Kryptowaluta w tym tygodniu: dochodzenie w sprawie bitcoinów, oszustwa i powstanie Mrocznego Rycerza i nie tylko
Opublikowany: 2018-02-10Ważne wydarzenia ze świata kryptowalut, bitcoinów, ICO i innych [4 lutego - 10 lutego]
Gdy amerykańskie organy regulacyjne Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) w końcu złagodziły swoje stanowisko wobec handlu kryptowalutami w obliczu zagrożeń stwarzanych przez wschodzącą klasę aktywów, Bitcoin odbił się od trzymiesięcznego minimum wynoszącego 6 tys. do 8,7 tys .
Wykazując oznaki reform, rynek kryptowalut wzrósł w tym tygodniu o 54% do 427 mld USD od najniższego poziomu 276 USD.
W Indiach, podczas gdy dochodzenie w sprawie Bitcoina, inwestycje i oszustwa idą w parze, są szanse, że rząd może zezwolić na Bitcoin lub inne kryptowaluty jako kryptowaluty zamiast walut wirtualnych, po uzyskaniu zapewnienia, że nie ma w tym żadnej nielegalności ani uchylania się od płacenia podatków .
Tymczasem Bitcoin i wiele innych kryptowalut jest nadal używanych do handlu nielegalnymi narkotykami i kupowania nielegalnej broni w ciemnej sieci w wielu częściach świata, w tym w Indiach. Ostatnio ciemny rynek zarejestrował Litecoin jako preferowaną walutę użytkowników niż Bitcoin, zgodnie z różnymi raportami.
Wirtualna e-moneta nie jest prawdziwa, ale wojna Bitcoin kontra e-moneta przedstawiona w Mr Robot promulguje ryzyko kryptowalutowe istniejące w prawdziwym świecie, ponieważ wojny walutowe nie są nowe, ale istniały od zawsze.
Co ciekawe, The Economist w swoim tom. 306, widziałem, jak wraca w 1988 roku,
Za trzydzieści lat Amerykanie, Japończycy, Europejczycy i mieszkańcy wielu innych bogatych krajów, a także niektórzy stosunkowo biedni, prawdopodobnie będą płacić za zakupy tą samą walutą. Ceny będą podawane nie w dolarach, jenach czy markach niemieckich, ale, powiedzmy, w feniksie. Feniks będzie faworyzowany przez firmy i kupujących, ponieważ będzie wygodniejszy niż dzisiejsze waluty narodowe, które do tego czasu będą wydawały się osobliwą przyczyną wielu zakłóceń w życiu gospodarczym w ostatnim dwudziestym wieku.
Rzućmy okiem na ostatnie wydarzenia ze świata kryptowalut!
Dochodzenie Bitcoin w Indiach
Przewodniczący Centralnej Rady Podatków Bezpośrednich Indii (CBDT) Sushil Chandra wyjaśnił teraz, że około 100 tys.
Przemawiając na wydarzeniu ASSOCHAM, przewodniczący Centralnej Rady Podatków Bezpośrednich (CBDT) stwierdził: „Ludzie, którzy dokonali inwestycji (w kryptowalutę) i nie zadeklarowali dochodu podczas rozliczania podatków i nie zapłacili podatku od zysku uzyskanego z inwestycji, jesteśmy wysyłając im powiadomienia, ponieważ uważamy, że wszystko podlega opodatkowaniu”.
Jak donosi Inc42, dział podatku dochodowego wcześniej przeprowadził różne ankiety na giełdach kryptowalut, aby określić, ile osób jest stałymi ofiarodawcami, ile się zarejestrowało i ile dokonało handlu na tej platformie.
„Odkryliśmy, że wiele osób nie ma jasności co do inwestycji, co oznacza, że nie zadeklarowały tego prawidłowo. Poinformowaliśmy wszystkie Dyrekcje Generalne (Dyrektorów Generalnych ds. Podatku Dochodowego) w Indiach, wydają zawiadomienia i to będzie opodatkowane – dodał.
Podatek dochodowy przekazuje podejrzane dane konta do ED
W aktualizacji dotyczącej dochodzenia w sprawie oszustw podatkowych za pośrednictwem handlu bitcoinami, dział podatku dochodowego oznaczył teraz szereg kont i przekazał je do Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED) w celu dalszego zbadania.
Polecany dla Ciebie:
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Digital Marketing Platform Logicserve Bags Finansowanie INR 80 Cr, zmienia nazwę na LS Dig...
Departament Podatku Dochodowego podobno wysłał powiadomienia do użytkowników Bitcoin, którzy codziennie przeprowadzali transakcje o wartości ponad 160 000 USD (INR 1 Cr). Dane te zostały przekazane Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED), która bada je pod kątem domniemanego prania pieniędzy i oszustw, zgodnie z informacją urzędnika IT.
