Criptomonedă Săptămâna aceasta: investigație Bitcoin, fraudă și ascensiunea Cavalerul Întunecat și multe altele
Publicat: 2018-02-10Întâmplări importante din lumea criptomonedei, Bitcoin, ICO-uri și altele [4 februarie - 10 februarie]
Pe măsură ce autoritățile americane de reglementare Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și-au înlăturat în sfârșit poziția față de tranzacționarea cu criptomonede pe fondul riscurilor prezentate de clasa de active emergente, Bitcoin a revenit de la minimul de trei luni de 6.000 USD . la 8,7 mii USD .
Dând semne de reforme, piața criptomonedelor a crescut cu 54%, până la 427 de miliarde de dolari în această săptămână, de la cel mai mic nivel de 276 de dolari.
În India, în timp ce investigația Bitcoin, investițiile și frauda merg mână în mână, există șanse ca guvernul să permită Bitcoin sau alte criptomonede ca cripto-active în loc de monede virtuale, după ce a primit asigurarea că nu este implicată ilegalitate sau evaziune fiscală. .
Între timp, Bitcoin și multe alte criptomonede sunt încă folosite pentru a comercializa droguri ilegale și pentru a cumpăra arme ilegale pe dark web în multe părți ale lumii, inclusiv în India. Recent, piața dark web a înregistrat Litecoin ca monedă preferată a utilizatorilor față de Bitcoin, potrivit diferitelor rapoarte.
E-Coin virtual nu este real, dar războiul Bitcoin vs E-coin descris în Mr Robot promulgă riscurile criptomonedei existente în lumea reală, deoarece războaiele valutare nu sunt noi, dar au existat dintotdeauna.
Interesant, The Economist, în Vol. 306, îl văzuse revenind în 1988,
Peste treizeci de ani, americanii, japonezii, europenii și oamenii din multe alte țări bogate și unele relativ sărace vor plăti probabil cumpărăturile cu aceeași monedă. Prețurile vor fi afișate nu în dolari, yeni sau D-marks, ci în, să spunem, Phoenix. Phoenix va fi favorizat de companii și cumpărători, deoarece va fi mai convenabil decât monedele naționale de astăzi, care până atunci vor părea o cauză ciudată a multor perturbări ale vieții economice din ultimul secol XX.
Să aruncăm o privire asupra evoluțiilor recente din lumea criptomonedei!
Investigația Bitcoin în India
Președintele Consiliului Central al Impozitelor Direct din India (CBDT), Sushil Chandra , a clarificat acum că aproximativ 100.000 de HNI care au investit în criptomonede precum Bitcoin fără să declare același lucru în ITR au primit notificări (de către departamentul de impozit pe venit).
Vorbind la un eveniment ASSOCHAM, Președintele Consiliului Central al Impozitelor Direct (CBDT) a declarat: „Oamenii care au făcut investiții (în criptomonede) și nu au declarat venituri în timp ce depuneau impozite și nu au plătit impozit pe profitul obținut din investiții, suntem le trimitem notificări, deoarece credem că totul este impozabil.”
După cum a raportat Inc42, departamentul de impozit pe venit a efectuat mai devreme diverse sondaje privind schimburile de criptomonede pentru a determina câți oameni sunt contribuitori obișnuiți, câți s-au înregistrat și câți au făcut tranzacții pe platforma respectivă.
„Am aflat că nu există claritate cu privire la investițiile făcute de mulți oameni, ceea ce înseamnă că nu au declarat-o în mod corespunzător. Am informat toți DG-urile (directorii generali ai impozitului pe venit) din India, ei emit notificări și astfel ar fi impozitate”, a adăugat el.
Impozitul pe venit transmite detaliile contului suspect către ED
Într-o actualizare a investigației sale privind frauda fiscală prin tranzacționarea cu Bitcoin, departamentul de impozit pe venit a marcat acum o serie de conturi și le-a predat Direcției de aplicare a legii (ED) pentru investigații suplimentare.
Recomandat pentru tine:
Cum va transforma Metaverse industria auto din India
Ce înseamnă prevederea anti-Profiteering pentru startup-urile indiene?
Cum startup-urile Edtech ajută forța de muncă din India să își îmbunătățească abilitățile și să devină pregătite pentru viitor...
Stocuri de tehnologie New-Age săptămâna aceasta: problemele Zomato continuă, EaseMyTrip postează Stro...
Startup-urile indiene iau comenzi rapide în căutarea finanțării
Platforma de marketing digital Logicserve are finanțare de 80 INR Cr, rebrand-urile ca LS Dig...
