Quem é Amit Bhardwaj? A verdadeira história por trás dos esquemas Ponzi Bitcoin de US$ 300 milhões e muito mais
Publicados: 2018-04-07Fundador de uma série de empresas de criptografia, Amit Bhardwaj foi preso no aeroporto de Bangkok e levado para Pune; Os investidores receberão seu dinheiro de volta?
De Che Guevara a Osho, a curva parabólica de seus sucessos dependia em grande parte da manipulação da mente das pessoas, “fazendo o homem comum sentir que pode domar o mundo inteiro lá fora”.
Prometendo um retorno mensal altamente inflacionado de 10% sobre os investimentos em Bitcoin por 18 meses sob esquemas de marketing multinível (MLM), como o Bitcoin Growth Fund, Amit Bhardwaj em suas grandes festas de iate, fez os investidores sentirem o poder do Bitcoin e a importância de investir em Ganhe Bitcoin. A ideia de que “eles são os verdadeiros vencedores e o resto são apenas perdedores”, dançando ao som de algumas músicas de Bollywood como geralmente ocorrem nos encontros de MVP do MLM.
Então, por que comparar este Bitcoin Guru Amit Bhardwaj com nomes como Guevara e Osho?
Como eles em seus campos correspondentes, Amit Bhardwaj realmente desempenhou um grande papel na introdução do Bitcoin aos investidores, comerciantes e usuários indianos. Ele educou, explicou e os fez pensar sobre o possível poder do Bitcoin.
“Ele desempenhou um papel significativo na escalada da corrida do Bitcoin na Índia. Inicialmente, parecia que os investidores também foram capazes de retirar seus retornos. No entanto, não temos ideia do que aconteceu depois”, diz Shivam Thakral, CEO da BuyUCoin .
Como esses líderes, o fim de Amit Bhardwaj também aparentemente não é exatamente o RHS que se deve extrair do conhecimento que ele possui. “Acredito que a investigação posterior revelará a verdade”, opina Shivam.
Chamando a si mesmo de guru e visionário das criptomoedas, Amit Bhardwaj havia estabelecido uma série de empresas que lidavam com todos os aspectos das criptomoedas – mineração, câmbio, carteira, pesquisa e desenvolvimento e esquemas de MLM.
Estes incluem AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin e CoinBank sob a empresa-mãe Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, registrada em Hong Kong. Ele até criou uma nova criptomoeda, MCAP.
A 'prisão'
Acusado de uma série de golpes no valor de US$ 300 milhões, Amit Bhardwaj foi preso na Tailândia e levado de volta para Pune, na Índia. De acordo com um relatório, ele também é acusado de ser um manipulador do ISI paquistanês.
No ano passado, vários investidores entraram com FIRs inafiançáveis contra Amit Bhardwaj. No entanto, escondido em Dubai, Amit Bhardwaj não respondeu às investigações policiais.
Em 30 de março, Bhardwaj supostamente encenou ou fingiu um ataque cardíaco no aeroporto de Dubai e voou para Bangkok, onde foi preso após a intervenção do governo indiano.
Confirmando o mesmo, a Ala de Ofensas Econômicas (EOW) e a Cyber Cell da polícia de Pune informaram à mídia em 5 de abril que prenderam o suposto golpista de criptomoeda Amit Bhardwaj, em conexão com um esquema de criptomoeda multi-crore.
Do aeroporto de Delhi, a polícia de Pune o trouxe de volta para Pune, onde os FIRs foram originalmente registrados contra ele, ou seja, no posto de Dattawadi, Pune. Amit está sob custódia policial desde 31 de março de 2018.
A reclamação foi registrada sob a Seção 406, 420 e 34, incluindo a Lei de Informação 4 e 5 e a Lei MPID 3 . Outra queixa policial foi registrada na delegacia de Nigdi.
Bhardwaj permanecerá em prisão preventiva até 9 de abril de 2018, quando a audiência do caso deverá começar.
