Криптовалюта на этой неделе: дело о вымогательстве биткойнов, разорение торговли Coinx и многое другое
Опубликовано: 2018-08-25Coinx Trading: еще одна схема MLM, основанная на криптовалюте, раскрыта в Хайдарабаде
Мошенничество с биткойнами в Гуджарате: Дивьеш Дарджи из Bitconnect арестован
Криптостартап PocketBits, пользователи спешат помочь пострадавшим от наводнения в Керале
В то время как во всем мире есть новости в основном о краже биткойнов или историях взлома, Индия потрясена историями о мошенничестве с биткойнами — историями о выдумках и обманах. После ареста Амита Бхардваджа на основе FIR, поданных криптовалютными инвесторами, была раскрыта серия историй о мошенничестве с биткойнами.
Большинство этих мошенничеств связаны со схемами МЛМ. Последним является Coinx Trading. Полиция Хайдарабада арестовала пятерых мошенников, которые получили 1,43 миллиона долларов от более чем 1200 инвесторов, обещая огромные доходы от своих инвестиций.
Другое дело, которое в настоящее время разворачивается, — это дело о вымогательстве биткойнов в Гуджарате, которое, как говорят, оценивается в 3–12,7 млрд долларов.
Давайте посмотрим на криптографические события этой недели:
Coinx Trading: еще одна схема MLM, основанная на криптовалюте, разорена в Хайдарабаде
Проведя рейд в расположенной в Секундерабаде фирме по недвижимости GRM Estates Pvt Ltd, команда полиции Хайдарабада задержала пятерых мошенников, в том числе вдохновителя Гардеша Рамеша, основателя мошеннической компании Coinx Trading, продающей схемы многоуровневого маркетинга (MLM) на основе криптовалюты. . Полиция также конфисковала четыре документа о купле-продаже земли (приобретенные обвиняемыми на сумму, вложенную клиентами), четыре банкомата, две машины, девять мобильных телефонов, наличные деньги и другое имущество на общую сумму 260 тысяч долларов (1,8 индийских рупий).
Согласно отчету полиции, «главный обвиняемый Гардас Рамеш вынашивал план незаконного получения легких денег и начал бизнес MLM от имени Coinx Trading (криптовалюта / биткойн), заманивая доверчивую публику обещанием сделать их богатыми в течение короткий период с высокой доходностью. Гардеш призвал их вкладывать деньги в Coinx Trading, которая утверждала, что зарегистрирована в США и Великобритании».
Около 1200 клиентов были зарегистрированы в качестве инвесторов в бизнесе Coinx Trade. Инвесторы уже вложили около 1,43 млн долларов США (10 крор индийских рупий) в схему MLM.
Мошенничество с криптовалютой в Гуджарате: арестован Дивьеш Дарджи из Bitconnect
После того, как Амит Бхардвадж был арестован и признан вдохновителем дела о мошенничестве с биткойнами на 300 миллионов долларов, афера в Гуджарате, в ходе которой, как сообщается, было вымогательством 200 биткойнов (стоимостью несколько крор), была раскрыта. Однако в настоящее время сообщается, что мошенничество составляет от 3 до 12,7 млрд долларов.
Рекомендуется для вас:
Как платформа агрегатора учетных записей RBI предназначена для преобразования финансовых технологий в Индии
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Главный обвиняемый по делу — Дивьеш Дарджи, азиатский глава британской криптовалютной компании Bitconnect, — сейчас арестован в аэропорту Дели. Дарджи возвращался из Дубая. Другие обвиняемые — Сатиш Кумбхани, Дхавал Мавани и Суреш Горасия — еще не арестованы.
Дивьеш Дарджи был обвинен в обмане инвесторов на 12,7 млрд долларов через Bitconnect.in, индийское подразделение британской Bitconnect (.com), которое было запущено сразу после демонетизации.
По данным DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect был запущен в Индии в ноябре-декабре 2016 года, сразу после объявления о демонетизации. «Они запустили свои собственные монеты Bitconnect вскоре после демонетизации. Они продвигали компанию в социальных сетях и проводили торжественные мероприятия в городах по всему миру. Они завлекали инвесторов ежемесячной процентной ставкой 60% и поощрениями в виде «процентов за рефералов», — добавил Бхатиа.
Крипто-стартап PocketBits, пользователи спешат помочь пострадавшим от наводнения в Керале
Криптовалютный стартап PocketBits из Мумбаи придумал новый способ помочь в ликвидации последствий наводнения в Керале. Он создал страницу, чтобы помочь держателям крипто-токенов со всего мира внести свой вклад в Фонд помощи при бедствии CM (CMDRF) и позволить приобрести товары для оказания помощи для передачи НПО. Компания уже получила пожертвования на сумму 1,55 миллиона индийских рупий.
В ответе по электронной почте Inc42 основатель PocketBits Сохейл Мерчант сказал: «Мы пытаемся помочь пострадавшим, собирая средства через криптовалюты, в основном по двум причинам. Во-первых, помочь индийским пользователям, у которых есть криптовалюта на биржах и которые не могут вывести INR для пожертвования, поскольку большинство индийских бирж не предлагают функциональный вывод INR, поэтому они могут легко внести свой вклад в усилия. Во-вторых, чтобы глобальное криптосообщество могло внести свой вклад в усилия по реабилитации жертв наводнения в Керале, не беспокоясь о штрафах и т. д.».
После запуска Loop Koinex переходит на другие блокчейн-решения
Помимо запуска средств криптотранзакций P2P, Koinex также изучает другие отраслевые решения на основе блокчейна. В беседе с Inc42 соучредитель Рахул Радж заявил: «Недавно мы запустили Loop, и мы также изучаем множество других вариантов использования блокчейна для различных отраслей и секторов. Мы открыты для сотрудничества с правительством или отраслевыми игроками/лидерами категорий для создания альянсов и совместной разработки сложных решений».
«Поскольку мы успешно построили биржу с нуля, у нас уже есть четкое представление о финансовом секторе и различных блокчейнах, которые в него интегрированы, но это не ограничивает нас в изучении других секторов, таких как здравоохранение, образование, управление, недвижимость. недвижимости, цифровых медиа и так далее», — добавил он.
SEC отклонила девять предложений по биткойн-ETF
В качестве неудачи для криптоэнтузиастов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно отклонила заявки на девять биржевых фондов (ETF) на основе биткойнов от трех отдельных компаний. Поставщик ETF Direxion предложил разместить и торговать пятью биткойн-ETF, в то время как GraniteShares и ProShare представили по два, но все они были отклонены SEC.
Тем не менее, SEC также заявила, что пересмотрит свое решение о блокировании выхода на рынок девяти биржевых фондов, основанных на биткойнах, согласно письмам SEC, размещенным на ее веб-сайте.
Из других новостей: в то время как Bank of America подал еще одну патентную заявку на систему, которая управляет хранением криптовалюты в корпоративной среде, правильно ли беспокоиться об энергии, которую потребляет биткойн-майнинг, поднимается в статье The Conversation?