Cine este Amit Bhardwaj? Povestea adevărată din spatele schemelor Bitcoin Ponzi de 300 de milioane de dolari și multe altele
Publicat: 2018-04-07Fondatorul unei multitudini de companii cripto, Amit Bhardwaj a fost arestat pe aeroportul din Bangkok și a fost adus la Pune; Își vor primi investitorii banii înapoi?
Che Guevara pentru Osho, curba parabolică a succeselor lor depindea în mare măsură de manipularea minții oamenilor, „făcându-l pe omul obișnuit să simtă că el sau ea poate îmblânzi întreaga lume de acolo”.
Promiterea unui randament lunar de 10% foarte umflat al investițiilor Bitcoin timp de 18 luni în cadrul schemelor de marketing pe mai multe niveluri (MLM), cum ar fi Bitcoin Growth Fund, Amit Bhardwaj în marile sale petreceri pe iaht, i-a făcut pe investitori să simtă puterea Bitcoin și importanța investiției în GainBitcoin. Ideea că „ei sunt adevărații câștigători, iar restul sunt doar învinși”, dansând pe melodiile niște muzică Bollywood proastă, așa cum se întâmplă de obicei în întâlnirile MVP ale MLM.
Deci, de ce să comparăm acest Bitcoin Guru Amit Bhardwaj cu oameni ca Guevara și Osho?
La fel ca ei în domeniile lor corespunzătoare, Amit Bhardwaj a jucat de fapt un rol important în introducerea Bitcoin investitorilor, comercianților și utilizatorilor indieni. I-a educat, explicat și făcut să se gândească la posibila putere a Bitcoin.
„El a jucat un rol semnificativ în extinderea cursei Bitcoin în India. Inițial, s-a părut că și investitorii au putut să-și retragă profiturile. Cu toate acestea, nu avem nicio idee despre ce s-a întâmplat după aceea”, spune Shivam Thakral, CEO al BuyUCoin .
La fel ca acei lideri, sfârșitul lui Amit Bhardwaj nu este, aparent, tocmai cel pe care ar trebui să îl extragă RHS din cunoștințele pe care le deține. „Cred că investigația ulterioară va dezvălui adevărul”, opinează Shivam.
Numindu-se un guru al criptomonedei și vizionar, Amit Bhardwaj a înființat o mulțime de companii care se ocupau de toate aspectele criptomonedelor – minerit, schimb, portofel, cercetare și dezvoltare și scheme MLM.
Acestea includ AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin și CoinBank sub compania-mamă Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, înregistrată în Hong Kong. El a continuat chiar să inventeze o nouă criptomonedă, MCAP.
„Arestul”
Acuzat de o serie de escrocherii în valoare de 300 de milioane de dolari, Amit Bhardwaj a fost arestat acum în Thailanda și a fost adus înapoi în Pune, India. Potrivit unui raport, el este, de asemenea, acuzat că este un manipulator ISI pakistanez.
Anul trecut, un număr de investitori au depus FIR-uri fără cauțiune împotriva lui Amit Bhardwaj. Cu toate acestea, ascuns în Dubai, Amit Bhardwaj nu a răspuns la investigațiile poliției.
Pe 30 martie, Bhardwaj ar fi înscenat sau simulat un atac de cord pe aeroportul din Dubai și a zburat la Bangkok, unde a fost arestat după intervenția guvernului indian.
Confirmând același lucru, Economic Offenses Wing (EOW) și Cyber Cell a poliției din Pune au informat Media pe 5 aprilie că l-au arestat pe presupusul escroc de criptomonede Amit Bhardwaj, în legătură cu o înșelătorie de criptomonede de mai multe milioane.
De pe aeroportul din Delhi, poliția din Pune l-a adus înapoi la Pune, unde FIR-urile au fost înregistrate inițial împotriva lui, adică la postul Dattawadi, Pune. Amit se află în custodia poliției din 31 martie 2018.
Plângerea a fost înregistrată în conformitate cu Secțiunea 406, 420 și 34, inclusiv Legea privind informațiile 4 și 5 și Legea MPID 3 . O altă plângere a poliției a fost înregistrată la secția de poliție Nigdi.
Bhardwaj va rămâne în arest preventiv până pe 9 aprilie 2018, când este de așteptat să înceapă audierea cazului.
Poliția a informat că înainte de arestarea lui Bhardwaj, șapte persoane în legătură cu escrocheria Bitcoin au fost deja arestate. Acesta include Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore și Chandrakant Bhope.
