Spór dotyczący sondy ED i własności może doprowadzić do zawieszenia WazirX
Opublikowany: 2022-08-07Po odmowie prezesa Binace o przejęciu WazirX, eksperci uważają, że rząd najprawdopodobniej wkroczy
Najnowsze wydarzenia mogą doprowadzić do zawieszenia usług WazirX w Indiach, stwierdzili eksperci
W piątek ED zamroził aktywa bankowe WazirX w domniemanym przypadku prania pieniędzy przez giełdę kryptowalut
Świat może zobaczyć wojnę na słowa między giełdą Binance z siedzibą na Kajmanach a WazirX z siedzibą w Indiach. W tej chwili pojawiają się pytania dotyczące struktury własności giełdy kryptowalut pod względem operacji i kapitału, a także transakcji z 2019 r. Ogłoszonej wówczas przez obie platformy w poście na blogu.
Starcie między dyrektorem generalnym Binance Changpengiem Zhao i dyrektorem WazirX Nischalem Shetty wybuchło w interesujący sposób po tym, jak indyjski Enforcement Directorate (ED) zamroził aktywa bankowe WazirX o wartości 64,67 Cr za rzekomą pomoc aplikacjom do natychmiastowych pożyczek w praniu brudnych pieniędzy, przy czym firmy fintech nieuczciwie kupują kryptowaluty za publiczne pieniądze
W oświadczeniu z piątku (5 sierpnia) ED powiedział, że śledztwo trwa, ale wina leży po stronie WazirX i jego dyrektora za brak współpracy z agencją, gdy szukano szczegółów związanych z KYC w kilku transakcjach związanych z pożyczaniem pieniędzy firm. Dodał, że zakupione aktywa kryptograficzne zostały dalej przekierowane do zagranicznych portfeli.
Tymczasem WazirX w oświadczeniu powiedział Inc42, że nie zgadza się z oświadczeniem ED i oceni dalszy plan działania.
Nie jest to jednak pierwszy pędzel WazirX z ED.
Rząd Indii kontra WazirX
Minister stanu ds. finansów Pankaj Chaudhary poinformował we wtorek Rajyę Sabha, że ED bada rzekome pranie pieniędzy w wysokości 2 790 INR za pośrednictwem WazirX . ED prowadzi dochodzenie w dwóch sprawach przeciwko WazirX na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (FEMA), powiedział minister.
„W jednym z przypadków przeprowadzone do tej pory dochodzenie ujawniło, że jedna indyjska platforma wymiany kryptowalut, WazirX, obsługiwana przez Zanmai Labs Private Limited w Indiach, korzystała z otoczonej murem infrastruktury giełdy Binance na Kajmanach. Ponadto odkryto, że wszystkie transakcje kryptograficzne między tymi dwiema giełdami nie były nawet rejestrowane w łańcuchach blokowych, a zatem były ukryte w tajemnicy” – powiedział Chaudhary.
W grudniu 2021 r. urzędnicy GST najechali biuro WazirX i odkryli domniemane uchylanie się od płacenia podatków w wysokości 40,5 Kr.
Na początku tego roku gubernator RBI Shaktikanta Das określił kryptowaluty jako główne zagrożenie dla makroekonomii , dodając, że osoby inwestujące w kryptowaluty powinny to robić na własne ryzyko.
„Prywatna kryptowaluta stanowi duże zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej. Prywatne kryptowaluty osłabią zdolność RBI do radzenia sobie z problemami stabilności finansowej” – powiedział Das.
Polecany dla Ciebie:
Policybazaar Strata netto w I kwartale gwałtownie wzrasta o 84% r/r do 204,33 INR Cr, przychody operacyjne wzros...
Snapchat uruchamia usługę subskrypcji Snapchat+ w Indiach w cenie 49 INR/M...
Zomato finalizuje przejęcie firmy Quick-Commerce Startup Blinkit
CBIC Mulling przynosi więcej działań kryptograficznych w ramach sieci GST: Raport
Akcje Delhivery spadają o prawie 7% po wynikach za I kwartał; Brokerzy obniżą notowania akcji
Jak Bullspree edukuje kolejne pokolenie indyjskich inwestorów detalicznych
Czy WazirX jest w drodze z Indii?