Se pare că departamentul de impozit pe venit a trimis notificări utilizatorilor Bitcoin care efectuau tranzacții de peste 160.000 USD (INR 1 Cr) zilnic. Aceste detalii au fost transmise Direcției de executare a legii (DE), care le examinează pentru presupusă spălare de bani și fraudă, conform unui oficial IT.
ED a investigat deja multe persoane și companii din Surat care sunt conectate la tranzacționarea cu criptomonede. Indivizii, care au fost vizați pentru ancheta ED, sunt cei care ar fi putut face o mulțime de tranzacții prin câteva conturi.
Frauda Bitcoin
Pentru a economisi taxe, mulți oameni, în India, s-au alăturat recent în trenul Bitcoin și criptomonede fără cunoștințe adecvate. Cererea a determinat mulți oameni să ruleze o serie de scheme Ponzi în India, a observat India Today în recentul său raport de investigație.
Potrivit raportului, Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin și Suhail Khan au promovat BFX Digital Coin sunt unele dintre bursele care rulează scheme Ponzi în numele investițiilor în criptomonede.
Aceste schimburi nu au controale și echilibru și atrag oamenii cu randamente ridicate dacă sunt investite, susține raportul. Mulți dintre ei au sediul în afara Indiei.
Autoritățile de reglementare din SUA analizează noi legi pentru a examina criptomonede
Pe măsură ce incertitudinile cu privire la ceea ce ar ieși din întâlnirile dintre SEC și CFTC se risipesc, atât SEC, cât și CFTC par să fie în favoarea continuării ideii de tranzacționare cu Bitcoin și criptomonede în general.
Cu toate acestea, autoritățile de reglementare ar putea cere Congresului să adopte o legislație pentru a îmbunătăți supravegherea monedelor virtuale, cum ar fi bitcoin, pe fondul îngrijorărilor cu privire la riscurile prezentate de clasa de active în curs de dezvoltare, potrivit The New York Times.
Într-un articol de opinie comun, președintele SEC, Jay Clayton, și președintele CFTC, J. Christopher Giancarlo , au scris: „În ultimele luni, au văzut o gamă largă de participanți pe piață, inclusiv investitori de retail, care doresc să investească în inițiative tehnologice de registre distribuite, inclusiv prin criptomonede și așa-numitele ICO-uri — oferte inițiale de monede. Experiența ne spune că, deși unii participanți la piață pot face avere, riscurile pentru toți investitorii sunt mari. Se merită prudență.”
„Multe dintre platformele de tranzacționare cu criptomonede bazate pe internet s-au înregistrat ca servicii de plată și nu sunt supuse supravegherii directe de către SEC sau CFTC. Am sprijini eforturile de politică de a revizui aceste cadre și de a ne asigura că sunt eficiente și eficiente pentru era digitală.”
Astfel, deși autoritățile de reglementare doresc ca tehnologia DLT, precum și criptomoneda să continue să ajute la dezvoltarea unei tehnologii mai bune, ei doresc legi adecvate în mâinile lor pentru a minimiza riscul implicat în tranzacționarea și investițiile sale.
Între timp, luni, președintele BCE, Mario Draghi , a declarat că consiliul de supraveghere al băncii lucrează pentru a evalua potențialul risc de stabilitate financiară reprezentat de criptomonede. Draghi a mai adăugat că băncile europene manifestau un apetit limitat pentru criptomonede precum Bitcoin, a raportat CNBC.
Mai mulți creditori și bănci interzic cardurile lor de credit să cumpere Bitcoin
Principalul creditor Barclays poate călca acum pe urmele Lloyds, Capital One, Bank Of America și al altora care se referă la cumpărarea Bitcoin. Creditorul din SUA nu va permite cardurilor sale de credit să cumpere Bitcoin sau alte criptomonede.
Anterior, Capital One Financial a emis o declarație conform căreia nu va mai permite achiziții de criptomonede cu cardurile sale de credit. A noua bancă din lume, Bank of America, își reexaminează și politica Bitcoin privind cumpărarea Bitcoin folosind carduri de credit.
În prezent, JPMorgan, Bank of America și Citigroup sunt cele trei bănci de top care permit clienților să-și folosească cardurile de credit pentru a cumpăra Bitcoin.
Între timp, Forbes a publicat prima listă de cripto-cluburi secrete miliardar cu codificatorul chinez-canadian CZ, în vârstă de 41 de ani, numit cel mai rapid producător de avere, alături de CHris Larsen și Mathew Mellon.
Indiferent dacă Bitcoin este un balon sau nu, aceasta este o dezbatere pentru altă dată. Deocamdată, Bitcoin pare să fi supraviețuit.