Criptomoeda esta semana: investigação de Bitcoin, fraude e a ascensão do Cavaleiro das Trevas e muito mais
Publicados: 2018-02-10Acontecimentos importantes do mundo das criptomoedas, Bitcoin, ICOs e muito mais [4 de fevereiro a 10 de fevereiro]
Como as autoridades reguladoras dos EUA Securities and Exchange Commission (SEC) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) finalmente suavizaram sua posição em relação ao comércio de criptomoedas em meio aos riscos representados pela classe de ativos emergente, o Bitcoin se recuperou da baixa de três meses de US$ 6 mil para US$ 8,7 mil .
Mostrando sinais de reformas, o mercado de criptomoedas aumentou 54%, para US$ 427 bilhões nesta semana, desde o menor valor de US$ 276.
Na Índia, enquanto a investigação do Bitcoin, investimentos e fraude andam de mãos dadas, há chances de que o governo permita o Bitcoin ou outras criptomoedas como ativos criptográficos em vez de moedas virtuais, depois de obter a garantia de que não há ilegalidade ou evasão fiscal envolvida .
Enquanto isso, Bitcoin e muitas outras criptomoedas ainda estão sendo usadas para comercializar drogas ilegais e comprar armas ilegais na dark web em muitas partes do mundo, incluindo a Índia. Recentemente, o mercado da dark web registrou o Litecoin como a moeda preferida dos usuários em relação ao Bitcoin, de acordo com vários relatórios.
A E-Coin virtual não é real, mas a guerra Bitcoin vs E-coin retratada em Mr Robot promulga os riscos de criptomoedas existentes no mundo real, pois as guerras de moedas não são novas, mas sempre existiram.
Curiosamente, The Economist, em seu Vol. 306, tinha visto isso voltando em 1988,
Daqui a trinta anos, americanos, japoneses, europeus e pessoas em muitos outros países ricos, e alguns relativamente pobres, provavelmente pagarão suas compras com a mesma moeda. Os preços não serão cotados em dólares, ienes ou marcos D, mas, digamos, na fênix. A fênix será preferida por empresas e compradores porque será mais conveniente do que as moedas nacionais de hoje, que até então parecerão uma causa pitoresca de muitas perturbações na vida econômica no século XX.
Vamos dar uma olhada nos desenvolvimentos recentes do mundo das criptomoedas!
A investigação do Bitcoin na Índia
O presidente do Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) da Índia, Sushil Chandra , esclareceu que cerca de 100 mil HNIs que investiram em criptomoedas como Bitcoin sem declarar o mesmo no ITR receberam avisos (pelo departamento de Imposto de Renda).
Falando em um evento da ASSOCHAM, o presidente do Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) declarou: “Pessoas que fizeram investimentos (em criptomoeda) e não declararam renda ao declarar impostos e não pagaram impostos sobre o lucro obtido ao investir, estamos enviando-lhes avisos, pois sentimos que tudo é tributável. ”
Conforme relatado pela Inc42, o departamento de Imposto de Renda já havia realizado várias pesquisas em exchanges de criptomoedas para determinar quantas pessoas são contribuintes regulares, quantas se registraram e quantas negociaram nessa plataforma.
“Descobrimos que não há clareza sobre os investimentos feitos por muitas pessoas, o que significa que eles não o declararam corretamente. Informamos todos os DGs (Diretores Gerais de Imposto de Renda) em toda a Índia, eles estão emitindo avisos e isso seria tributado ”, acrescentou.
Imposto de renda passa detalhes de contas suspeitas para ED
Em uma atualização sobre sua investigação de fraude fiscal por meio da negociação de Bitcoin, o departamento de Imposto de Renda agora marcou várias contas e as entregou à Diretoria de Execução (ED) para investigação adicional.
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O departamento de Imposto de Renda teria enviado avisos aos usuários de Bitcoin que estavam realizando transações de mais de US$ 160 mil (INR 1 Cr) diariamente. Esses detalhes foram passados para a Diretoria de Execução (ED), que os está examinando por suposta lavagem de dinheiro e fraude, de acordo com um funcionário de TI.
