Rozmiar oszustwa GainBitcoin rośnie wielokrotnie do 90 000 INR, ponad 1 lakh ofiar
Opublikowany: 2022-06-10Całkowita liczba bitcoinów zebranych w ramach Amit Bhardwaj może wynosić od 385 000 do 600 000
Identyfikatory użytkowników i adresy e-mail wyśledzone przez policję w Pune pokazują, że co najmniej 1 osoba z Lakh pada ofiarą oszustwa w całym kraju
Przy łącznie 13 FIR zarejestrowanych przez ofiary w Maharashtra oczekuje się, że stan będzie miał największą liczbę osób, które straciły swoje oszczędności w oszustwie GainBitcoin
Całkowita liczba ofiar oszustwa GainBitcoin wynosi ponad 1 Lakh, podczas gdy Amit Bhardwaj zebrał ponad 3,85 000 Bitcoinów w ramach różnych programów, jak wykazało dochodzenie przeprowadzone przez Inc42 .
Liczby te nie obejmują Ether, gotówki i tokenów MCAP zebranych w ramach oszustwa. Bharadwaj, główny oskarżony w sprawie, zmarł w styczniu tego roku na skutek zatrzymania akcji serca.
Z pomocą analityków kryptowalut, dokumentów i innych informacji dostarczonych przez osoby bliskie dochodzeniu, Inc42 było w stanie ustalić, że co najmniej 3,85 000 Bitcoinów zostało zebranych przez Amita Bhardwaja i inne osoby zaangażowane w oszustwo poprzez wydobycie i różne multi- systemy marketingu na poziomie (MLM).
Biorąc pod uwagę aktualną cenę Bitcoina wynoszącą około 23,57,250 INR za Bitcoin, całkowita kwota wynosi około 90500 INR.
„Zgodnie z arkuszami Excela odzyskanymi z jednej z „siedmiu gwiazdek”, znaleźliśmy listę 80 000 identyfikatorów użytkowników, którzy zdeponowali swoje Bitcoiny w tym konkretnym portfelu” – powiedział urzędnik. Według niego w jego portfelu zebrano ponad 86 tys. Bitcoinów.
Podobnie jak wszystkie systemy MLM, GainBitcoin również miał strukturę piramidy, z Bhardwajem na szczycie, a następnie jego „Siedmioma Gwiazdami”, które działały w Indiach i za granicą. Pozostałe osoby znajdowały się w piramidzie poniżej Siedmiu Gwiazd.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, późny Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak i Gautam Khanna zostali uznani za Siedem Gwiazd schematu Ponziego. Większość z tych Siedmiu Gwiazd zbiegła i nie pojawiła się jeszcze przed Dyrekcją Egzekwowania (ED), źródła poinformowały Inc42.
GainBitcoin to największe oszustwo kryptograficzne
Według ofiary Parvendry Singh Shahoo, która niedawno przekazała list ministrowi spraw wewnętrznych Maharashtra Dilipowi Walse Patilowi z żądaniem utworzenia specjalnego zespołu śledczego (SIT) pod władzą Pune DCP Bhagyashree Navtake, całkowita liczba bitcoinów zebranych przez Amita Bhardwaja i innych może być powyżej 6 Lach.
Jednak oszacowano, że tylko 3,85 000 Bitcoinów jest minimalną liczbą zebranych bitcoinów. Inc42 był w stanie prześledzić 7 portfeli pochodzących z różnych stron internetowych Amit Bhardwaj, w tym GBminers i Bitcoin Growth Fund, które wykazały kolekcję 2 25839 Bitcoinów.
Pozostało jednak co najmniej 6-7 portfeli, w tym portfele innych członków Seven Star, które były wykorzystywane do celów zbierania, oraz twarde portfele, które były używane głównie do hodl kryptowalut.
