Dimensiunea înșelătoriei GainBitcoin crește de mai multe ori la 90.000 INR Cr, peste 1 lakh de victime
Publicat: 2022-06-10Numărul total de bitcoini colectați sub Amit Bhardwaj poate varia între 385K și 600K
ID-urile de utilizator și adresele de e-mail urmărite de poliția din Pune arată că cel puțin 1 lakh persoane sunt victime ale înșelătoriei în întreaga țară
Cu un total de 13 FIR înregistrate de victime în Maharashtra, se așteaptă ca statul să aibă cel mai mare număr de persoane care și-au pierdut economiile în înșelătoria GainBitcoin
Numărul total de victime în escrocheria GainBitcoin este de peste 1 lakh, în timp ce peste 3.85.000 de Bitcoin au fost strânși sub Amit Bhardwaj ca parte a diferitelor scheme, a constatat o investigație a Inc42 .
Aceste numere nu includ jetoanele Ether, numerar și MCAP colectate ca parte a înșelătoriei. Bharadwaj, principalul acuzat în caz, a murit în ianuarie anul acesta din cauza unui stop cardiac.
Cu ajutorul criptoanaliștilor, a documentelor și a altor informații furnizate de persoanele apropiate anchetei, Inc42 a reușit să stabilească că cel puțin 3.85.000 de Bitcoin au fost strânși de către Amit Bhardwaj și alții implicați în escrocheria prin minerit și diverse multi- scheme de nivel de marketing (MLM).
Luând prețul actual al Bitcoin de aproximativ 23.57.250 INR per Bitcoin, suma totală ajunge la aproximativ 90.500 INR Cr.
„Conform foilor Excel recuperate de la una dintre „Șapte stele”, am găsit o listă de 80.000 de ID-uri de utilizator care și-au depus Bitcoin în acel portofel”, a spus un oficial. Potrivit lui, peste 86.000 de bitcoini au fost strânși în portofelul său.
La fel ca toate schemele MLM, GainBitcoin avea și o structură piramidală, cu Bhardwaj în vârf și apoi „Șapte stele” ale sale, care obișnuia să opereze în India și în străinătate. Celelalte persoane se aflau sub cele șapte stele din piramidă.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, regretatul Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak și Gautam Khanna au fost numărați drept cele șapte stele ale schemei Ponzi. Cele mai multe dintre aceste șapte stele au fugit și nu s-au prezentat încă în fața Direcției de aplicare (ED), au declarat surse pentru Inc42.
GainBitcoin este cea mai mare înșelătorie criptografică
Potrivit victimei Parvendra Singh Shahoo, care i-a înmânat recent o scrisoare ministrului de Interne din Maharashtra, Dilip Walse Patil, prin care cere înființarea unei Echipe Speciale de Investigație (SIT) sub conducerea Pune DCP Bhagyashree Navtake, numărul total de Bitcoin colectate de Amit Bhardwaj și alții poate fi peste 6 lakh.
Cu toate acestea, doar 3.85.000 de bitcoini au fost estimate a fi numărul minim de bitcoini colectați. Inc42 a reușit să urmărească 7 portofele provenite de la diverse site-uri web ale lui Amit Bhardwaj, inclusiv GBminers și Bitcoin Growth Fund, care au arătat colecția de 2.25.839 Bitcoin.
Cu toate acestea, rămân cel puțin 6-7 portofele nedepistate, inclusiv portofelele altor membri Seven Star care au fost folosite în scopuri de colectare și portofele rigide care au fost utilizate în principal pentru a stoca criptomonede.
„Până acum am reușit să urmărim doar unul dintre portofelele celor șapte stele care adunase 86.000 de bitcoini. Nu am reușit să urmărim toate cele șapte stele. Chiar dacă luăm o medie de 50.000 pe stea, va depăși 3,5 Lakh.
Adăugând bitcoinii extrași și propria sumă a lui Bhardwaj, va fi cu siguranță mult mai mare”, a declarat unul dintre anchetatorii cazului pentru Inc42.