„Scamsterul”
Recomandat pentru tine:
Antreprenorii nu pot crea startup-uri durabile și scalabile prin „Jugaad”: Cit...
Cum va transforma Metaverse industria auto din India
Ce înseamnă prevederea anti-Profiteering pentru startup-urile indiene?
Cum startup-urile Edtech ajută forța de muncă din India să își îmbunătățească abilitățile și să devină pregătite pentru viitor...
Stocuri de tehnologie New-Age săptămâna aceasta: problemele Zomato continuă, EaseMyTrip postează Stro...
Startup-urile indiene iau comenzi rapide în căutarea finanțării
După cum spune profilul său Linkedin, Amit Bhardwaj, inginer în informatică de la MGM College of Engineering, Nanded, a lucrat pentru Infosys timp de trei ani și mai târziu un an pentru Reasoning Global din Hyderabad, înainte de a porni într-o călătorie antreprenorială.
Fiind dezvoltator de software în 2009, a înființat Nextgen Facility Management, care obișnuia să dezvolte aplicații mobile și aplicații pentru întreprinderi.
Cu toate acestea, în 2012, după cum spune profilul său Linkedin, el a închis operațiunile Nextgen și a înființat prima companie de retailer online din India, HighKart.com, cu sediul în Delhi, care obișnuia să accepte Bitcoin.
În 2016, începe povestea înșelătoriei „Amit Bhardwaj”. În martie 2016, Amit a înființat o companie umbrelă numită Amaze Miners și Blockchain Research Ltd în Hong Kong, sub care a înființat GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin și CoinBank.
„Matematica” care a mers prost
Amit Bhardwaj, care a scris și câteva cărți despre chestii legate de criptomonede, a avut avantajul de a se alătura cursei Bitcoin din India, prea devreme. Un codificator la suflet, a greșit complet întreaga matematică a mineritului.
Deși trebuie să i se acorde creditul cuvenit pentru minerit fuzionat, punerea în comun nebună a tuturor celor trei minări în cloud, ICO-uri și tranzacționare, adevărul dur a fost că promisiunile pe care le-a făcut nu au fost niciodată menite să fie îndeplinite. La sfârșitul anului 2016, a lansat MLM-uri, afaceri de marketing pe mai multe niveluri, promițând 10% rentabilitate lunară timp de 18 luni pentru fiecare investiție. Fiind o afacere MLM, existau stimulente pentru toată lumea, cu condiția să adauge mai mulți investitori în echipele lor.
Cu toate acestea, în timp ce uplink-urile au câștigat conform promisiunii, investitorii mai mici au declarat că o numesc scheme Ponzi.
Ce a fost în neregulă cu MLM-ul?
Cea mai mare problemă a modelului său a fost modul de investiție și randamentul lor, care a fost Bitcoin. Deoarece Bitcoin nu crește pe copaci, ci se retrage cu fiecare Bitcoin extras.
„Dacă ai fi luat bani în monede convenționale și ai fi promis că vei returna 10% din aceeași, ar fi putut fi o situație câștigătoare pentru ambii; cu toate acestea, Amit a luat banii în Bitcoin și a promis că va returna 10% în Bitcoin. Aceasta nu a fost doar o idee umflată, ci de fapt o idee de fraudă. Nimeni nu poate returna mai mulți Bitcoin decât colectează de fapt”, a declarat pentru Inc42 o persoană apropiată GB Miners.
Conform celei mai recente legi privind interzicerea schemelor de depozit nereglementate, aceasta ar putea fi denumită în mod clar scheme Ponzi, deoarece Bitcoin sau alte criptomonede sunt nereglementate.
Acest lucru ar putea fi înțeles mai bine printr-un exemplu. Să presupunem că dacă cineva a investit x Bitcoin în valoare de 1.000 USD în aprilie 2017 și, după trei luni, pe măsură ce prețul Bitcoin a crescut cu 300%, va primi 1,3x Bitcoin, care ar fi atunci de fapt în valoare de 3.900 USD. Pur și simplu imaginați-vă profitul când Bitcoin creștea vertiginos, adică în noiembrie anul trecut.
Potrivit lui, Amit obișnuia să le spună investitorilor că acest lucru ar putea fi posibil doar datorită minării sale în cloud, a infrastructurii miniere mari pe care a înființat-o în China. Sincer, nu a contat cât de mare era fondul său de minerit, acesta nu ar putea depăși niciodată numărul tot mai mare de investitori care se alătură afacerii sale MLM.
