Disputa de investigação e propriedade da ED pode levar à suspensão do WazirX
Publicados: 2022-08-07Após a negação do CEO da Binace sobre a aquisição da WazirX, especialistas acreditam que o governo provavelmente intervirá
Os últimos desenvolvimentos podem levar à suspensão dos serviços do WazirX na Índia, disseram os especialistas
Na sexta-feira, o ED congelou os ativos bancários do WazirX em um suposto caso de lavagem de dinheiro pela exchange de criptomoedas
A guerra de palavras entre a exchange de criptomoedas Binance, com sede nas Ilhas Cayman, e a WazirX, com sede na Índia, está lá fora para o mundo ver. A partir de agora, as questões pairam sobre a estrutura de propriedade da exchange de criptomoedas em termos de operações e patrimônio, bem como o acordo de 2019 anunciado por ambas as plataformas em uma postagem de blog na época.
O confronto entre o CEO da Binance, Changpeng Zhao, e o CEO da WazirX, Nischal Shetty, começou curiosamente depois que a Diretoria de Execução (ED) da Índia congelou os ativos bancários da WazirX no valor de INR 64,67 Cr por supostamente ajudar aplicativos de empréstimo instantâneo na lavagem de dinheiro, com as empresas de fintech comprando criptomoedas fraudulentamente com dinheiro público
Em comunicado na sexta-feira (5 de agosto), o ED disse que a investigação está em andamento, mas a culpa é do WazirX e de seu diretor por não cooperar com a agência quando foram solicitados os detalhes relacionados ao KYC em várias transações que envolveram empréstimos de dinheiro. empresas. Os ativos criptográficos comprados foram desviados para carteiras estrangeiras, acrescentou.
Enquanto isso, WazirX, em um comunicado, disse à Inc42 que não concorda com a declaração do ED e avaliará mais planos de ação.
No entanto, este não é o primeiro pincel do WazirX com o ED.
Governo indiano vs WazirX
O Ministro de Estado das Finanças Pankaj Chaudhary informou na terça-feira Rajya Sabha que o ED está investigando suposta lavagem de dinheiro de INR 2.790 Cr através do WazirX . O ED está investigando dois casos contra o WazirX sob as disposições do Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), disse o ministro.
“Em um dos casos, a investigação feita até agora revelou que uma plataforma indiana de troca de criptomoedas, WazirX, operada pela Zanmai Labs Private Limited na Índia estava usando a infraestrutura murada da Binance, baseada nas Ilhas Cayman. Além disso, descobriu-se que todas as transações criptográficas entre essas duas exchanges nem estavam sendo registradas nas blockchains e, portanto, estavam envoltas em mistério”, disse Chaudhary.
Em dezembro de 2021, funcionários do GST invadiram o escritório do WazirX e descobriram uma suposta evasão fiscal de INR 40,5 Cr.
No início deste ano, o governador do RBI, Shaktikanta Das, descreveu as criptomoedas como uma grande ameaça à macroeconomia , acrescentando que aqueles que investem em criptomoedas devem fazê-lo por sua conta e risco.
“A criptomoeda privada é uma grande ameaça à estabilidade macroeconômica. As criptomoedas privadas prejudicarão a capacidade do RBI de lidar com questões de estabilidade financeira”, disse Das.
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O WazirX está saindo da Índia?
Embora tenha sido amplamente divulgado que a WazirX, a maior exchange de criptomoedas da Índia, possui uma controladora Zanmai Labs Pvt Ltd, que é uma entidade registrada na Índia, acredita-se que a aquisição da exchange indiana pela Binance em 2019 tenha mudado a estrutura de controle da primeira.
Isso também levantou preocupações entre as autoridades indianas sobre a saída de capital da Índia (por meios ilegais) para exchanges de criptomoedas registradas em outros países.
A associação com a Binance, que tem origem chinesa, e a transferência off-chain de criptos do WazirX para as carteiras Binance, o que dificulta o rastreamento da origem de vendedores e compradores, agravaram ainda mais os problemas do WazirX, segundo especialistas.
As transações fora da cadeia referem -se às transações que ocorrem em uma rede de criptomoedas que movem o valor para fora da blockchain. Essas transações geralmente não têm uma taxa de transação, pois nada ocorre no blockchain. Como nenhum minerador ou participante é obrigado a validar a transação, não há taxa, tornando-se uma opção atraente, principalmente se estiverem envolvidos grandes valores.
“Esta transferência off-chain que foi anunciada é o que deu origem a muitas especulações sobre a rastreabilidade dos envolvidos nas transações, já que o mesmo não acontece no blockchain. Idealmente, todas as transferências de criptomoedas no blockchain são rastreáveis por meio dos links da conta, o que não é o caso das transferências fora da cadeia”, disse Aditya Singh, um popular influenciador de criptomoedas e cofundador da Cryptoo India.
Kashif Raza, fundador da Bitnning, em uma série de tweets, disse que a atual disputa WazirX-Binance aumentou devido à arbitragem regulatória.
Os problemas crescentes do WazirX também deram origem a perguntas sobre suas operações na Índia.
“Suspender os serviços do WazirX parece muito provável, considerando a disputa sobre quem é o dono dessa exchange e também os relatos de cofundadores que se mudaram da Índia para Dubai. Na verdade, isso pode ser um ponto de inflexão seguido por alguns protocolos rígidos que o governo pode introduzir na lei de criptomoedas”, disse um fundador de uma startup de criptomoedas, que não quis ser identificado.
A WazirX foi criada por Nischal Shetty, Sameer Mhatre e Siddharth Menon em 2017 como uma exchange de criptomoedas ponto a ponto. Em novembro de 2019, foi anunciado que a Binance adquiriu a exchange de criptomoedas por um valor não divulgado. No entanto, os contornos do acordo nunca foram divulgados.
O CEO da Binance, Zhao, agora prometeu seu apoio ao ED para investigar o WazirX depois de dizer que sua empresa nunca adquiriu a exchange indiana.
“Pedimos a transferência do código-fonte do sistema WazirX, implantação, operações, até fevereiro deste ano. Isso foi recusado pelo WazirX. A Binance NÃO tem controle sobre seus sistemas. WazirX não cooperou conosco e parece não cooperar com ED também”, disse o CEO da Binance em um tweet.
Comentando sobre o desenvolvimento, um influenciador de criptomoedas disse: “Todo o ecossistema de criptomoedas está chocado e será muito difícil convencer as autoridades reguladoras a ter uma postura mais branda em relação à indústria, considerando a guerra pública entre os CEOs da WazirX e da Binance. E o primeiro na linha de fogo será WazirX.”
Mesmo que os serviços do WazirX sejam suspensos, isso levaria à incerteza sobre os ativos detidos por ele e pela Binance. De acordo com um relatório da WazirX sobre seu desempenho em 2021, seu volume de negócios foi de US$ 43 bilhões durante o ano, enquanto tinha uma base de usuários de 10 milhões.
Embora só o tempo dirá o que acontece com o WazirX, toda a saga levantou mais questões sobre a indústria de criptomoedas, que já enfrentava problemas regulatórios na Índia.