Criptomonedă Săptămâna aceasta: Caz de extorcare de Bitcoin, tranzacționare Coinx ruptă și multe altele
Publicat: 2018-08-25Coinx Trading: O altă schemă MLM bazată pe criptomonede a fost distrusă în Hyderabad
Escrocheria Bitcoin Gujarat: Divyesh Darji de la Bitconnect a fost arestat
Crypto startup PocketBits, utilizatorii se grăbesc să ajute victimele inundațiilor din Kerala
În timp ce la nivel global, există știri în cea mai mare parte despre povestiri despre furturi sau hackuri de Bitcoin, India este zguduită de povești de înșelătorie Bitcoin - povești despre fudge și fudgers. De la arestarea lui Amit Bhardwaj, o serie de povești de fraudă Bitcoin au fost dezvăluite pe baza FIR-urilor depuse de investitorii în criptomonede.
Cele mai multe dintre aceste fraude sunt legate de scheme MLM. Ultimul este Coinx Trading. Echipa de poliție din Hyderabad a arestat cinci fraudatori care au strâns 1,43 milioane de dolari de la peste 1200 de investitori care promit profituri uriașe ale investițiilor lor.
Un alt caz care se desfășoară în prezent este cel al cazului de extorcare Bitcoin Gujarat, despre care se spune că valorează 3-12,7 miliarde USD.
Să aruncăm o privire la evoluțiile cripto din această săptămână:
Coinx Trading: O altă schemă MLM bazată pe criptomonede a fost distrusă în Hyderabad
Efectuând un raid la o firmă imobiliară cu sediul în Secunderabad, GRM Estates Pvt Ltd, echipa de poliție din Hyderabad a capturat cinci escroci, inclusiv creierul Gardesh Ramesh, fondatorul companiei de fraudă Coinx Trading, vânzând scheme de marketing pe mai multe niveluri (MLM) bazate pe criptomonede. . De asemenea, polițiștii au sechestrat patru acte de vânzare cu terenuri, (achiziționate de persoane învinuite cu suma investită a clienților), patru bancomate, două mașini nouă telefoane mobile, numerar și alte proprietăți în valoare totală de 260.000 dolari (1,8 lei).
Conform raportului poliției, „Principalul acuzat Gardas Ramesh a pus la cale un plan pentru a câștiga bani ilegali, ușor și a început o afacere MLM în numele Coinx Trading (Cryptocurrency/Bitcoin) ademenind publicul credul cu promisiunea de a-i îmbogăți într-un perioadă scurtă cu randamente mari. Gardesh i-a încurajat să investească bani în Coinx Trading care pretindea că este înregistrată în SUA și Marea Britanie.”
Aproximativ 1200 de clienți au fost înscriși până acum ca investitori în afacerea Coinx Trade. Investitorii au investit deja aproximativ 1,43 milioane USD (10 INR Cr) în schema MLM.
Înșelătorie cu criptomonede din Gujarat: Divyesh Darji de la Bitconnect a fost arestat
După ce Amit Bhardwaj a fost arestat și desemnat drept creier în cazul fraudei Bitcoin de 300 de milioane de dolari, înșelătoria din Gujarat – în care se pare că 200 de bitcoini (în valoare de câțiva crore) au fost estorcați – a fost distrusă. Cu toate acestea, frauda este acum raportată a fi între 3 și 12,7 miliarde de dolari.
Recomandat pentru tine:
Cum este setat cadrul de agregare de conturi al RBI să transforme Fintech în India
Antreprenorii nu pot crea startup-uri durabile și scalabile prin „Jugaad”: Cit...
Cum va transforma Metaverse industria auto din India
Ce înseamnă prevederea anti-Profiteering pentru startup-urile indiene?
Cum startup-urile Edtech ajută forța de muncă din India să își îmbunătățească abilitățile și să devină pregătite pentru viitor...
Stocuri de tehnologie New-Age săptămâna aceasta: problemele Zomato continuă, EaseMyTrip postează Stro...
