Negociação de criptomoedas: Ministério das Finanças defende as preocupações do RBI na Suprema Corte
Publicados: 2018-11-24O primeiro comitê interdisciplinar recomendou uma proibição completa do comércio de criptomoedas
Circular emitida pelo RBI foi emitida em linha com a primeira apresentação do comitê, mantém ministério das finanças
O segundo comitê interdisciplinar que ainda não divulgou seu rascunho sobre negociação de criptomoedas
Em uma contra-declaração a um banco de dois juízes da Suprema Corte ouvindo um lote de casos sobre a legitimidade da criptomoeda na Índia, o Ministério das Finanças defendeu a proibição do Reserve Bank of India (RBI) de entidades criptográficas de acesso a quaisquer serviços bancários.
Representantes do Ministério das Finanças alegaram que a circular do RBI, bem como os avisos emitidos pelo Ministério das Finanças em 29 de dezembro de 2017 e pelo ministro das Finanças Arun Jaitley em seu discurso sobre o orçamento em 1º de fevereiro de 2018, estão alinhados com o primeiro ) recomendações do comitê sobre criptomoedas.
Outro comitê interministerial, liderado pelo secretário do Departamento de Assuntos Econômicos, Subhash Chandra Garg, ainda não elaborou seu relatório.
O comitê está programado para novas reuniões em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, disse o Ministério das Finanças.
A Inc42 viu a contra-declaração (datada de 19 de novembro de 2018) a ser submetida ao tribunal de ápice pelo Ministério das Finanças.
O que a Suprema Corte disse na audiência de 25 de outubro
Em 25 de outubro de 2018, ouvindo o lote de casos de criptomoedas com o caso Siddharth Dalmia, petição(ões) (Civil) Nº(s). 1071/2017, a bancada de dois juízes de Rohinton Fali Nariman e Navin Sinha havia instruído o centro a apresentar uma declaração juramentada sobre o andamento do relatório a ser arquivado pela comissão interdisciplinar chefiada por Garg.
A bancada havia ordenado: “O erudito advogado que aparece em nome da União da Índia nos informou que um comitê está deliberando sobre o próprio assunto em questão na petição. Deixe que uma declaração seja apresentada pelo oficial em questão dentro de um período de duas semanas a partir de hoje, dando-nos o estágio em que o comitê está deliberando o assunto, incluindo o tempo estimado em que o governo finalmente emitirá sua decisão política sobre o assunto. ”
Quais foram as recomendações do primeiro comitê
Respondendo à ordem da Suprema Corte, o Ministério das Finanças asseverou que, criado em 15 de março de 2017, o primeiro comitê interdisciplinar liderado pelo secretário especial Dinesh Sharma (agora aposentado) com membros da CBDT, Ministério do Interior, MeitY (Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação), RBI, NITI Aayog e SBI, enviaram seu relatório em julho de 2017 e se propuseram a banir a criptomoeda em todo o país com efeito imediato.
O comitê em seu relatório recomendou que fossem emitidos avisos no sentido de que as criptomoedas não são moedas nem moedas e os consumidores devem parar de negociar nessas moedas. Também recomendou que as agências de fiscalização tomem medidas contra tais comércios para proteger os consumidores.
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Depois de examinar o relatório, e aparentemente insatisfeito com o relatório, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, em 2 de novembro de 2017, anunciou a formação de outro comitê referente ao comércio de criptomoedas na Índia. Liderado por Garg, o segundo comitê interministerial realizou duas reuniões em 27 de novembro de 2017 e 27 de fevereiro de 2018.
O comitê agendou mais duas reuniões em dezembro deste ano e janeiro do próximo ano antes de finalizar seu rascunho sobre a regulamentação de criptomoedas na Índia.
Em sua contra-declaração de 11 páginas, o Ministério das Finanças sustentou que o governo e o RBI agiram de acordo com o relatório apresentado pelo primeiro comitê interministerial e tomarão outras medidas apropriadas assim que o novo comitê apresentar seu relatório.
Pós-Relatório: A Declaração do Governo Indiano
Embora o RBI tenha emitido alertas relacionados a criptomoedas ou Bitcoin desde 2013, o Ministério das Finanças em 29 de dezembro de 2017 comparou Bitcoin e outras criptomoedas com esquemas Ponzi.
A declaração emitida em 29 de dezembro dizia: “Houve um aumento fenomenal nos últimos tempos no preço de 'moedas virtuais' (VCs), incluindo Bitcoin, na Índia e globalmente. Esses VCs não possuem valor intrínseco e não são lastreados por nenhum tipo de ativo. O preço do Bitcoin e outros VCs, portanto, é inteiramente uma questão de mera especulação, resultando em surto e volatilidade em seus preços. Existe um risco real e elevado de uma bolha de investimento do tipo visto nos esquemas Ponzi, que pode resultar em um colapso repentino e prolongado, expondo os investidores, especialmente os consumidores de varejo, perdendo seu dinheiro suado”.
Enfatizando o risco e a ilegalidade envolvidos na negociação de Bitcoin, o departamento financeiro disse: “Os consumidores precisam estar alertas e extremamente cautelosos para evitar ficarem presos em tais esquemas Ponzi. Os VCs são armazenados em formato digital/eletrônico, tornando-os vulneráveis a hackers, perda de senha, ataque de malware, etc., o que também pode resultar em perda permanente de dinheiro. Como as transações de VCs são criptografadas, provavelmente também estão sendo usadas para realizar atividades ilegais/subversivas, como financiamento de terrorismo, contrabando, tráfico de drogas e outros atos de lavagem de dinheiro”.
Apresentação do RBI no Tribunal
O RBI em sua apresentação ao Supremo Tribunal em setembro afirmou que: “A circular impugnada e a declaração impugnada não violam o direito à igualdade garantido pelo artigo 14 ou o direito ao comércio e negócios garantido pelo artigo 19 da Constituição”.
A resposta do RBI acrescentou que “não há direito estatutário, muito menos infringido, disponível ao peticionário para abrir e manter contas bancárias para negociar, investir ou negociar em moedas virtuais (VCs)”.
“O peticionário não pode pretender exercer a jurisdição extraordinária deste Tribunal para valer-se de um direito que não possui”, afirmou.
As múltiplas petições apresentadas contra a circular do RBI alegam que a proibição imposta aos bancos, impedindo-os de lidar com entidades de criptomoedas, viola os artigos 19 (1) (g) e 14 da Constituição indiana e levará ao fechamento de tais empresas.
O RBI sustentou que a circular impugnada e a declaração impugnada foram emitidas de forma consistente com os poderes conferidos ao RBI pela lei e os mesmos são legais e válidos.
Após a circular do RBI, uma vez que a principal exchange de criptomoedas da Índia, Zebpay, e algumas outras exchanges fecharam seus negócios na Índia, muitas exchanges de criptomoedas preferiram manter o comércio de criptomoedas até que haja clareza regulatória sobre o assunto. Alguns entusiastas e exchanges de criptomoedas também têm feito campanha ativamente em apoio aos regulamentos de criptomoedas.