Înșelătorie cu criptomonede din Gujarat: Divyesh Darji de la Bitconnect este noul Amit Bhardwaj
Publicat: 2018-08-20Divyesh Darji, șeful Bitconnect India și presupusul pion al escrocherii cu criptomonede din Gujarat, a fost arestat pe aeroportul din Delhi
Suma totală a înșelătoriei ar putea varia între 3 și 12,7 miliarde USD
Darji a fost adus la Gandhinagar de echipa CID din Gujarat, care investighează cazul
Companiile Fintech precum Paytm și Razorpay nu sunt singurii beneficiari ai demonetizării. „Lovitura de cap” a primului ministru Narendra Modi a cauzat, de asemenea, redirecționarea unui amestec de bani albi, negri și gri în criptomonede, în principal Bitcoin.
După ce Amit Bhardwaj a fost arestat și desemnat drept creier în cazul fraudei Bitcoin de 300 de milioane de dolari, înșelătoria din Gujarat – în care se pare că 200 de bitcoini (în valoare de câțiva crore) au fost estorcați – a fost distrusă. Cu toate acestea, înșelătoria este acum raportată a fi între 3 și 12,7 miliarde de dolari.
Pe 6 iulie, purtătorul de cuvânt al Congresului, Shaktisingh Gohil, a afirmat: „O înșelătorie Bitcoin de peste 726 de milioane de dolari (5.000 INR) a apărut în Gujarat, unele rapoarte care fixează cifra la 12,7 miliarde de dolari (88.000 INR).”
Principalul învinuit în acest caz — Divyesh Darji, șeful Asia al companiei cripto Bitconnect din Marea Britanie — a fost arestat acum pe aeroportul din Delhi. Darji se întorcea din Dubai. Ceilalți acuzați – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani și Suresh Gorasiya – nu au fost încă arestați.
Divyesh Darji a fost acuzat că a înșelat investitorii de 12,7 miliarde de dolari prin Bitconnect.in, divizia indiană a Bitconnect (.com) din Marea Britanie, care a fost lansată imediat după demonetizare.
Profilul Linkedin al lui Darji îl salută drept profesor cu 25 de ani de experiență. Deși profilul nu oferă detalii despre asocierea sa cu Bitconnect, se spune că el și-a absolvit în comerț și deține, de asemenea, un LLB și conduce un institut de instruire în criptomonede bazat pe Surat și Navivan, o companie de soluții de fitness.
Frauda Bitconnect din Gujarat
Pagina web Bitconnect(.in) nu mai este disponibilă. Cu toate acestea, conform unei pagini web arhivate, Bitconnect este o platformă pentru utilizatorii de Bitcoin sau alți utilizatori de monedă electronică pentru a obține profit, cumpăra, vinde și schimba Bitcoin direct cu alți membri. Pagina web spune că Bitconnect oferă multe funcții cu scopul de a crea mai multe resurse financiare pentru utilizatorii săi și de a face lumea mai deschisă și de a permite o conectivitate mai bună.
La fel ca schema de marketing pe mai multe niveluri (MLM) a lui Amit Bhardwaj, Bitconnect promite profituri uriașe pentru utilizatorii săi. Are chiar și propria sa criptomonedă numită Bitconnect Coin (BCC) listată în prezent pe platforma de criptomonede, Satoshi. Și Satoshi a anunțat acum că BCC va fi eliminată pe 10 septembrie a acestui an, împreună cu alte crypto.
Recomandat pentru tine:
Cum este setat cadrul de agregare de conturi al RBI să transforme Fintech în India
Antreprenorii nu pot crea startup-uri durabile și scalabile prin „Jugaad”: Cit...
Cum va transforma Metaverse industria auto din India
Ce înseamnă prevederea anti-Profiteering pentru startup-urile indiene?
Cum startup-urile Edtech ajută forța de muncă din India să își îmbunătățească abilitățile și să devină pregătite pentru viitor...
