GainBitcoin Scam Size Cresce Multiplicar Para INR 90.000 Cr, Mais de 1 Lakh De Vítimas
Publicados: 2022-06-10O número total de Bitcoins coletados sob Amit Bhardwaj pode variar entre 385K a 600K
IDs de usuário e endereços de e-mail rastreados pela polícia de Pune mostram que pelo menos 1 milhão de pessoas são vítimas do golpe em todo o país
Com um total de 13 FIRs registrados por vítimas em Maharashtra, espera-se que o estado tenha o maior número de pessoas que perderam suas economias no Golpe GainBitcoin
O número total de vítimas no golpe GainBitcoin é de mais de 1 Lakh, enquanto mais de 3.85.000 Bitcoins foram coletados sob Amit Bhardwaj como parte de vários esquemas, descobriu uma investigação da Inc42 .
Esses números não incluem tokens Ether, dinheiro e MCAP coletados como parte do golpe. Bharadwaj, o principal acusado no caso, faleceu em janeiro deste ano devido a uma parada cardíaca.
Com a ajuda de analistas de criptomoedas, documentos e outras informações fornecidas pelas pessoas próximas à investigação, a Inc42 conseguiu estabelecer que pelo menos 3.85.000 Bitcoins foram coletados por Amit Bhardwaj e outros envolvidos no golpe por meio de mineração e vários multi- esquemas de marketing de nível (MLM).
Tomando o preço atual do Bitcoin de cerca de INR 23.57.250 por Bitcoin, o valor total chega a cerca de INR 90.500 Cr.
“De acordo com as planilhas do Excel recuperadas de uma das 'Seven Stars', encontramos uma lista de 80.000 IDs de usuários que depositaram seus Bitcoins nessa carteira específica”, disse um funcionário. Segundo ele, mais de 86 mil Bitcoins foram coletados em sua carteira.
Como todos os esquemas de MLM, o GainBitcoin também tinha uma estrutura de pirâmide, com Bhardwaj no topo e depois seus 'Sete Estrelas' que costumavam operar na Índia e no exterior. As outras pessoas estavam abaixo das Sete Estrelas na pirâmide.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak e Gautam Khanna foram contados como as Sete Estrelas do esquema Ponzi. A maioria desses Sete Estrelas está fugindo e ainda não apareceu perante o Diretório de Execução (ED), disseram fontes ao Inc42.
GainBitcoin é o maior golpe de criptografia
De acordo com a vítima Parvendra Singh Shahoo, que recentemente entregou uma carta ao ministro do Interior de Maharashtra, Dilip Walse Patil, exigindo a criação de uma equipe de investigação especial (SIT) sob Pune DCP Bhagyashree Navtake, o número total de Bitcoins coletados por Amit Bhardwaj e outros pode ser acima de 6 mil.
No entanto, apenas 3.85.000 Bitcoins foram estimados como o número mínimo de bitcoins coletados. A Inc42 conseguiu rastrear 7 carteiras provenientes de vários sites de Amit Bhardwaj, incluindo GBminers e Bitcoin Growth Fund, que mostraram a coleção de 2.25.839 Bitcoins.
No entanto, permanecem pelo menos 6-7 carteiras não rastreadas, incluindo as carteiras de outros membros do Seven Star que foram usadas para fins de cobrança e carteiras físicas que foram usadas principalmente para hodl criptomoedas.
“Até agora só conseguimos rastrear apenas uma das carteiras do Seven Stars que coletou 86 mil bitcoins. Não conseguimos rastrear todas as Sete Estrelas. Mesmo se levarmos uma média de 50K por estrela, excederá 3,5 Lakh.
Adicionando os Bitcoins minerados e a própria quantidade de Bhardwaj, definitivamente será muito maior”, disse um dos investigadores do caso ao Inc42.
Recomendado para você:
Como a estrutura do agregador de contas do RBI está definida para transformar as fintechs na Índia
Empreendedores não podem criar startups sustentáveis e escaláveis por meio do 'Jugaad':...
Como o Metaverse transformará a indústria automobilística indiana
O que significa a provisão antilucratividade para startups indianas?
Como as startups de Edtech estão ajudando a qualificação da força de trabalho da Índia e se preparando para o futuro
Ações de tecnologia da nova era esta semana: os problemas do Zomato continuam, EaseMyTrip publica...
Bitcoins estavam sendo minerados mesmo quando Bhardwaj estava na cadeia
Bhardwaj foi preso em março de 2018 e permaneceu sob custódia da polícia de Pune até receber fiança da Suprema Corte em abril de 2019.
No entanto, as carteiras de mineração permaneceram operacionais mesmo durante esse período. Muitas das carteiras estavam operacionais quando ele estava na prisão e registrava transações, disse um funcionário da polícia de Pune.
Por exemplo, uma das carteiras GBMiners, que mostra uma coleção de 6.760,92 Bitcoins, continuou a registrar recompensas de mineração até 19 de junho de 2018.
A polícia de Pune e o ED suspeitam que Ajay Bhardwaj, irmão de Amit Bharadwaj, sendo o diretor da maioria das empresas, estava igualmente envolvido no golpe.
Maharashtra tem o maior número de vítimas
De acordo com outro funcionário da Polícia de Pune, embora seja difícil descobrir o número exato de investidores do GainBitcoin, a polícia rastreou mais de 1 milhão de vítimas usando IDs de usuário e e-mails que encontraram. Destes, Maharashtra tem o maior número de vítimas, e isso pode ser visto nos FIRs arquivados no caso. Até agora, cerca de 35 FIRs foram registrados em todo o país no golpe, dos quais cerca de 13 FIRs foram arquivados em Maharashtra pelas vítimas.
Limites de Investigação Limitada O Escopo
Os funcionários da Polícia de Pune, em suas conversas com Inc42, expressaram sua incapacidade de realizar uma análise forense completa no caso.
“Queríamos contratar empresas internacionais de análise de blockchain como a Chainalysis, mas devido ao orçamento limitado, não pudemos”, disse um deles.
Isso efetivamente diminuiu o ritmo da investigação. Os dois especialistas locais em criptomoedas, Pankaj Prakash Ghode e Ravindra Patil, que deveriam ajudar a polícia de Pune no caso, mais tarde foram descobertos como tendo enganado a polícia e foram presos.
Isso tornou a polícia de Pune ainda mais cautelosa em sua abordagem. Os funcionários também estão compartilhando informações muito limitadas com outras agências que investigam o caso.
Como o ED, a polícia de Mumbai, a polícia de Punjab, a polícia de Delhi e a polícia da Caxemira entraram tardiamente na investigação, eles têm informações limitadas e podem estar atirando no escuro, disse uma das vítimas, acrescentando que só podem fazer qualquer avanço se a Polícia de Pune compartilha informações completas com eles.
Recentemente, Ajay Bhardwaj compareceu perante a polícia de Punjab em Amritsar em relação ao golpe.
Em meio a tudo isso, do outro lado desse esquema cada vez mais profundo e investigações sem fim estão as vítimas, que, tendo investido suas economias de vida, esperam contra a esperança e esperam com impaciência recuperar pelo menos uma parte de seus investimentos.
Junte-se a nós e navegue pela desaceleração com os 1% principais líderes de fintech e BFSI da Índia no Fintech Summit 2022 by Inc42.
Registrar agora