Kim jest Amit Bhardwaj? Prawdziwa historia za 300 mln USD schematów Bitcoin Ponzi i nie tylko
Opublikowany: 2018-04-07Założyciel wielu firm kryptograficznych, Amit Bhardwaj został aresztowany na lotnisku w Bangkoku i przewieziony do Pune; Czy inwestorzy odzyskają pieniądze?
Che Guevara do Osho, paraboliczna krzywa ich sukcesów była w dużej mierze zależna od manipulowania ludzkim umysłem, „sprawiając, że zwykły człowiek czuje, że może oswoić cały świat”.
Obietnica wysoce zawyżonego 10% miesięcznego zwrotu z inwestycji w Bitcoin przez 18 miesięcy w ramach programów marketingu wielopoziomowego (MLM), takich jak Fundusz Wzrostu Bitcoin, Amit Bhardwaj w swoich imprezach na wielkim jachcie, sprawiła, że inwestorzy poczuli moc Bitcoin i znaczenie inwestowania w Zyskaj Bitcoin. Pomysł, że „są prawdziwymi zwycięzcami, a reszta to tylko przegrani”, tańcząc do melodii jakiejś gównianej muzyki Bollywood, jak to zwykle bywa na spotkaniach MVP MLM.
Dlaczego więc porównywać tego Bitcoin Guru Amit Bhardwaj z takimi jak Guevara i Osho?
Podobnie jak oni na swoich odpowiednich polach, Amit Bhardwaj faktycznie odegrał dużą rolę we wprowadzeniu Bitcoina do indyjskich inwestorów, handlowców i użytkowników. Edukował, wyjaśniał i kazał im myśleć o możliwej mocy Bitcoina.
„Odegrał znaczącą rolę w zwiększaniu wyścigu Bitcoin w Indiach. Początkowo wydawało się, że inwestorzy również byli w stanie wycofać swoje zyski. Jednak nie mamy pojęcia, co wydarzyło się później”, mówi Shivam Thakral, dyrektor generalny BuyUCoin .
Podobnie jak ci przywódcy, zakończenie Amita Bhardwaja najwyraźniej nie jest dokładnie takie, jakie należy czerpać z posiadanej przez niego wiedzy. „Wierzę, że dalsze śledztwo ujawni prawdę” — uważa Shivam.
Nazywając siebie guru i wizjonerem kryptowalut, Amit Bhardwaj założył wiele firm, które zajmowały się wszystkimi aspektami kryptowalut – wydobyciem, giełdą, portfelem, badaniami i rozwojem oraz schematami MLM.
Należą do nich AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin i CoinBank w ramach spółki dominującej Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, zarejestrowanej w Hongkongu. Udało mu się nawet ukuć nową kryptowalutę, MCAP.
„Aresztowanie”
Oskarżony o serię oszustw o wartości 300 milionów dolarów, Amit Bhardwaj został aresztowany w Tajlandii i przewieziony z powrotem do Pune w Indiach. Według raportu jest on również oskarżony o bycie pakistańskim agentem ISI.
W ubiegłym roku wielu inwestorów złożyło FIRy bez kaucji przeciwko Amitowi Bhardwajowi. Jednak ukrywający się w Dubaju Amit Bhardwaj nie zareagował na policyjne śledztwo.
30 marca Bhardwaj podobno zainscenizował lub sfingował atak serca na lotnisku w Dubaju i poleciał do Bangkoku, gdzie został aresztowany po interwencji rządu indyjskiego.
Potwierdzając to samo, Economic Offenses Wing (EOW) i Cyber Cell policji w Pune poinformowały 5 kwietnia media, że aresztowały rzekomego oszusta kryptowalutowego Amita Bhardwaja w związku z wielomilionowym oszustwem kryptowalutowym.
Z lotniska w Delhi policja w Pune przywiozła go z powrotem do Pune, gdzie FIR zostały pierwotnie zarejestrowane przeciwko niemu, tj. na posterunku Dattawadi w Pune. Amit przebywa w areszcie policyjnym od 31 marca 2018 roku.
Skarga została zarejestrowana zgodnie z sekcją 406, 420 i 34, w tym ustawą informacyjną 4 i 5 oraz ustawą MPID 3 . Kolejna skarga policyjna została zarejestrowana na posterunku policji w Nigdi.
Bhardwaj pozostanie w areszcie do 9 kwietnia 2018 r., kiedy to ma się rozpocząć rozprawa.
