Disputa ED Probe și proprietate poate duce la suspendarea WazirX
Publicat: 2022-08-07După respingerea de către CEO-ul Binace a achiziției WazirX, experții cred că cel mai probabil guvernul va interveni
Cele mai recente evoluții ar putea duce la suspendarea serviciilor WazirX în India, au spus experții
Vineri, ED a înghețat activele bancare ale WazirX într-un presupus caz de spălare de bani de către bursa cripto.
Războiul cuvintelor dintre schimbul de criptomonede Binance din Insulele Cayman și WazirX cu sediul în India este acolo pentru ca lumea să-l vadă. Începând de acum, există întrebări asupra structurii de proprietate a schimbului de criptomonede în ceea ce privește operațiunile și capitalul propriu, precum și acordul din 2019 anunțat de ambele platforme într-o postare pe blog de atunci.
Confruntarea dintre CEO-ul Binance , Changpeng Zhao, și CEO-ul WazirX, Nischal Shetty, a izbucnit în mod interesant după ce Direcția de aplicare a legii (ED) din India a înghețat activele bancare ale WazirX în valoare de 64,67 INR Cr pentru că ar fi asistat aplicațiile de împrumut instant în spălarea banilor, companiile fintech cumpărând criptomonede în mod fraudulos. cu bani publici
Într-o declarație de vineri (5 august), ED a spus că ancheta continuă, dar vina o revine WazirX și directorului său pentru că nu au cooperat cu agenția atunci când au fost căutate detalii legate de KYC în mai multe tranzacții care au implicat împrumuturi de bani. companiilor. Activele cripto achiziționate au fost redirecționate în continuare către portofele străine, a adăugat acesta.
Între timp, WazirX, într-o declarație, a declarat pentru Inc42 că nu este de acord cu declarația ED și că va evalua în continuare planul de acțiune.
Cu toate acestea, aceasta nu este prima perie a lui WazirX cu ED.
Guvernul indian vs WazirX
Ministrul de stat pentru finanțe Pankaj Chaudhary l-a informat marți pe Rajya Sabha că ED cercetează presupusa spălare de bani a 2.790 INR Cr prin WazirX . ED investighează două cazuri împotriva WazirX în conformitate cu prevederile Legii privind managementul valutar din 1999 (FEMA), a spus ministrul.
„Într-unul dintre cazuri, investigația efectuată până acum a dezvăluit că o platformă indiană de schimb criptografic, WazirX, operată de Zanmai Labs Private Limited din India, folosea infrastructura cu ziduri a schimbului Binance din Insula Cayman. În plus, s-a constatat că toate tranzacțiile cripto dintre aceste două schimburi nici măcar nu au fost înregistrate pe blockchains și au fost astfel acoperite de mister”, a spus Chaudhary.
În decembrie 2021, oficialii GST au percheziționat biroul WazirX și au descoperit o presupusă evaziune fiscală de 40,5 INR Cr.
La începutul acestui an, guvernatorul RBI Shaktikanta Das a descris criptomonedele drept o amenințare majoră la adresa macroeconomiei , adăugând că cei care investesc în criptomonede ar trebui să facă acest lucru pe propriul risc.
„Criptomoneda privată este o mare amenințare la adresa stabilității macroeconomice. Criptomonedele private vor submina capacitatea RBI de a face față problemelor de stabilitate financiară”, a spus Das.
Recomandat pentru tine:
Pierderea netă din Policybazaar T1 crește cu 84% față de anul trecut, până la 204,33 INR Cr, venitul din exploatare în creștere cu 1...
Snapchat lansează serviciul de abonament Snapchat+ în India, la un preț de 49 INR/lună...
Zomato finalizează achiziția Quick-Commerce Startup Blinkit
CBIC Mulling aduce mai multe activități cripto sub GST Net: Raport
Acțiunile Delhivery au scăzut cu aproape 7% după rezultatele T1; Brokerajele Downgrade Stock
Cum educă Bullspree următoarea generație de investitori indieni de retail
Este WazirX pe drumul său din India?