„Do tej pory byliśmy w stanie prześledzić tylko jeden z portfeli Siedmiu Gwiazd, który zgromadził 86 000 bitcoinów. Nie byliśmy w stanie wyśledzić wszystkich Siedmiu Gwiazd. Nawet jeśli weźmiemy średnio 50 tys. na gwiazdę, przekroczy ona 3,5 Lakh.
Jeśli dodamy do tego wydobyte bitcoiny i własną kwotę Bhardwaja, z pewnością będzie ona znacznie wyższa” – powiedział Inc42 jeden ze śledczych w tej sprawie.
Polecany dla Ciebie:
Jak platforma agregacji kont RBI ma przekształcić fintech w Indiach
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Bitcoiny wydobywano nawet wtedy, gdy Bhardwaj był w więzieniu
Bhardwaj został aresztowany w marcu 2018 roku i przebywał w areszcie policji w Pune, dopóki nie otrzymał kaucji od Sądu Najwyższego w kwietniu 2019 roku.
Jednak portfele górnicze działały nawet w tym okresie. Wiele portfeli działało, gdy był w więzieniu i rejestrował transakcje, powiedział urzędnik policji w Pune.
Na przykład jeden z portfeli GBMiners, który pokazuje kolekcję 6760,92 Bitcoinów, nadal odnotowywał nagrody za wydobycie do 19 czerwca 2018 r.
Policja w Pune i ED podejrzewają, że Ajay Bhardwaj, brat Amita Bharadwaja, dyrektora większości firm, był w równym stopniu zamieszany w oszustwo.
Maharashtra ma największą liczbę ofiar
Według innego urzędnika policji w Pune, chociaż trudno jest ustalić dokładną liczbę inwestorów GainBitcoin, policja prześledziła ponad 1 ofiary Lakh za pomocą znalezionych identyfikatorów użytkowników i e-maili. Spośród nich Maharashtra ma największą liczbę ofiar, co widać na podstawie FIR złożonych w sprawie. Do tej pory w całym kraju zarejestrowano w oszustwie około 35 FIR, z czego około 13 FIR zostało zgłoszonych przez ofiary w Maharashtra.
Ograniczone ograniczenia dochodzenia Zakres
Funkcjonariusze Policji w Pune w rozmowach z Inc42 wyrazili brak możliwości przeprowadzenia w tej sprawie wnikliwej analizy kryminalistycznej.
„Chcieliśmy zatrudnić międzynarodowe firmy zajmujące się analizą blockchain, takie jak Chainalysis, ale ze względu na ograniczony budżet nie mogliśmy” – powiedział jeden z nich.
To skutecznie spowolniło tempo śledztwa. Dwóch lokalnych ekspertów ds. kryptografii, Pankaj Prakash Ghode i Ravindra Patil, którzy mieli pomagać policji w Pune w sprawie, później okazało się, że oszukali policję i zostali aresztowani.
To sprawiło, że policja w Pune jest jeszcze bardziej ostrożna w swoim podejściu. Urzędnicy dzielą się również bardzo ograniczonymi informacjami z innymi agencjami prowadzącymi dochodzenie.
Ponieważ ED, policja w Bombaju, policja w Pendżabie, policja w Delhi i policja w Kaszmirze są późnymi uczestnikami dochodzenia, mają ograniczone informacje i mogą strzelać w ciemności, powiedziała jedna z ofiar, dodając, że mogą dokonać przełomu tylko wtedy, gdy Policja w Pune dzieli się z nimi pełnymi informacjami.
Niedawno Ajay Bhardwaj pojawił się przed policją Pendżab w Amritsar w związku z oszustwem.
Pośród tych wszystkich, z drugiej strony tego pogłębiającego się oszustwa i niekończących się śledztw znajdują się ofiary, które zainwestując oszczędności swojego życia, mają nadzieję wbrew nadziei i niecierpliwie czekają na odzyskanie przynajmniej części swoich inwestycji.
Dołącz do nas i pokonaj kryzys z czołowymi 1% indyjskimi liderami fintech i BFSI na Fintech Summit 2022 by Inc42.
Zarejestruj się teraz