Pe măsură ce investitorii veneau, Amit și-a schimbat curând politica de plată, el a introdus jetoanele MCAP pe 27 aprilie 2017, care au devenit o achiziție esențială pentru a investi în schemele MLM. Potrivit lui Amit, „Motivul pentru care pariez mare pe „MCAP Token” este că acesta deschide fereastra pentru un investitor pe termen lung către toate activele bazate pe Blockchain. „MCAP Token” este un token pentru minerit și ICO Fund, în care diversifică portofoliul pentru un investitor pe termen lung în întregul ecosistem bazat pe Blockchain.”
În plus, politica de cumpărare modificată a precizat că jumătate din investiție va fi returnată în termeni de Bitcoin și jumătate ca MCAP.
În septembrie 2017, el a introdus și Ethereum Mining Contracts, iar până în noiembrie, operațiunile GainBitcoin au fost închise, anunțând o repornire în ianuarie 2018. Investitorilor li s-a promis randamente complete în MCAPS.
Rentabilitatea lunară de 10% nu a fost pentru toată lumea. Conform modificării politicii de plată, dacă suma de returnare lunară de 10% este mai mică decât un anumit prag, adică 0,025 Bitcoin, aceasta nu se va reflecta în portofelul utilizatorilor, dar va fi adăugată în ciclul următor. Și, dacă și în următorul ciclu, dacă este mai mic decât pragul, oamenii nu își vor primi retur.
Urmărirea'
În timp ce scria despre cât de grozave ar putea fi jetoanele MCAP, Amit a spus în postarea sa pe Linkedin: „Filozofia mea de investiții este foarte mult pe termen lung. Nu fac tranzacții mici, cum ar fi „O, voi cumpăra asta pentru o lună”. Investesc doar în tendințe pe termen lung. Când am început Bitcoin Mining, a fost un lucru complet nou și aleatoriu și cei mai mulți oameni au spus: „În nici un caz, chestia asta este stupidă”. Am văzut-o altfel.”
În plus, „Când investesc, mă gândesc: „Care ar trebui să fie lumea și această investiție face parte din acest scop? Este aceasta direcția corectă dacă lumea se mișcă în această direcție? Când mă gândesc la Blockchain, acesta este cadrul în mintea mea.”
Cu toate acestea, fiecare investitor nu a crezut în aceeași filozofie, mai ales când GB Miners sau GainBitcoin au încetat să răspundă la întrebările lor.
În iulie anul trecut, Zakhil Suresh, un investitor GainBitcoin, a lansat o petiție pe change.org. Semnată de peste o mie de persoane, petiția a făcut apel la arestarea lui Bhardwaj pentru presupuse scheme frauduloase.
De atunci, sute de oameni au susținut că este nevoie de doar câteva minute pentru a investi în GainBitcoin. Cu toate acestea, „trebuie să așteptați luni și luni, dar nu vă veți putea retrage banii înapoi”.
Investitorii au mai susținut că odată ce investiția a avut loc, Amit nu și-a abordat niciodată problemele sau nu a răspuns niciodată la e-mailurile lor.
Rajesh Raghav , unul dintre investitori, a comentat: „Amit Bhardwaj, te rog să ne întoarcem banii... am avut încredere în tine ca orice, dar ai devenit ca orice alt indian care crede în fraudă. Oamenii au luat bani pe dobândă și au investit în schema ta, dar în schimb, tu nu le-ai dat înapoi așa cum a promis. Oamenii vă blestemă, cei apropiați și dragi. Ascultați-i și măcar returnați-le investițiile. Sper că veți auzi strigătele oamenilor.”
La fel ca Che Guevara, Osho și alți autoproclamați vizionari nu puteau fugi de nuanța și strigătul societății, așa că nu putea și Amit. Acum că a fost arestat, întrebarea de un milion de dolari este însă: investitorii care au crezut în viziunea lui Amit își vor primi banii înapoi?
Cu toate acestea, Amit a văzut cu adevărat viitorul în Bitcoin, în timp ce rula o serie de scheme de depozitare a criptomonedelor, care acum sunt denumite scheme Ponzi, el a subminat probabil interfața, fereastra care a evaluat și, în cele din urmă, a reglementat direct sau indirect prețul Bitcoin. Osho, care trăiește în „țara sălbatică și sălbatică” Oregon pe care el însuși o cumpărase, crezuse și el, la vârful carierei sale, că ar putea de fapt să învingă democrația americană! Cu toate acestea, pe măsură ce FBI-ul a început să investigheze, cu toată puterea lui, el nu a putut zbura departe de SUA. Nu era suficient combustibil în avionul lui!