Principalul învinuit în acest caz — Divyesh Darji, șeful Asia al companiei cripto Bitconnect din Marea Britanie — a fost arestat acum pe aeroportul din Delhi. Darji se întorcea din Dubai. Ceilalți acuzați – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani și Suresh Gorasiya – nu au fost încă arestați.
Divyesh Darji a fost acuzat că a înșelat investitorii de 12,7 miliarde de dolari prin Bitconnect.in, divizia indiană a Bitconnect (.com) din Marea Britanie, care a fost lansată imediat după demonetizare.
Potrivit DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect a fost lansat în India în noiembrie-decembrie 2016, imediat după ce a fost anunțată demonetizarea. „Ei și-au lansat propriile „monede Bitconnect” la scurt timp după demonetizare. Ei au promovat compania pe rețelele de socializare și prin organizarea de evenimente de gală în orașe din întreaga lume. Au atras investitorii cu o dobândă lunară de 60% și stimulente sub formă de „dobândă de referință”, a adăugat Bhatia.
Crypto Startup PocketBits, utilizatorii se grăbesc să ajute victimele inundațiilor din Kerala
PocketBits, startup-ul cripto cu sediul în Mumbai, a venit cu o modalitate nouă de a ajuta în eforturile de salvare a inundațiilor din Kerala. A creat o pagină pentru a ajuta deținătorii de token-uri cripto de pe tot globul să contribuie la Fondul de ajutorare al CM (CMDRF) și să permită achiziționarea de bunuri de ajutor pentru a fi transferate către ONG-uri. Compania a primit deja donații în valoare de 1,55 INR lakh.
Într-un răspuns prin e-mail către Inc42 , fondatorul PocketBits, Sohail Merchant , a spus: „Încercăm să ajutăm cei afectați prin strângerea de fonduri prin criptomonede, în principal din două motive. Unul, pentru a ajuta utilizatorii indieni care au criptomonede în schimburi și nu pot retrage INR să doneze, deoarece majoritatea schimburilor indiene nu oferă retrageri funcționale de INR, astfel încât să poată contribui cu ușurință la eforturi. În al doilea rând, pentru a permite comunității cripto globale să contribuie la eforturile de reabilitare a victimelor inundațiilor din Kerala, fără a-și face griji cu privire la taxele prin cablu etc.”
După lansarea Loop, Koinex către alte soluții Blockchain
Pe lângă faptul că a lansat facilități de tranzacții cripto P2P, Koinex explorează și alte soluții bazate pe blockchain specifice industriei. Vorbind cu Inc42 , cofondatorul Rahul Raj a declarat: „Recent am lansat Loop și, de asemenea, explorăm multe alte cazuri de utilizare blockchain pentru diverse industrii și sectoare. Suntem deschiși să colaborăm cu guvernul sau cu actorii din industrie/liderii de categorii pentru a crea alianțe și a dezvolta împreună soluții sofisticate.”
„Deoarece am construit cu succes un schimb de la zero, avem deja o înțelegere puternică despre sectorul financiar și diferitele blockchain-uri care sunt integrate în acesta, dar asta nu ne limitează să explorăm alte sectoare precum sănătatea, educația, guvernanța, realitatea. imobiliare, media digitală și așa mai departe”, a adăugat el.
SEC respinge nouă propuneri pentru ETF-uri Bitcoin
Într-un eșec pentru entuziaștii cripto, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a respins recent cererile pentru nouă fonduri tranzacționate la bursă (ETF) bazate pe Bitcoin de la trei companii separate. Furnizorul de ETF Direxion a propus să listeze și să tranzacționeze cinci ETF-uri Bitcoin, în timp ce GraniteShares și ProShare au prezentat câte două, toate respinse de SEC.
Cu toate acestea, SEC a declarat în continuare că își va revizui decizia de a bloca intrarea pe piață a nouă fonduri tranzacționate la bursă bazate pe Bitcoin, conform scrisorilor postate de SEC pe site-ul său.
În altă ordine de idei, în timp ce Bank of America a depus o altă cerere de brevet pentru un sistem care gestionează stocarea criptomonedelor într-un mediu de întreprindere, este corect să vă faceți griji pentru energia pe care o consumă mineritul Bitcoin, ridică un articol The Conversation?