A polícia informou que antes da prisão de Bhardwaj, sete pessoas ligadas ao golpe do Bitcoin já foram presas. Isso inclui Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore e Chandrakant Bhope.
O 'Scamster'
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Como diz seu perfil no Linkedin, um engenheiro de ciência da computação da MGM College of Engineering, Nanded, Amit Bhardwaj trabalhou para a Infosys por três anos e depois um ano para a Reasoning Global, com sede em Hyderabad, antes de seguir uma jornada empreendedora.
Sendo um desenvolvedor de software em 2009, ele criou o Nextgen Facility Management, que costumava desenvolver aplicativos móveis e aplicativos corporativos.
No entanto, em 2012, como diz seu perfil no Linkedin, ele fechou as operações da Nextgen e estabeleceu a primeira empresa varejista on-line da Índia, HighKart.com, com sede em Delhi, que costumava aceitar Bitcoin.
Em 2016, começa a história do golpe 'Amit Bhardwaj'. Em março de 2016, Amit estabeleceu uma empresa Umbrella chamada Amaze Miners e Blockchain Research Ltd em Hong Kong, sob a qual estabeleceu GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin e CoinBank.
A 'matemática' que deu errado
Amit Bhardwaj, que também escreveu alguns livros sobre coisas relacionadas a criptomoedas, teve o benefício de ingressar na corrida do Bitcoin na Índia muito cedo. Um codificador de coração, ele entendeu toda a matemática da mineração completamente errada.
Embora ele deva receber o devido crédito pela mineração mesclada, o agrupamento maluco de todas as três mineração em nuvem, ICOs e negociação, a dura verdade é que as promessas que ele fez nunca deveriam ser cumpridas. No final de 2016, ele lançou MLMs, negócios de marketing multinível, prometendo 10% de retorno mensal por 18 meses em cada investimento. Sendo um negócio de MLM, havia incentivos para todos, desde que adicionassem mais investidores em suas equipes.
No entanto, enquanto os uplinks ganharam como prometido, os investidores mais baixos declararam chamá-lo de esquemas Ponzi.
O que havia de errado com o MMN?
O maior problema de seu modelo era o modo de investimento e seu retorno que era o Bitcoin. Como o Bitcoin não cresce em árvores, mas recua com cada Bitcoin extraído.
“Se você pegasse dinheiro em moedas convencionais e prometesse devolver 10% sobre o mesmo, poderia ter sido uma situação vantajosa para ambos; no entanto, Amit pegou o dinheiro em Bitcoin e prometeu devolver 10% em Bitcoin. Esta não era apenas uma ideia inflada, mas na verdade uma ideia de fraude. Ninguém pode devolver mais Bitcoins do que realmente coleta”, disse uma pessoa próxima à GB Miners ao Inc42 .
De acordo com a mais recente Lei de Proibição de Esquemas de Depósito Não Regulamentados, isso pode ser claramente denominado como esquemas Ponzi, pois o Bitcoin ou outras criptomoedas não são regulamentadas.
Isso pode ser melhor compreendido por meio de um exemplo. Suponha que se alguém investiu x Bitcoin no valor de $ 1.000 em abril de 2017, e depois de três meses, quando o preço do Bitcoin subiu 300%, ele estará recebendo 1,3x Bitcoin, que na verdade valeria $ 3.900. Basta imaginar o lucro quando o Bitcoin estava disparando, ou seja, em novembro do ano passado.
Segundo ele, Amit costumava dizer aos investidores que isso só seria possível por causa de sua mineração em nuvem, grande infraestrutura de mineração que ele montou na China. Francamente, não importava o tamanho de seu pool de mineração, ele nunca poderia superar o número crescente de investidores que se juntavam ao seu negócio de MLM.
À medida que os investidores estavam chegando, Amit logo mudou sua política de pagamento, ele introduziu os tokens MCAP em 27 de abril de 2017, que se tornaram uma compra essencial para investir nos esquemas de MLM. De acordo com Amit, “A razão pela qual estou apostando alto no 'MCAP Token' é que ele abre a janela para um investidor de longo prazo para todos os ativos baseados em Blockchain. O 'MCAP Token' é um token de Mineração e ICO Fund, onde diversifica o portfólio para um investidor de longo prazo no ecossistema completo baseado em Blockchain.”
