Mais um cofundador da Unocoin é preso por montar o primeiro caixa eletrônico de criptomoedas da Índia
Publicados: 2018-10-25A recente prisão do cofundador da Unocoin, Sathvik Vishwanath, é feita depois que a polícia da cidade de Bengaluru prendeu na terça-feira o cofundador da startup Harish BV
Central Crime Branch suspeita que Vishwanath tenha destruído provas
Nossa fé nos processos legais continua e estamos dispostos a cooperar com as autoridades, diz advogado da Unocoin
A Central Crime Branch prendeu outro cofundador da exchange de criptomoedas baseada em Bengaluru, a Unocoin, que introduziu o primeiro caixa eletrônico de criptomoedas da Índia em Bengaluru, que deveria se tornar operacional em breve.
A recente prisão do cofundador da Unocoin, Sathvik Vishwanath, é feita depois que a polícia da cidade de Bengaluru prendeu na terça-feira o cofundador da startup Harish BV.
A polícia teria então chamado a criação do caixa eletrônico de criptomoedas – localizado no Kemp Fort Mall, em Bengaluru – ilegal e lançado sem aprovações. Desta vez, a polícia suspeita que Vishwanath tenha destruído evidências – trilhas de transações online e detalhes de clientes – armazenadas nos laptops, de acordo com o relatório da ET .
A polícia apreendeu o caixa eletrônico, laptops e um celular no momento da prisão de BV.
O quiosque era uma plataforma para compradores e vendedores de bitcoin e, portanto, ilegal, o relatório citou o DCP (crime) S Girish como tendo dito. Ele acrescentou que a transação envolveu um processo de autenticação complicado, envolvendo PAN e detalhes bancários.
Os dois cofundadores foram registrados sob a seção 66 da Lei de TI (infrações relacionadas a computadores) e as seções 120b (conspiração criminosa), 420 (trapaça), 465 (falsificação), 474 (posse de documentos falsos) e 471 (utilização fraudulenta) do IPC. documentos falsos), dizia o relatório.
Então, como funcionava o caixa eletrônico de criptomoedas?
A Inc42 informou ontem que a máquina ATM ainda não estava operacional, conforme mantido pela empresa em 21 de outubro, que reiterou que a máquina ainda está em modo de teste final e estará em funcionamento na próxima semana.
@Unocoin twittou —
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Antes do quiosque ou do caixa eletrônico entrar em operação, a startup havia realizado poucos testes. Os recursos do caixa eletrônico, de acordo com a declaração publicada pela startup, dizem:
- O caixa eletrônico permitia que os clientes Unocoin e Unodax depositassem e sacassem - no mínimo INR 1.000 - inserindo o ID do usuário e o OTP.
- Depois que o usuário confirmar os detalhes de sua conta e depositar os fundos, o caixa eletrônico permitirá o uso dos fundos depositados para comprar BTC ou ETH.
- Para retirar a soma obtida pelos usuários com a venda de ativos criptográficos, eles teriam que fazer uma solicitação visitando Unocoin.com ou seu aplicativo móvel. O número de referência de 12 dígitos seria enviado, que o usuário poderia inserir junto com o OTP no quiosque.
No comunicado, disse ainda: “Devido à recente notificação do RBI sobre 'Proibição de Negociação em Moedas Virtuais', nossas relações bancárias foram interrompidas há algum tempo. Desde então, estávamos no processo de implantação de novos mecanismos para depósitos e saques de INR. Este não foi um empreendimento pequeno e nos levou algum tempo para implantar novas soluções, e agora estamos aqui com a implementação do Kiosk.”
O RBI, em sua notificação de 6 de abril de 2018, Proibição de negociar em Moedas Virtuais (VCs), disse:
- O Reserve Bank tem repetidamente, por meio de seus avisos públicos em 24 de dezembro de 2013, 01 de fevereiro de 2017 e 05 de dezembro de 2017, alertado os usuários, detentores e comerciantes de moedas virtuais, incluindo Bitcoins, sobre vários riscos associados ao lidar com essas moedas virtuais.
- Tendo em conta os riscos associados, foi decidido que, com efeito imediato, as entidades reguladas pelo Reserve Bank não poderão negociar em VCs ou prestar serviços para facilitar a qualquer pessoa ou entidade na negociação ou liquidação de VCs.
- Tais serviços incluem manutenção de contas, registro, negociação, liquidação, compensação, concessão de empréstimos contra tokens virtuais, aceitação deles como garantia, abertura de contas de bolsas que os tratam e transferência/recebimento de dinheiro em contas relacionadas à compra/venda de VCs.
- As entidades regulamentadas que já prestam tais serviços devem sair da relação no prazo de três meses a contar da data desta circular.
Como resultado, várias exchanges de criptomoedas, incluindo a Zebpay, fecharam suas lojas. O restante das exchanges, incluindo a Unocoin, anunciou que vai realizar transações cripto para cripto.
Comentando sobre a prisão dos cofundadores da Unocoin, Siddharth Mahajan, sócio do escritório de advocacia Athena Legal, com sede em Delhi, em uma correspondência por e-mail, disse: “A criação do ATM pode ser vista como uma tentativa de contornar as restrições impostas pelo RBI pelas agências de aplicação da lei. Outro aspecto poderia ser a prevenção de fraudes, onde as pessoas poderiam negociar moedas virtuais proibidas por meio de caixas eletrônicos privados ou outros mecanismos e serem fraudadas. ”
“Os fundadores da Unocoin terão que recorrer ao tribunal para pedir fiança e prosseguir com o assunto de acordo com a lei”, acrescentou.
No entanto, em nenhum momento, o governo indiano ou o RBI anunciaram a criptomoeda como um assunto ilegal.
Swaroop Anand, um defensor que representa os diretores da Unocoin, em um comunicado por e-mail ontem, disse à Inc42 : “Sempre perseveramos em divulgar as informações corretas e educar nossos usuários sobre os riscos envolvidos. Nossa fé nos procedimentos legais ainda está de pé e estamos dispostos a cooperar com as autoridades”.
Pode-se mencionar aqui que esses caixas eletrônicos que lidam com criptomoedas estão localizados em muitos países, incluindo EUA, Canadá, Áustria, China, entre outros.