Размер мошенничества с GainBitcoin многократно вырос до 90 000 индийских рупий, более 1 000 000 жертв
Опубликовано: 2022-06-10Общее количество биткойнов, собранных под руководством Амита Бхардваджа, может варьироваться от 385 до 600 тысяч.
Идентификаторы пользователей и адреса электронной почты, отслеженные полицией Пуны, показывают, что по меньшей мере 1 миллион человек стали жертвами мошенничества по всей стране.
Всего в Махараштре зарегистрировано 13 FIR, зарегистрированных жертвами, и ожидается, что в этом штате будет наибольшее количество людей, потерявших свои сбережения в результате мошенничества с GainBitcoin.
Общее число жертв мошенничества с GainBitcoin составляет более 1 лакха, в то время как более 3 85 000 биткойнов были собраны под руководством Амита Бхардваджа в рамках различных схем, как показало расследование Inc42 .
Эти цифры не включают эфир, наличные деньги и токены MCAP, собранные в рамках мошенничества. Бхарадвадж, главный обвиняемый по делу, скончался в январе этого года из-за остановки сердца.
С помощью криптоаналитиков, документов и другой информации, предоставленной людьми, близкими к расследованию, Inc42 удалось установить, что по меньшей мере 3 85 000 биткойнов были собраны Амитом Бхардваджем и другими участниками мошенничества посредством майнинга и различных уровневые маркетинговые (MLM) схемы.
При текущей цене биткойнов около 23 57 250 индийских рупий за биткойн общая сумма составляет около 90 500 индийских рупий.
«Согласно листам Excel, извлеченным из одной из «Семи звезд», мы нашли список из 80 000 идентификаторов пользователей, которые внесли свои биткойны в этот конкретный кошелек», — сказал чиновник. По его словам, в его кошельке было собрано более 86 тысяч биткойнов.
Как и все схемы MLM, GainBitcoin также имеет структуру пирамиды, на вершине которой находится Бхардвадж, а затем его «Семь звезд», которые раньше работали в Индии и за рубежом. Другие люди были ниже семи звезд в пирамиде.
Ману Шарма, Панкадж Адлаха, Амит Ядав, Санджай Дуа, покойный Суриндер Сингх Алаг, Навин Патхак и Гаутам Кханна были причислены к семи звездам схемы Понци. Источники сообщили Inc42, что большинство из этих семи звезд скрываются и еще не предстали перед Управлением по обеспечению соблюдения (ED).
GainBitcoin — крупнейшая крипто-афера
По словам потерпевшего Парвендры Сингха Шаху, который недавно передал письмо министру внутренних дел Махараштры Дилипу Уолсу Патилу с требованием создать Специальную следственную группу (SIT) под руководством DCP Пуны Бхагьяшри Навтаке, общее количество биткойнов, собранных Амитом Бхардваджем и другими, может быть свыше 6 лакхов.
Однако минимальное количество собранных биткойнов оценивается только в 3 85 000 биткойнов. Inc42 удалось отследить 7 кошельков, полученных с различных веб-сайтов Амита Бхардваджа, включая GBminers и Bitcoin Growth Fund, которые показали коллекцию 2 25 839 биткойнов.
Тем не менее, по крайней мере 6-7 кошельков остаются неотслеживаемыми, включая кошельки других участников Seven Star, которые использовались для целей сбора, и жесткие кошельки, которые в основном использовались для хранения криптовалют.
«Пока нам удалось отследить только один из кошельков Seven Stars, в котором было собрано 86 тысяч биткойнов. Нам не удалось отследить все Семь Звезд. Даже если мы возьмем в среднем 50 тысяч за звезду, это превысит 3,5 лакха.
Если добавить добытые биткойны и собственную сумму Бхардваджа, она определенно будет намного выше», — сказал Inc42 один из следователей по делу.
Рекомендуется для вас:
Как платформа агрегатора учетных записей RBI предназначена для преобразования финансовых технологий в Индии
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Биткойны добывались, даже когда Бхардвадж сидел в тюрьме
Бхардвадж был арестован в марте 2018 года и оставался под стражей в полиции Пуны, пока Верховный суд не внес залог в апреле 2019 года.
Однако кошельки для майнинга оставались работоспособными даже в этот период. По словам представителя полиции Пуны, многие из кошельков работали, когда он находился в тюрьме, и регистрировали транзакции.
Например, один из кошельков GBMiners, который показывает коллекцию из 6 760,92 биткойнов, продолжал фиксировать вознаграждение за майнинг до 19 июня 2018 года.
Полиция Пуны и ED подозревают, что Аджай Бхардвадж, брат Амита Бхарадваджа, являющийся директором большинства компаний, также был замешан в мошенничестве.
В Махараштре самое большое количество жертв
По словам другого сотрудника полиции Пуны, хотя точное количество инвесторов GainBitcoin установить сложно, полиция отследила более 1 000 000 жертв, используя идентификаторы пользователей и электронные письма, которые они нашли. Из них в Махараштре больше всего жертв, и это видно из FIR, поданных по делу. На данный момент в рамках мошенничества было зарегистрировано около 35 FIR по всей стране, из которых около 13 FIR были поданы жертвами в Махараштре.
Ограниченное расследование ограничивает возможности
Чиновники полиции Пуны в беседах с Inc42 заявили о своей неспособности провести тщательную судебно-медицинскую экспертизу по делу.
«Мы действительно хотели нанять международные фирмы по анализу блокчейна, такие как Chainalysis, но из-за ограниченного бюджета мы не могли», — сказал один из них.
Это существенно замедлило темпы расследования. Два местных эксперта по криптографии, Панкадж Пракаш Годе и Равиндра Патил, которые должны были помочь полиции Пуны в этом деле, позже были признаны обманщиками полиции и были арестованы.
Это сделало полицию Пуны еще более осторожной в своем подходе. Чиновники также делятся очень ограниченной информацией с другими агентствами, расследующими это дело.
Поскольку ED, полиция Мумбаи, полиция Пенджаба, полиция Дели и полиция Кашмира опоздали с расследованием, они располагают ограниченной информацией и могут вести огонь в темноте, сказал один из пострадавших, добавив, что они могут добиться какого-либо прорыва, только если полиция Пуны делится с ними полной информацией.
Недавно Аджай Бхардвадж предстал перед полицией Пенджаба в Амритсаре в связи с мошенничеством.
Среди всего этого, на другом конце этой углубляющейся аферы и бесконечных расследований находятся жертвы, которые, вложив свои сбережения, безнадежно надеются и с нетерпением ждут, чтобы получить назад хотя бы часть своих вложений.
Присоединяйтесь к нам и справьтесь с кризисом вместе с 1% ведущих финтех-лидеров Индии и BFSI на саммите Fintech 2022 от Inc42.
Зарегистрируйтесь сейчас