Além disso, a política de compra alterada afirmou que metade do investimento será devolvido em termos de Bitcoins e metade como MCAP.
Em setembro de 2017, ele também introduziu os contratos de mineração Ethereum e, em novembro, as operações da GainBitcoin foram encerradas anunciando uma reinicialização em janeiro de 2018. Os investidores receberam a promessa de retornos totais no MCAPS.
O retorno mensal de 10% não era para todos. De acordo com a alteração da política de pagamento, se o valor de retorno mensal de 10% for inferior a um determinado limite, ou seja, 0,025 Bitcoin, ele não será refletido na carteira dos usuários, mas será adicionado no próximo ciclo. E, se no próximo ciclo também, se for menor que o limite, as pessoas não terão o retorno.
A caçada'
Enquanto escrevia sobre o quão bons os tokens MCAP poderiam ser, Amit em seu post no Linkedin disse: “Minha filosofia de investimento é muito de longo prazo. Eu não faço pequenas trocas, tipo, 'Ah, eu compro isso por um mês'. Eu invisto apenas em tendências de longo prazo. Quando comecei o Bitcoin Mining, era uma coisa totalmente nova e aleatória e a maioria das pessoas dizia: 'De jeito nenhum, essa coisa é estúpida'. Eu vi diferente.”
Além disso, “Quando invisto, penso: 'Como o mundo deveria ser e esse investimento faz parte desse objetivo? Esta é a direção certa se o mundo se move nessa direção?' Quando penso em Blockchain, essa é a estrutura em minha mente.”
No entanto, todos os investidores não acreditavam na mesma filosofia, especialmente quando GB Miners ou GainBitcoin pararam de responder às suas perguntas.
Em julho do ano passado, Zakhil Suresh, um investidor do GainBitcoin, iniciou uma petição no change.org. Assinada por mais de mil pessoas, a petição apelava à prisão de Bhardwaj por supostos esquemas fraudulentos.
Desde então, centenas de pessoas afirmaram que leva apenas alguns minutos para investir no GainBitcoin. No entanto, “você precisa esperar meses e meses, mas não poderá sacar seu dinheiro de volta”.
Os investidores também alegaram que, uma vez que o investimento ocorreu, Amit nunca abordou seus problemas ou nunca respondeu aos seus e-mails.
Rajesh Raghav , um dos investidores, comentou: “Amit Bhardwaj, por favor, devolva nosso dinheiro… confiamos em você como qualquer coisa, mas você também se tornou como qualquer outro indiano que acredita em fraude. As pessoas receberam dinheiro com juros e investiram em seu esquema, mas em troca, você não deu o retorno a elas como prometido. As pessoas estão amaldiçoando você, seus entes próximos e queridos. Ouça-os e pelo menos devolva seus investimentos. Espero que você ouça o clamor do povo.”
Como Che Guevara, Osho e outros autoproclamados visionários não podiam fugir do clamor da sociedade, assim como Amit também não. Agora que ele foi preso, a pergunta de um milhão de dólares, no entanto, é: os investidores que acreditaram na visão de Amit terão seu dinheiro de volta?
Amit realmente viu o futuro no Bitcoin, no entanto, enquanto executava vários esquemas de depósito de criptomoedas que agora são chamados de esquemas Ponzi, ele talvez tenha prejudicado a interface, a janela que avaliava e, em última análise, direta ou indiretamente regulava o preço do Bitcoin. Osho, morando no verde luxuriante 'país selvagem' Oregon que ele mesmo havia comprado, também pensou, no auge de sua carreira, que ele poderia realmente dominar a democracia americana! No entanto, quando o FBI começou a investigar, com toda a sua força, ele não conseguiu voar para longe dos EUA. Não havia combustível suficiente em seu avião!