Policja poinformowała, że przed aresztowaniem Bhardwaja aresztowano już siedem osób w związku z oszustwem Bitcoin. Obejmuje to Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore i Chandrakant Bhope.
„Scamster”
Polecany dla Ciebie:
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Jak mówi jego profil w Linkedin, inżynier informatyk z MGM College of Engineering w Nanded, Amit Bhardwaj pracował przez trzy lata dla Infosys, a później przez rok dla firmy Reasoning Global z siedzibą w Hyderabad, zanim wyruszył w podróż przedsiębiorczą.
Będąc programistą w 2009 roku, założył Nextgen Facility Management, który wcześniej tworzył aplikacje mobilne i aplikacje dla przedsiębiorstw.
Jednak w 2012 roku, jak mówi jego profil w Linkedin, zamknął czas działania Nextgen i założył z siedzibą w Delhi pierwszą indyjską firmę zajmującą się sprzedażą internetową HighKart.com, która przyjmowała Bitcoina.
W 2016 roku rozpoczyna się historia oszustwa „Amit Bhardwaj”. W marcu 2016 r. Amit założył firmę parasolową o nazwie Amaze Miners and Blockchain Research Ltd w Hongkongu, w ramach której założył GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin i CoinBank.
„Matematyka”, która poszła nie tak
Amit Bhardwaj, który również napisał kilka książek o rzeczach związanych z kryptowalutami, zbyt wcześnie dołączył do wyścigu Bitcoinów w Indiach. W głębi duszy koder, kompletnie pomylił całą matematykę górnictwa.
Chociaż należy mu się należne uznanie za połączone wydobycie, szalone łączenie wszystkich trzech kopalń w chmurze, ICO i handlu, surowa prawda była taka, że obietnice, które złożył, nigdy nie miały zostać spełnione. Pod koniec 2016 roku uruchomił MLM, wielopoziomowe firmy marketingowe, obiecując 10% miesięczny zwrot przez 18 miesięcy z każdej inwestycji. Będąc firmą MLM, wszyscy mieli zachęty, pod warunkiem, że dodadzą więcej inwestorów do swoich zespołów.
Jednak podczas gdy łącza uplink zyskały zgodnie z obietnicą, niżsi inwestorzy nazwali je schematami Ponzi.
Co było nie tak z MLM?
Największym problemem jego modelu był sposób inwestowania i ich zwrot, którym był Bitcoin. Ponieważ Bitcoin nie rośnie na drzewach, ale ustępuje z każdym wydobytem Bitcoinem.
„Gdybyś wziął pieniądze w konwencjonalnych walutach i obiecał zwrot 10% za to samo, mogłaby to być sytuacja korzystna dla obu stron; jednak Amit wziął pieniądze w Bitcoin i obiecał zwrócić 10% w Bitcoin. To nie był tylko wyolbrzymiony pomysł, ale w rzeczywistości pomysł oszustwa. Nikt nie może zwrócić więcej bitcoinów, niż faktycznie zbiera” – powiedziała Inc42 osoba bliska GB Miners.
Zgodnie z najnowszą ustawą o zakazie nieuregulowanych systemów depozytowych można to wyraźnie określić jako schematy Ponzi, ponieważ Bitcoin lub inne kryptowaluty są nieuregulowane.
Można to lepiej zrozumieć na przykładzie. Załóżmy, że jeśli ktoś zainwestował x bitcoin o wartości 1000 USD w kwietniu 2017 r., a po trzech miesiącach, gdy cena bitcoina wzrosła o 300%, otrzyma 1,3 x bitcoin, co w rzeczywistości byłoby warte 3900 USD. Po prostu wyobraź sobie zysk, gdy Bitcoin gwałtownie rósł, tj. w listopadzie zeszłego roku.
Według niego, Amit zwykł mówić inwestorom, że może to być możliwe tylko dzięki jego kopaniu w chmurze, dużej infrastrukturze wydobywczej, którą założył w Chinach. Szczerze mówiąc, nie miało znaczenia, jak duża była jego pula wydobywcza, nigdy nie mogła prześcignąć rosnącej liczby inwestorów dołączających do jego biznesu MLM.
Wraz z napływem inwestorów, Amit wkrótce zmienił swoją politykę wypłat, 27 kwietnia 2017 r. wprowadził tokeny MCAP, które stały się niezbędnym wykupem do inwestowania w systemy MLM. Zgodnie z Amit: „Powodem, dla którego stawiam na „token MCAP”, jest to, że otwiera on okno dla długoterminowego inwestora na wszystkie aktywa oparte na Blockchain. „MCAP Token” to token funduszu wydobywczego i ICO, w którym dywersyfikuje portfel długoterminowego inwestora w kompletny ekosystem oparty na Blockchain”.
