Criptomoeda esta semana: caso de extorsão de Bitcoin, negociação de Coinx desfeita e muito mais
Publicados: 2018-08-25Coinx Trading: Outro esquema de MLM baseado em criptomoeda foi preso em Hyderabad
Golpe do Gujarat Bitcoin: Divyesh Darji da Bitconnect é preso
Startup de criptomoedas PocketBits, usuários correm para ajudar vítimas de enchentes em Kerala
Embora globalmente haja notícias principalmente de roubo de Bitcoin ou histórias de hackers, a Índia é abalada com histórias de fraudes de Bitcoin – histórias de fudge e fudgers. Desde a prisão de Amit Bhardwaj, uma série de histórias de fraude de Bitcoin foram divulgadas com base em FIRs arquivados por investidores de criptomoedas.
A maioria dessas fraudes está relacionada a esquemas de MLM. A última é a Coinx Trading. A equipe da polícia de Hyderabad prendeu cinco fraudadores que coletaram US$ 1,43 milhão de mais de 1.200 investidores, prometendo enormes retornos sobre seus investimentos.
Outro caso atualmente em andamento é o caso de extorsão de Bitcoin de Gujarat, que vale US$ 3-12,7 bilhões.
Vamos dar uma olhada nos desenvolvimentos de criptomoedas desta semana:
Coinx Trading: outro esquema de MLM baseado em criptomoeda preso em Hyderabad
Conduzindo uma batida em uma empresa imobiliária com sede em Secunderabad, GRM Estates Pvt Ltd, a equipe da polícia de Hyderabad capturou cinco fraudadores, incluindo o mentor Gardesh Ramesh, fundador da empresa de fraude Coinx Trading, vendendo esquemas de marketing multinível (MLM) baseados em criptomoeda . A polícia também apreendeu quatro documentos de escritura de venda (comprados pelos acusados com o valor investido dos clientes), quatro caixas eletrônicos, dois carros, nove celulares, dinheiro e outros bens no valor total de $ 260 mil (INR 1,8 Cr).
De acordo com o relatório da polícia, “o principal acusado Gardas Ramesh traçou um plano para ganhar dinheiro fácil e ilegal e iniciou um negócio de MLM em nome da Coinx Trading (Criptomoeda / Bitcoin) atraindo o público crédulo com a promessa de torná-los ricos em um curto espaço de tempo. curto período com altos retornos. Gardesh os encorajou a investir dinheiro na Coinx Trading, que alegava estar registrada nos EUA e no Reino Unido.”
Cerca de 1200 clientes foram registrados até agora como investidores no negócio Coinx Trade. Os investidores já investiram cerca de US$ 1,43 milhão (INR 10 Cr) no esquema de MLM.
Golpe de criptomoeda de Gujarat: Divyesh Darji da Bitconnect é preso
Depois que Amit Bhardwaj foi preso e registrado como o mentor do caso de fraude de US $ 300 milhões em Bitcoin, o golpe de Gujarat – no qual 200 Bitcoins (no valor de alguns milhões) foram extorquidos – foi preso. No entanto, a fraude está sendo relatada como algo entre US$ 3 bilhões e US$ 12,7 bilhões.
Recomendado para você:
Como a estrutura do agregador de contas do RBI está definida para transformar as fintechs na Índia
Empreendedores não podem criar startups sustentáveis e escaláveis por meio do 'Jugaad':...
Como o Metaverse transformará a indústria automobilística indiana
O que significa a provisão antilucratividade para startups indianas?
Como as startups de Edtech estão ajudando a qualificação da força de trabalho da Índia e se preparando para o futuro
Ações de tecnologia da nova era esta semana: os problemas do Zomato continuam, EaseMyTrip publica...
O principal acusado no caso - Divyesh Darji, chefe da Ásia da empresa de criptomoedas Bitconnect, com sede no Reino Unido - foi preso no aeroporto de Delhi. Darji estava voltando de Dubai. Os outros acusados – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani e Suresh Gorasiya – ainda não foram presos.
Divyesh Darji foi acusado de enganar investidores de US$ 12,7 bilhões por meio da Bitconnect.in, a divisão indiana da Bitconnect (.com), com sede no Reino Unido, que foi lançada logo após a desmonetização.
De acordo com o DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, o Bitconnect foi lançado na Índia em novembro-dezembro de 2016, logo após o anúncio da desmonetização. “Eles lançaram suas próprias 'moedas Bitconnect' logo após a desmonetização. Eles promoveram a empresa nas mídias sociais e realizando eventos de gala em cidades de todo o mundo. Eles atraíram investidores com 60% de juros mensais e incentivos na forma de 'juros de referência'”, acrescentou Bhatia.
Inicialização de criptomoedas PocketBits, usuários correm para ajudar vítimas de enchentes em Kerala
A startup de criptomoedas PocketBits, com sede em Mumbai, apresentou uma nova maneira de ajudar nos esforços de alívio das inundações de Kerala. Ele criou uma página para ajudar os detentores de tokens criptográficos de todo o mundo a contribuir para o Distress Relief Fund (CMDRF) do CM e permitir a compra de bens de socorro para transferência para ONGs. A empresa já recebeu doações no valor de INR 1,55 Lakh.
Em uma resposta por e-mail ao Inc42 , o fundador do PocketBits, Sohail Merchant , disse: “Estamos tentando ajudar os afetados levantando fundos por meio de criptomoedas por principalmente dois motivos. Primeiro, para ajudar os usuários indianos que têm criptomoedas em trocas e não podem sacar INR para doar, pois a maioria das trocas indianas não oferece saques funcionais de INR, para que possam contribuir facilmente para os esforços. Segundo, para permitir que a comunidade global de criptomoedas contribua nos esforços para reabilitar as vítimas das enchentes de Kerala sem se preocupar com cobranças de fios, etc.”
Após o lançamento do Loop, Koinex para outras soluções Blockchain
Além de ter lançado as instalações de transações de criptografia P2P, a Koinex também está explorando outras soluções baseadas em blockchain específicas do setor. Falando ao Inc42 , o cofundador Rahul Raj declarou: “Lançamos recentemente o Loop e também estamos explorando muitos outros casos de uso de blockchain para várias indústrias e setores. Estamos abertos a colaborar com o governo ou players do setor/líderes de categoria para forjar alianças e co-desenvolver soluções sofisticadas.”
“Desde que construímos com sucesso uma exchange do zero, já temos um forte entendimento sobre o setor financeiro e os vários blockchains que estão integrados nele, mas isso não nos limita a explorar outros setores, como saúde, educação, governança, real imobiliário, mídia digital e assim por diante”, acrescentou.
SEC rejeita nove propostas para ETFs de Bitcoin
Em um revés para os entusiastas de criptomoedas, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) rejeitou recentemente pedidos de nove fundos negociados em bolsa (ETF) baseados em Bitcoin de três empresas separadas. O provedor de ETF Direxion havia proposto listar e negociar cinco ETFs de Bitcoin, enquanto GraniteShares e ProShare apresentaram dois cada, todos rejeitados pela SEC.
No entanto, a SEC afirmou ainda que revisará sua decisão de impedir que nove fundos negociados em bolsa baseados em Bitcoin cheguem ao mercado, de acordo com cartas que a SEC publicou em seu site.
Em outras notícias, enquanto o Bank of America registrou outro pedido de patente para um sistema que gerencia o armazenamento de criptomoedas em um ambiente corporativo, é certo se preocupar com a energia que a mineração de Bitcoin consome, levanta um artigo do The Conversation?