Recomandat pentru tine:
Cum este setat cadrul de agregare de conturi al RBI să transforme Fintech în India
Antreprenorii nu pot crea startup-uri durabile și scalabile prin „Jugaad”: Cit...
Cum va transforma Metaverse industria auto din India
Ce înseamnă prevederea anti-Profiteering pentru startup-urile indiene?
Cum startup-urile Edtech ajută forța de muncă din India să își îmbunătățească abilitățile și să devină pregătite pentru viitor...
Stocuri de tehnologie New-Age săptămâna aceasta: problemele Zomato continuă, EaseMyTrip postează Stro...
Bitcoin-urile erau extrase chiar și atunci când Bhardwaj era în închisoare
Bhardwaj a fost arestat în martie 2018 și a rămas în custodia Poliției Pune până când a primit cauțiune de la Curtea Supremă în aprilie 2019.
Cu toate acestea, portofelele miniere au rămas operaționale chiar și în această perioadă. Multe dintre portofele erau operaționale când era în închisoare și înregistrau tranzacții, a spus un oficial al poliției din Pune.
De exemplu, unul dintre portofelele GBMiners, care prezintă o colecție de 6.760,92 Bitcoin, a continuat să înregistreze recompense miniere până pe 19 iunie 2018.
Poliția din Pune și ED suspectează că Ajay Bhardwaj, fratele lui Amit Bharadwaj, fiind directorul majorității companiilor, a fost implicat în egală măsură în înșelătorie.
Maharashtra are cel mai mare număr de victime
Potrivit unui alt oficial al poliției din Pune, deși este dificil de aflat numărul exact de investitori GainBitcoin, poliția a depistat peste 1 lakh victime folosind ID-urile de utilizator și e-mailurile pe care le-au găsit. Dintre acestea, Maharashtra are cel mai mare număr de victime, iar acest lucru se vede din FIR-urile depuse în dosar. Până acum, aproximativ 35 de FIR au fost înregistrate în toată țara în escrocherie, dintre care aproximativ 13 FIR au fost depuse în Maharashtra de către victime.
Investigația limitată limitează domeniul de aplicare
Oficialii Poliției Pune, în conversațiile cu Inc42, și-au exprimat incapacitatea de a efectua o analiză criminalistică amănunțită în caz.
„Am vrut să angajăm firme internaționale de analiză blockchain precum Chainalysis, dar din cauza bugetului limitat, nu am putut”, a spus unul dintre ei.
Acest lucru a încetinit efectiv ritmul anchetei. Cei doi experți locali în criptomonede, Pankaj Prakash Ghode și Ravindra Patil, care ar fi trebuit să asiste Poliția din Pune în acest caz, s-a dovedit ulterior că au înșelat Poliția și au fost arestați.
Acest lucru a făcut ca Poliția din Pune să fie și mai precaută în abordarea sa. Oficialii împărtășesc, de asemenea, informații foarte limitate cu alte agenții care investighează cazul.
Întrucât ED, poliția din Mumbai, poliția din Punjab, poliția din Delhi și poliția din Kashmir sunt participante târzii în anchetă, au informații limitate și ar putea să tragă în întuneric, a spus una dintre victime, adăugând că pot face vreo descoperire numai dacă Poliția din Pune le împărtășește informații complete.
Recent, Ajay Bhardwaj a apărut în fața poliției din Punjab din Amritsar în legătură cu escrocheria.
În mijlocul tuturor acestora, la celălalt capăt al acestei înșelătorii tot mai adânci și al anchetelor fără sfârșit se află victimele, care, după ce și-au investit economiile vieții, speră împotriva speranței și așteaptă cu nerăbdare să-și recupereze măcar o parte din investițiile lor.
Alăturați-vă nouă și navigați în declin cu liderii Indiei de top 1% fintech și BFSI la Fintech Summit 2022 de la Inc42.
Înregistrează-te acum