Stocuri de tehnologie New-Age săptămâna aceasta: problemele Zomato continuă, EaseMyTrip postează Stro...
Potrivit DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect a fost lansat în India în noiembrie-decembrie 2016, imediat după ce a fost anunțată demonetizarea. „Ei și-au lansat propriile „monede Bitconnect” la scurt timp după demonetizare. Ei au promovat compania pe rețelele de socializare și prin organizarea de evenimente de gală în orașe din întreaga lume. Ei au atras investitorii cu dobândă lunară de 60% și stimulente sub formă de „dobândă de referință ”, a adăugat Bhatia.
Criptofraudarea nu s-a limitat doar la India. Bitconnect a implementat această schemă de marketing pe mai multe niveluri la nivel mondial. În februarie, la audierea unui proces de clasa a doua, un tribunal american a ordonat înghețarea activelor Bitconnect în țară.
În plus față de dezvăluiri, Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd și Ryan Maasen au fost interzise să transfere orice active pe care le-ar putea deține până când li s-a acordat permisiunea de către instanță, potrivit rapoartelor.
Gujarat Crypto Scam: întorsături în caz
În februarie 2018, constructorul Shailesh Bhatt din Surat i-a scris ministrului de interne junior din Gujarat, Pradeepsinh Jadeja, susținând că poliția Amreli i-a extorcat bitcoini în valoare de 12 Cr INR.
Plângerea a fost apoi înaintată la Departamentul de Investigații Criminale (CID). O investigație a dezvăluit că Bhatt însuși era un extortionist. El a extorcat bitcoini în valoare de 22,2 milioane de dolari (INR 155,21 Cr) de la alții înainte de a fi răpit (pentru extorcare) de către Poliția Amreli, potrivit rapoartelor din 21 mai.
De asemenea, a fost înregistrat un nou caz pentru Bhatt și alții, inclusiv inspectorul de poliție Jagdish Patel și inspectorul de poliție Anant Patel . „Fostul legiuitor al Partidului Bharatiya Janata (BJP), Nalin Kotadia, care evadă în prezent, este, de asemenea, acuzat în acest caz”, potrivit rapoartelor.
S-a raportat că Bitconnect este compania prin care banii de extorcare erau canalizați. În afară de Darji, Mahendra Chaudhari și Satish Kumbhani sunt, de asemenea, strâns asociați în presupusa fraudă.
Potrivit oficialilor criminaliști CID, Bitconnect India a emis aproximativ 28 de milioane BCC și apoi a închis operațiunile în ianuarie 2018. „Aceasta este aceeași companie în care Shailesh Bhatt a investit 260.000 USD (1,80 INR Cr). Pentru a recupera banii, el i-ar fi răpit pe Dhaval Mavani și pe Piyush Savaliya de la Bitconnect. El a extorcat 2.019 Bitcoin, 11.000 Litecoin și 2 milioane USD (14,50 INR Cr) numerar. Atunci a fost înregistrat un caz cu infracțiunea CID din zona Surat. Am recuperat 169 de Bitcoin și 8 kg de aur de la acuzat”, a adăugat un oficial al crimei CID.
Oficialii criminaliștilor CID au declarat că au înregistrat un caz împotriva proprietarilor, promotorilor și administratorilor Bitconnect în secțiunea IPC pentru înșelăciune și secțiuni din Legea privind depozitele pentru protecția investitorilor din Gujarat și Legea privind interzicerea schemei de circulație a banilor Prize Chit, pe baza unui plângerea lui Ashwin Limbasiya din Surat.
Potrivit rapoartelor, în afară de Bitconnect, acuzații rulau și alte site-uri web pentru a-și promova schemele Ponzi, cum ar fi zewang.help (.com).
Acum că Divyesh Darji a fost arestat, să vedem ce răsturnări și întorsături mai sunt dezvăluite în înșelătoria cripto Gujarat.