Co więcej, zmieniona polityka wykupu stanowiła, że połowa inwestycji zostanie zwrócona w Bitcoinach, a połowa jako MCAP.
We wrześniu 2017 r. wprowadził również kontrakty na wydobycie Ethereum, a do listopada operacje GainBitcoin zostały zamknięte, ogłaszając ponowne uruchomienie w styczniu 2018 r. Inwestorom obiecano pełne zwroty w MCAPS.
10% miesięczny zwrot nie był dla wszystkich. Zgodnie ze zmianą polityki wypłat, jeśli miesięczna kwota zwrotu 10% jest mniejsza niż pewien próg, tj. 0,025 Bitcoina, nie zostanie ona odzwierciedlona w portfelu użytkownika, ale zostanie dodana w następnym cyklu. A jeśli w następnym cyklu również, jeśli będzie poniżej progu, ludzie nie dostaną zwrotu.
Pościg'
Pisząc o tym, jak wspaniałe mogą być tokeny MCAP, Amit w swoim poście na Linkedin powiedział: „Moja filozofia inwestycyjna jest bardzo długoterminowa. Nie robię żadnych małych transakcji, takich jak „Och, kupię to przez miesiąc”. Inwestuję tylko w długoterminowe trendy. Kiedy zacząłem wydobywać Bitcoin, była to zupełnie nowa i przypadkowa rzecz, a większość ludzi powiedziała: „Nie ma mowy, to jest głupie”. Widziałem to inaczej”.
Dalej: „Kiedy inwestuję, myślę: 'Jaki powinien być świat i czy ta inwestycja jest częścią tego celu? Czy to właściwy kierunek, jeśli świat zmierza w tym kierunku? Kiedy myślę o Blockchain, to jest to framework w moim umyśle.”
Jednak każdy inwestor nie wierzył w tę samą filozofię, zwłaszcza gdy GB Miners czy GainBitcoin przestali odpowiadać na ich zapytania.
W lipcu ubiegłego roku Zakhil Suresh, inwestor GainBitcoin, złożył petycję na change.org. Podpisana przez ponad tysiąc osób petycja wzywała do aresztowania Bhardwaja za rzekome oszukańcze plany.
Od tego czasu setki osób twierdziło, że zainwestowanie w GainBitcoin zajmuje tylko kilka minut. Jednak „trzeba czekać miesiącami i miesiącami, ale nie będziesz w stanie wypłacić swoich pieniędzy”.
Inwestorzy twierdzili również, że po dokonaniu inwestycji Amit nigdy nie zajmował się ich problemami ani nie odpowiadał na ich e-maile.
Rajesh Raghav , jeden z Inwestorów, skomentował: „Amicie Bhardwaj, proszę o zwrot naszych pieniędzy… Ufaliśmy ci cokolwiek, ale stałeś się też jak każdy inny Hindus, który wierzy w oszustwa. Ludzie brali pieniądze na odsetki i zainwestowali w twój program, ale w zamian nie oddałeś im obiecanego zwrotu. Ludzie przeklinają Ciebie, Twoich bliskich. Posłuchaj ich i przynajmniej zwróć ich inwestycje. Mam nadzieję, że usłyszysz wołanie ludzi”.
Podobnie jak Che Guevara, Osho i inni samozwańczy wizjonerzy nie mogli uciec przed krzykiem społeczeństwa, więc nie mogli też Amit. Teraz, kiedy został aresztowany, pytanie za milion dolarów brzmi: czy inwestorzy, którzy wierzyli w wizję Amita, odzyskają swoje pieniądze?
Amit naprawdę widział przyszłość w Bitcoin, jednak prowadząc szereg systemów depozytów kryptowalut, które obecnie określa się mianem schematów Ponzi, być może podważył interfejs, okno, które oceniało i ostatecznie bezpośrednio lub pośrednio regulowało cenę Bitcoina. Osho, mieszkający w soczyście zielonym „dzikim, dzikim kraju” Oregonie, który sam kupił, u szczytu swojej kariery również myślał, że może rzeczywiście pokonać amerykańską demokrację! Jednak gdy FBI rozpoczęło śledztwo, z całą swoją potęgą, nie mógł odlecieć z USA. W jego samolocie było za mało paliwa!