Doi fondatori de startup-uri arestați în legătură cu schema Ponzi de criptomonede de 300 de milioane de dolari a lui Amit Bhardwaj
Publicat: 2018-04-24Acuzații, Sahil Baghla și Nikunj Jain au lucrat ca dezvoltatori de software pentru Amit Bhardwaj și au primit o reducere de 20%
În urma arestării creierului din spatele înșelătoriei cu criptomonede de 300 de milioane de dolari, Amit Bhardwaj, poliția a mai făcut încă două arestări. Potrivit rapoartelor , fondatorii Darwin Labs Sahil Baghla (fostul fondator Bluegape) și Nikunj Jain (fostul fondator Frankly.me și un investitor înger) au fost arestați în legătură cu Amit Bhardwaj în schema ponzi de criptomonede de 300 de milioane de dolari.
Se pare că duo-ul a lucrat cu Bhardwaj și a primit o reducere de 20% de la el din parteneriatul lor .
Comisarul adjunct de poliție (cibernetică și economie) Sudhir Hiremath a spus ToI: „Suspecții sunt experți în realizarea de gateway-uri de plată online. Ei au pregătit porți pentru compania Gain Bitcoin deținută de Amit Bhardwaj, principalul suspect în caz.” El a mai spus: „Suspecții și-au oprit operațiunile după ce cazul a fost înregistrat împotriva lui Bhardwaj la secția de poliție Dattawadi. Căutăm al treilea regizor”.
După arestare, poliția a confiscat, printre altele, 43.225 Bitcoin (384.269,60 USD), 79.949 Ethereum (50.403,04 USD), numerar în valoare de 49.831 USD (33 INR Lakh), un laptop și câteva telefoane mobile.
Poliția l-a prins pe acuzat după ce Bhardwaj a dezvăluit că fondatorii startup-ului bazat pe Gurugram, Darwin Labs – Ayush Varshney, Nikunj Jain și Sahil Baghla – au fost partenerii săi în proiectele Bitcoin: Emcab și CoinBank. Acest lucru a determinat poliția să acceseze conversațiile prin e-mail între părțile menționate mai sus.
Potrivit firelor de e-mail, trio-ul, adică Jain, Baghla și Varshney, au decis chiar să numească un avocat și un contabil autorizat pentru a trimite bani în alte țări pentru a economisi taxe.
De asemenea, poliția cibernetică a înaintat instanței un raport de investigație detaliat, declarând: „Baghla și Jain fac parte din conspirația în care au creat site-urile GB Miner, BTC Payment Gateway și BTC Mining pool , care erau operate în toată țara. .”
După ce a fost prezentat în ședința de judecată sâmbătă seara, pledoarea guvernamentală districtuală (DGP) Ujjawla Pawar i-a arestat preventiv pentru 14 zile, argumentând că fondatorii Darwin Labs și Amit Bhardwaj au format două companii în parteneriat din profiturile Bitcoin. Afaceri.
În timp ce Baghla și Jain sunt în prezent în custodia poliției, Ayush Varshney, co-fondatorul Darwin Labs, a intrat în clandestinitate.
„Este nevoie să investighem de unde au primit monedele. Inginerii arestați operează site-urile web ale GainBitcoin și ale altor companii, astfel încât au toate datele și înregistrarea tranzacțiilor. Este necesară o investigație detaliată a tuturor acestor lucruri”, a spus Ujjawla.
Amit Bhardwaj: Mintea înșelătoriei criptomonede
Aripa de infracțiuni economice (EOW) și Cyber Cell a poliției din Pune, pe 5 aprilie, au informat că l-au arestat pe presupusul escroc de criptomonede, Amit Bhardwaj, în legătură cu escrocheria cu criptomonede de 300 de milioane de dolari.
Recomandat pentru tine:
Antreprenorii nu pot crea startup-uri durabile și scalabile prin „Jugaad”: Cit...
Cum va transforma Metaverse industria auto din India
Ce înseamnă prevederea anti-Profiteering pentru startup-urile indiene?
Cum startup-urile Edtech ajută forța de muncă din India să își îmbunătățească abilitățile și să devină pregătite pentru viitor...
Stocuri de tehnologie New-Age săptămâna aceasta: problemele Zomato continuă, EaseMyTrip postează Stro...
