 GainBitcoin이 질문에 대한 응답을 중단했을 때 그렇습니다.

작년 7월에 GainBitcoin 투자자 Zakhil Suresh는 change.org에서 청원을 시작했습니다. 천 명이 넘는 사람들이 서명한 이 탄원서는 사기 혐의로 Bhardwaj를 체포할 것을 호소했습니다.

그 이후로 수백 명의 사람들이 GainBitcoin에 투자하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않는다고 주장했습니다. 그러나 "몇 달, 몇 달을 기다려야 하지만 돈을 다시 인출할 수는 없습니다."

투자자들은 또한 일단 투자가 이루어지면 Amit이 문제를 해결하거나 이메일에 답장하지 않았다고 주장했습니다.

투자자 중 한 명인 Rajesh Raghav 는 다음과 같이 말했습니다. “Amit Bhardwaj, 우리 돈을 돌려주세요… 사람들은 이자를 받고 돈을 받고 당신의 계획에 투자했지만 그 대가로 당신은 약속한 대로 그들에게 돌려주지 않았습니다. 사람들이 당신, 당신의 가깝고 소중한 사람들을 저주하고 있습니다. 그들의 말에 귀를 기울이고 최소한 투자금을 회수하십시오. 국민의 외침에 귀를 기울이시기 바랍니다.”

체 게바라처럼 오쇼를 비롯한 자칭 선구자들은 사회의 색조와 외침에서 도망칠 수 없었고, 아미트도 마찬가지였습니다. 그러나 그가 체포된 후 백만 달러의 문제는 다음과 같습니다. Amit의 비전을 믿었던 투자자들이 돈을 돌려받을 수 있을까요?

Amit은 Bitcoin의 미래를 진정으로 보았지만 현재 Ponzi 계획이라고 불리는 많은 암호 화폐 보관 계획을 실행하면서 Bitcoin의 가격을 평가하고 궁극적으로 직간접적으로 규제하는 창인 인터페이스를 훼손했을 수 있습니다. 자신이 산 푸르른 '야생의 나라' 오리건에 사는 Osho도 경력이 정점에 달했을 때 미국 민주주의를 실제로 압도할 수 있다고 생각했습니다! 그러나 FBI가 수사를 시작하자 그의 모든 힘을 다해 미국을 떠날 수 없었다. 그의 비행기에 연료가 충분하지 않았습니다!