A ED já investigou muitos indivíduos e empresas em Surat que estão conectados ao comércio de criptomoedas. Os indivíduos, que foram alvo da investigação do ED, são aqueles que podem ter feito muitas transações por meio de algumas contas
A fraude do Bitcoin
Para economizar impostos, muitas pessoas, na Índia, aderiram recentemente ao movimento do Bitcoin e das criptomoedas sem o devido conhecimento. A demanda levou muitas pessoas a executar uma série de esquemas Ponzi na Índia, observou o India Today em seu recente relatório investigativo.
De acordo com o relatório, Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin e Suhail Khan promoveram a BFX Digital Coin são algumas das exchanges que estão executando esquemas Ponzi em nome de investimentos em criptomoedas.
Essas exchanges não têm freios e contrapesos e estão atraindo pessoas com altos retornos se investidas, afirmou o relatório. Muitos deles estão sediados fora da Índia.
Reguladores dos EUA ponderam novas leis para examinar criptomoedas
À medida que as incertezas sobre o que sairia das reuniões entre a SEC e a CFTC se dissipam, tanto a SEC quanto a CFTC parecem ser a favor da continuação da ideia de negociação de Bitcoin e criptomoedas em geral.
No entanto, os reguladores podem pedir ao Congresso que aprove uma legislação para melhorar a supervisão de moedas virtuais como o bitcoin em meio a preocupações com os riscos representados pela classe de ativos emergente, de acordo com o The New York Times.
Em um editorial conjunto, o presidente da SEC, Jay Clayton, e o presidente da CFTC, J. Christopher Giancarlo , escreveram: “Nos últimos meses, eles viram uma ampla gama de participantes do mercado, incluindo investidores de varejo, buscando investir em iniciativas de tecnologia de contabilidade distribuída, inclusive por meio de criptomoedas e as chamadas ICOs – ofertas iniciais de moedas. A experiência nos diz que, embora alguns participantes do mercado possam fazer fortunas, os riscos para todos os investidores são altos. O cuidado é merecido.”
“Muitas das plataformas de negociação de criptomoedas baseadas na Internet foram registradas como serviços de pagamento e não estão sujeitas à supervisão direta da SEC ou da CFTC. Apoiaríamos os esforços políticos para revisitar essas estruturas e garantir que sejam eficazes e eficientes para a era digital.”
Assim, enquanto os reguladores desejam que a tecnologia DLT e a criptomoeda continuem ajudando a evoluir uma tecnologia melhor, eles querem leis adequadas em suas mãos para minimizar o risco envolvido em suas negociações e investimentos.
Enquanto isso, na segunda-feira, o presidente do BCE, Mario Draghi , disse que o conselho de supervisão do banco estava trabalhando para avaliar o potencial risco de estabilidade financeira representado pelas criptomoedas. Draghi também acrescentou que os bancos europeus estavam mostrando um apetite limitado por criptomoedas como o Bitcoin, informou a CNBC.
Mais credores e bancos não permitem que seus cartões de crédito comprem Bitcoin
O grande credor Barclays pode agora seguir os passos do Lloyds, Capital One, Bank Of America e outros relacionados à compra de Bitcoin. O credor dos EUA não permitirá seus cartões de crédito para comprar Bitcoin ou outras criptomoedas.
Anteriormente, a Capital One Financial havia divulgado uma declaração de que não permitiria mais compras de criptomoedas com seus cartões de crédito. O nono maior banco do mundo, o Bank of America, também está reexaminando sua política de Bitcoin em relação à compra de Bitcoin usando cartões de crédito.
Atualmente, JPMorgan, Bank of America e Citigroup são os três principais bancos que permitem que os clientes usem seus cartões de crédito para comprar Bitcoins.
Enquanto isso, a Forbes publicou a primeira lista do clube de bilionários secretos de criptomoedas com o codificador sino-canadense de 41 anos CZ nomeado como o criador de fortunas mais rápido, junto com CHris Larsen e Mathew Mellon.
Se o Bitcoin é uma bolha ou não, isso é um debate para outro momento. Por enquanto, o Bitcoin parece ter sobrevivido.