Startup-urile indiene iau comenzi rapide în căutarea finanțării
Plângerea a fost înregistrată în conformitate cu secțiunile 406, 420 și 34, inclusiv Legea privind informațiile 4 și 5 și Legea MPID 3 . O altă plângere a poliției a fost înregistrată la secția de poliție Nigdi.
La acea vreme, poliția a informat că înainte de arestarea lui Bhardwaj, șapte persoane – inclusiv Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore și Chandrakant Bhope – au fost arestate în escrocherie.
Escrocheria a ieșit la iveală când, în iulie anul trecut, Zakhil Suresh, un investitor GainBitcoin, a lansat o petiție pe change.org. Semnată de peste o mie de persoane, petiția a făcut apel la arestarea lui Bhardwaj pentru presupuse scheme frauduloase.
De atunci, sute de oameni au susținut că este nevoie de doar câteva minute pentru a investi în GainBitcoin. Cu toate acestea, „trebuie să așteptați luni și luni, dar nu vă veți putea retrage banii înapoi”.
În 2016, Amit Bhardwaj a înființat o mulțime de startup-uri care se ocupau cu toate aspectele criptomonedelor – minerit, schimb, portofel, cercetare și dezvoltare și scheme MLM.
Acestea includ AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin și CoinBank sub compania-mamă Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, înregistrată în Hong Kong. El a continuat chiar să inventeze o nouă criptomonedă, MCAP.
Conform datelor accesate de Inc42 din RoC, Nikunj Jain este directorul Pochi Mobile Private Limited, Mccandless Management Private Limited, Totopoto Technology Private Limited și Nash Ventures Private Limited.
Pe de altă parte , Sahil Baghla este directorul Bluegape Lifestyle Private Limited, Darwin Labs Private Limited, Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited, Odreamers Campus Private Limited și Nakamoto Media Private Limited.
Este de remarcat faptul că anul trecut, când relatările despre Amit Bhardwaj au ajuns în mass-media indiană în care se spunea că el ar fi fost acuzat că a condus o schemă ponzi, Nikunj Jain a informat Inc42 că inițial Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited (un alt startup fondat de Baghla și Jain). ) a fost implicat ca furnizor de tehnologie pentru GBMiners. Dar odată ce și-au dat seama că nu au înțeles pe deplin fundamentele afacerii, și-au încheiat implicarea cu GBMiners . El a mai spus că Satoshi a returnat banii pe care i-a strâns de la Amit Bhardwaj după ce au rupt legăturile cu el în aprilie anul trecut.
Pentru a înțelege implicațiile juridice pentru Jain și Baghla, Inc42 a discutat cu NS Nappinai, Cyber Laws Advocate, Curtea Supremă și Înalta Curte din Bombay, care au împărtășit că din punct de vedere juridic, cei doi se vor confrunta cu probleme numai dacă au fost parte la crimă, adică sunt conștienți de utilizarea site-ului web pe care l-au dezvoltat.
De asemenea, Nappinai a subliniat că cazul scoate la lumină importanța reglementării minării și tranzacționării criptomonedei, deoarece înșelătoriile se pot întâmpla cu orice activ. În plus , este necesară o reglementare pentru a aduce activul digital sub control și pentru a evita viitoarele escrocherii, a argumentat Pawar.
Mai mult, trebuie remarcat faptul că criptomoneda este încă un subiect foarte nou și înțeles de doar o mână de oameni. Astfel, aceste limitări ale înțelegerii criptomonedelor exacerbează adesea problemele, ducând la înșelătorii mai mari.
Note finale
În timp ce Twittersfera a fost plină de vești despre înșelătorie și arestări, este important de menționat că, până acum, poliția nu a depus oficial acuzații împotriva duoului. Ei au fost arestați din cauza legăturii lor cu Amit Bhardwaj printr-o companie care ar fi dezvoltat software pentru el. Fondatorii startup-ului au susținut că au rupt legăturile cu Amit Bhardwaj anul trecut.
S-ar putea să fie puțin devreme să emitem o judecată pe baza faptelor limitate disponibile și a reglementărilor ambigue cu privire la startup-uri/venture/operațiuni legate de criptomonede în India. În acest mediu de reglementare neclar, chiar și proiectele de tip blockchain au fost supuse scanerului și acum este imperativ ca RBI să elaboreze un cadru care să reglementeze acest spațiu.