Criptomoeda esta semana: Crime criptográfico atingiu recorde em 2018, Irã reverte proibição de Bitcoin
Publicados: 2019-02-03O comitê interdisciplinar Subhash Chandra Garg está nos estágios finais do projeto de regulamento de cripto/ativos virtuais
O Banco Central do Irã lança um rascunho sobre os regulamentos de criptomoedas, revertendo uma proibição anterior
Comissão de Valores Mobiliários da Malásia anuncia planos para regular criptomoedas e ICOs
O orçamento provisório veio e se foi, sem trazer nenhuma notícia para a criptomoeda na Índia, para a decepção da comunidade de criptomoedas. O ministro interino das Finanças, Piyush Goyal, ao apresentar o Orçamento Interino de 2019, não abordou as questões relacionadas à criptomoeda na Índia.
No entanto, o comitê interdisciplinar liderado pelo secretário do departamento de assuntos econômicos, Subhash Chandra Garg, está nos estágios finais do projeto de regulamento de criptoativos/ativos virtuais, de acordo com uma submissão apresentada anteriormente pelo governo indiano.
Muitos advogados que lidam com criptomoedas ou ativos criptográficos recentemente também se reuniram com o comitê e apresentaram suas propostas.
A Nisith Desai Associates, com sede em Mumbai, em uma submissão independente feita ao comitê Garg, defendeu os regulamentos de ativos criptográficos.
Favorecendo a regulamentação - não a proibição - a empresa, em interesse público, também propôs uma estrutura em torno das regulamentações de criptomoedas, afirmando que será uma situação vantajosa para consumidores e empresas e também é praticamente implementável pelo governo.
Enquanto isso, o Banco Central do Irã divulgou um rascunho inicial de seus regulamentos sobre criptomoedas, revertendo uma proibição anterior. Em uma nota semelhante, a Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) anunciou planos para regular ICOs e negociação de criptomoedas.
Vamos dar uma olhada nos desenvolvimentos relacionados a criptomoedas e ICOs da semana passada:
Crime criptográfico bate recorde em 2018
Independentemente do desempenho do Bitcoin em 2018, o crime criptográfico atingiu um recorde, de acordo com o novo Relatório Anti-Lavagem de Dinheiro de Criptomoedas da CipherTrace.
O relatório disse que US$ 1,7 bilhão em criptomoedas foram roubados e enganados em 2018 – um aumento dramático na atividade criminosa, apesar da queda no mercado.
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O roubo de exchanges de criptomoedas foi responsável pela maior parte da atividade criminosa: mais de US$ 950 milhões foram roubados por hackers em 2018 – 3,6 vezes mais do que em 2017.
Além desses roubos, a pesquisa também mostrou que investidores e usuários de exchanges perderam pelo menos US$ 725 milhões em criptomoedas em 2018 para sair de golpes como ICOs fraudulentos, hacks falsos de exchanges e esquemas Ponzi.
As 10 principais ameaças de criptomoedas, fornecendo inteligência de ameaças acionável para qualquer pessoa que lida com criptomoedas, são:
- Troca de SIM: uma técnica de roubo de identidade que assume o dispositivo móvel de uma vítima para roubar credenciais e invadir carteiras ou contas de câmbio para roubar criptomoedas.
- Crypto dusting: Uma nova forma de spam de blockchain que corrói a reputação do destinatário ao enviar criptomoedas de misturadores de dinheiro conhecidos.
- Evasão de sanções: Estados-nação que usam criptomoedas para contornar sanções e que foram promovidos pelos governos iraniano e venezuelano.
- Misturadores de criptografia de próxima geração: serviços de lavagem de dinheiro que prometem trocar tokens contaminados por criptomoedas recém-extraídas, mas, na realidade, limpam criptomoedas por meio de trocas.
- Empresas de serviços de dinheiro sombra (MSBs): MSBs não licenciados que armazenam criptomoedas sem o conhecimento das instituições financeiras anfitriãs, expondo assim os bancos a riscos desconhecidos.
- Criptojacking em escala de datacenter: ataques de aquisição que mineram criptomoedas em grande escala e que foram descobertos em datacenters, incluindo a AWS.
- Transações da Lightning Network: Habilitando transações anônimas de bitcoin ficando “off-chain” e agora escalando para US$ 2.150.000.
- Moedas estáveis descentralizadas: tokens estabilizados que podem ser projetados para uso como moedas privadas difíceis de rastrear.
- Extorsão por e-mail e ameaças de bomba: campanhas de e-mail de phishing personalizadas em massa por extorsionistas cibernéticos usando senhas antigas e nomes de cônjuges e que exigem bitcoin. Os golpes de extorsão com ameaças de bomba aumentaram em dezembro.
- Crypto robbing ransomware: Novo malware distribuído por extorsionistas cibernéticos que esvazia carteiras de criptomoedas e rouba chaves privadas enquanto mantém os dados do usuário como reféns.
Banco Central do Irã emite regras de criptografia e reverte proibição
Conforme especulado desde o ano passado, o Banco Central do Irã divulgou um rascunho inicial de seus regulamentos sobre criptomoedas, revertendo uma proibição anterior, mas ainda impondo restrições ao uso da moeda digital dentro da República Islâmica, informou a Aljazeera.
Em um anúncio feito durante uma conferência anual de dois dias sobre bancos e pagamentos, o Banco Central da República Islâmica do Irã também anunciou a suspensão da proibição existente de criptomoedas com restrições limitadas. Por exemplo, criptomoedas como Bitcoin podem ser usadas apenas para pagamentos internacionais e não dentro do país.
O Irã também está em processo de desenvolvimento de sua própria criptomoeda e atualmente a vê como a rota mais adequada para evitar as sanções dos EUA.
Enquanto isso, de acordo com o The New York Times , o Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções e emitiu alertas para mercados digitais que compram e vendem Bitcoin e para empresas que vendem computadores usados para processar transações de Bitcoin. O Tesouro dos EUA ordenou que eles não prestassem serviços aos iranianos.
Carteiras e exchanges de criptomoedas agora estão bloqueando recursos de compra e venda de IPs pertencentes ao Irã.
Malásia regulará criptomoedas e ICOs
Depois de receber um aceno do ministro das Finanças da Malásia, YB Tuan Lim Guan Eng, a Comissão de Valores Mobiliários da Malásia anunciou planos para regular a oferta e a negociação de ativos digitais, como criptomoedas e ICOs.
A Comissão disse que em breve divulgará diretrizes que estabelecerão os critérios para determinar a adequação e a propriedade de emissores e operadores de câmbio, padrões de divulgação e melhores práticas na descoberta de preços, regras de negociação e proteção de ativos de clientes.
Aqueles que lidam com criptomoedas serão obrigados a implementar regras de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT), segurança cibernética e medidas de continuidade de negócios.
Espera-se que a estrutura regulatória relevante seja lançada até o final do primeiro trimestre de 2019.
Enquanto isso, em outras notícias, a principal bolsa de valores do mundo, Nasdaq, em Nova York, está compartilhando sua tecnologia de vigilância proprietária com sete exchanges de criptomoedas, incluindo Gemini e SBI Virtual Currency.
No entanto, de acordo com funcionários da Nasdaq, o processo de verificação não é fácil e inclui modelo de negócios, KYC/AML e governança e controles de câmbio.