ED zbadał już wiele osób i firm w Surat, które są związane z handlem kryptowalutami. Osoby, które były celem dochodzenia ED, to te, które mogły dokonać wielu transakcji za pośrednictwem kilku kont
Oszustwo Bitcoin
Aby zaoszczędzić na podatkach, wiele osób w Indiach dołączyło ostatnio do mody na Bitcoin i kryptowaluty bez odpowiedniej wiedzy. Popyt skłonił wielu ludzi do prowadzenia szeregu systemów Ponzi w Indiach, zauważyła India Today w swoim ostatnim raporcie śledczym.
Według raportu Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin i Suhail Khan promowali BFX Digital Coin to tylko niektóre z giełd, które prowadzą schematy Ponzi w imię inwestycji kryptowalutowych.
Te giełdy nie mają kontroli i równowagi i przyciągają ludzi z wysokimi zwrotami, jeśli zainwestują, twierdzi raport. Wiele z nich ma siedzibę poza Indiami.
Amerykańskie organy regulacyjne rozważają nowe przepisy dotyczące kontroli kryptowalut
Ponieważ niepewność co do tego, co wyjdzie ze spotkań między SEC i CFTC, rozwiewa się, zarówno SEC, jak i CFTC wydają się być za kontynuacją idei handlu bitcoinami i kryptowalutami w ogóle.
Jednak regulatorzy mogą poprosić Kongres o uchwalenie przepisów poprawiających nadzór nad wirtualnymi walutami, takimi jak bitcoin, w związku z obawami o ryzyko stwarzane przez wschodzącą klasę aktywów, według The New York Times.
We wspólnym artykule, przewodniczący SEC Jay Clayton i przewodniczący CFTC J. Christopher Giancarlo napisali: „W ostatnich miesiącach obserwowali, jak wielu uczestników rynku, w tym inwestorów detalicznych, stara się inwestować w inicjatywy dotyczące technologii księgi rozproszonej, w tym poprzez kryptowaluty i tak zwane ICO — początkowe oferty monet. Doświadczenie mówi nam, że chociaż niektórzy uczestnicy rynku mogą zbijać fortuny, ryzyko dla wszystkich inwestorów jest wysokie. Ostrożność jest zasłużona”.
„Wiele internetowych platform handlu kryptowalutami zarejestrowało się jako usługi płatnicze i nie podlega bezpośredniemu nadzorowi SEC ani CFTC. Będziemy wspierać wysiłki polityczne mające na celu ponowne przyjrzenie się tym ramom i zapewnienie ich skuteczności i wydajności w erze cyfrowej”.
Tak więc, podczas gdy regulatorzy chcą, aby technologia DLT i kryptowaluta nadal pomagały rozwijać lepszą technologię, chcą mieć w swoich rękach odpowiednie przepisy, aby zminimalizować ryzyko związane z handlem i inwestycjami.
Tymczasem w poniedziałek prezes EBC Mario Draghi powiedział, że rada nadzorcza banku pracuje nad oceną potencjalnego ryzyka stabilności finansowej stwarzanego przez kryptowaluty. Draghi dodał również, że europejskie banki wykazują ograniczony apetyt na kryptowaluty, takie jak Bitcoin, poinformował CNBC.
Więcej pożyczkodawców i banków nie zezwala swoim kartom kredytowym na kupowanie bitcoinów
Główny pożyczkodawca Barclays może teraz podążać śladami Lloyds, Capital One, Bank Of America i innych dotyczących kupowania bitcoinów. Amerykański pożyczkodawca nie pozwoli swoim kartom kredytowym na zakup Bitcoina lub innych kryptowalut.
Wcześniej Capital One Financial wydał oświadczenie, że nie będzie już zezwalać na zakupy kryptowaluty za pomocą swoich kart kredytowych. Dziewiąty co do wielkości bank na świecie Bank of America również ponownie analizuje swoją politykę Bitcoin dotyczącą kupowania Bitcoin za pomocą kart kredytowych.
Obecnie JPMorgan, Bank of America i Citigroup to trzy wiodące banki, które umożliwiają klientom kupowanie bitcoinów za pomocą kart kredytowych.
Tymczasem Forbes opublikował pierwszą listę tajnych kryptowalutowych klubów miliarderów z 41-letnim chińsko-kanadyjskim koderem CZ nazwanym najszybszym twórcą fortuny, wraz z CHrisem Larsenem i Mathew Mellonem.
Czy Bitcoin jest bańką, czy nie, to debata na inny czas. Na razie wydaje się, że Bitcoin przetrwał.