Deși s-a raportat pe scară largă că WazirX, cel mai mare schimb de criptomonede din India, are o entitate-mamă Zanmai Labs Pvt Ltd, care este o entitate înregistrată în India, se credea că achiziția bursului indian de către Binance în 2019 a schimbat structura de control a primei.
Acest lucru a ridicat și îngrijorări în rândul autorităților indiene cu privire la ieșirea de capital din India (prin mijloace ilegale) către schimburile de criptomonede înregistrate în alte țări.
Asocierea cu Binance, care are origini chineze, și transferul în afara lanțului de cripto-uri de la WazirX la portofelele Binance, care face dificilă urmărirea originii vânzătorilor și cumpărătorilor, au agravat și mai mult problemele WazirX, potrivit experților.
Tranzacțiile în afara lanțului se referă la tranzacțiile care au loc într-o rețea de criptomonede care mută valoarea în afara blockchain-ului. Astfel de tranzacții de obicei nu au o taxă de tranzacție, deoarece nu se întâmplă nimic pe blockchain. Deoarece niciun miner sau participant nu este obligat să valideze tranzacția, nu există nicio taxă, ceea ce o face o opțiune atractivă, mai ales dacă sunt implicate sume mari.
„Acest transfer în afara lanțului care a fost anunțat este ceea ce a dat naștere la multe speculații cu privire la trasabilitatea celor implicați în tranzacții, deoarece nu același lucru se întâmplă în blockchain. În mod ideal, toate transferurile cripto pe blockchain sunt urmăribile prin legăturile de cont, ceea ce nu este cazul transferurilor în afara lanțului”, a spus Aditya Singh, un popular influencer cripto și co-fondator al Cryptoo India.
Kashif Raza, fondatorul Bitnning, într-o serie de tweet-uri, a spus că actuala luptă WazirX-Binance a crescut din cauza arbitrajului de reglementare.
Necazurile tot mai mari ale WazirX au dat naștere și la întrebări cu privire la operațiunile sale în India.
„Suspendarea serviciilor WazirX pare foarte probabilă având în vedere lupta cu privire la cine deține acest schimb și, de asemenea, rapoartele despre cofondatorii care s-au mutat din India în Dubai. Acesta ar putea fi de fapt un punct de răsturnare, urmat de niște protocoale stricte pe care guvernul le poate introduce în proiectul de lege pentru cripto,” a spus un fondator al unui startup cripto, care nu a vrut să fie numit.
WazirX a fost înființat de Nischal Shetty, Sameer Mhatre și Siddharth Menon în 2017 ca un schimb criptografic peer-to-peer. În noiembrie 2019, a fost anunțat că Binance a achiziționat schimbul de cripto pentru o sumă nedezvăluită. Cu toate acestea, contururile înțelegerii nu au fost niciodată făcute publice.
CEO-ul Binance, Zhao, și-a promis acum sprijinul ED pentru investigarea WazirX, după ce a spus că compania sa nu a achiziționat niciodată bursa criptografică indiană.
„Am solicitat transferul codului sursă al sistemului WazirX, implementarea, operațiunile, chiar în februarie anul acesta. Acest lucru a fost refuzat de WazirX. Binance NU are control asupra sistemelor lor. WazirX nu a cooperat cu noi și pare că nu a cooperat nici cu ED”, a spus CEO-ul Binance într-un tweet.
Comentând dezvoltarea, un cripto influencer a spus: „Întregul ecosistem cripto este șocat și va fi foarte greu să convingi autoritățile de reglementare să aibă o atitudine mai blândă față de industrie, având în vedere războiul public care a avut loc între CEO-ul WazirX și Binance. Iar primul în linia de foc va fi WazirX.”
Chiar dacă serviciile WazirX sunt suspendate, ar duce la incertitudine cu privire la activele deținute de acesta și Binance. Potrivit unui raport al WazirX privind performanța sa din 2021, volumul său de tranzacționare a fost de 43 de miliarde de dolari în timpul anului, în timp ce a avut o bază de utilizatori de 10 milioane.
Deși doar timpul va spune ce se întâmplă cu WazirX, întreaga saga a ridicat întrebări suplimentare cu privire la industria cripto, care se confrunta deja cu probleme de reglementare în India.