Chociaż powszechnie donoszono, że WazirX, największa indyjska giełda kryptowalut, ma podmiot dominujący Zanmai Labs Pvt Ltd, który jest podmiotem zarejestrowanym w Indiach, uważano, że przejęcie indyjskiej giełdy w 2019 r. przez Binance zmieniło strukturę kontroli tej pierwszej.
Wzbudziło to również obawy władz indyjskich dotyczące odpływu kapitału z Indii (nielegalnymi środkami) na giełdy kryptograficzne zarejestrowane w innych krajach.
Zdaniem ekspertów powiązanie z Binance, która ma chińskie pochodzenie, oraz transfer kryptowalut poza łańcuchem z WazirX do portfeli Binance, co utrudnia śledzenie pochodzenia sprzedawców i kupujących, dodatkowo pogłębiło problemy WazirX.
Transakcje poza łańcuchem odnoszą się do transakcji zachodzących w sieci kryptowalut, które przenoszą wartość poza łańcuch bloków. Takie transakcje zwykle nie mają opłaty transakcyjnej, ponieważ nic się nie dzieje w łańcuchu blokowym. Ponieważ żaden górnik ani uczestnik nie jest wymagany do walidacji transakcji, nie ma opłaty, co czyni ją atrakcyjną opcją, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą duże kwoty.
„To ogłoszone przeniesienie poza łańcuch spowodowało wiele spekulacji na temat identyfikowalności osób zaangażowanych w transakcje, ponieważ to samo nie dzieje się w blockchain. W idealnym przypadku wszystkie transfery kryptograficzne w blockchain można śledzić za pomocą linków do kont, co nie ma miejsca w przypadku transferów poza łańcuchem” – powiedziała Aditya Singh, popularna osoba mająca wpływ na kryptowaluty i współzałożycielka Cryptoo India.
Kashif Raza, założyciel Bitnning, w serii tweetów powiedział, że obecna walka WazirX-Binance wzrosła z powodu arbitrażu regulacyjnego.
Rosnące nieszczęścia WazirX wywołały również pytania dotyczące jego działalności w Indiach.
„Zawieszenie usług WazirX wydaje się bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę zamieszanie o to, kto jest właścicielem tej giełdy, a także doniesienia o współzałożycielach, którzy wyprowadzili się z Indii do Dubaju. W rzeczywistości może to być punkt zwrotny, po którym nastąpią pewne surowe protokoły, które rząd może wprowadzić w ustawie o kryptowalutach” – powiedział założyciel startupu kryptograficznego, który nie chciał zostać nazwany.
WazirX został założony przez Nischala Shetty, Sameera Mhatre i Siddhartha Menona w 2017 roku jako giełda kryptowalut peer-to-peer. W listopadzie 2019 ogłoszono, że Binance nabył giełdę kryptowalut za nieujawnioną kwotę. Jednak kontury umowy nigdy nie zostały upublicznione.
Dyrektor generalny Binance, Zhao, obiecał teraz wsparcie ED w badaniu WazirX po tym, jak powiedział, że jego firma nigdy nie nabyła indyjskiej giełdy kryptowalut.
„Poprosiliśmy o przeniesienie kodu źródłowego systemu WazirX, wdrożenia, operacji jeszcze w lutym tego roku. Zostało to odrzucone przez WazirX. Binance NIE ma kontroli nad swoimi systemami. WazirX odmówił współpracy z nami i wygląda na niewspółpracę również z ED” – powiedział w tweecie dyrektor generalny Binance.
Komentując rozwój, wpływowy krypto powiedział: „Cały ekosystem kryptograficzny jest zszokowany i bardzo trudno będzie przekonać organy regulacyjne do łagodniejszego stanowiska wobec branży, biorąc pod uwagę publiczną wojnę, która rozegrała się między prezesami WazirX i Binance. A pierwszym na linii ognia będzie WazirX.
Nawet jeśli usługi WazirX zostaną zawieszone, doprowadziłoby to do niepewności co do aktywów posiadanych przez niego i Binance. Zgodnie z raportem WazirX na temat wyników w 2021 r., jego wolumen obrotu wyniósł 43 mld USD w ciągu roku, podczas gdy baza użytkowników wynosiła 10 mln.
Chociaż tylko czas pokaże, co stanie się z WazirX, cała saga wzbudziła dalsze pytania dotyczące branży kryptograficznej, która już borykała się z problemami regulacyjnymi w Indiach.