Мошенничество с криптовалютой в Гуджарате: Дивьеш Дарджи из Bitconnect — новый Амит Бхардвадж
Опубликовано: 2018-08-20Дивьеш Дарджи, глава Bitconnect India и предполагаемый главарь мошенничества с криптовалютой в Гуджарате, был арестован в аэропорту Дели.
Общая сумма мошенничества может варьироваться от 3 до 12,7 млрд долларов.
Дарджи был доставлен в Гандинагар группой CID Гуджарата, которая расследует дело.
Финтех-компании, такие как Paytm и Razorpay, — не единственные бенефициары от демонетизации. «Мастерский ход» премьер-министра Нарендры Моди также, по-видимому, привел к перенаправлению смеси белых, черных и серых денег в криптовалюты, в основном биткойны.
После того, как Амит Бхардвадж был арестован и признан вдохновителем дела о мошенничестве с биткойнами на 300 миллионов долларов, афера в Гуджарате, в ходе которой, как сообщается, было вымогательством 200 биткойнов (стоимостью несколько крор), была раскрыта. Однако в настоящее время сообщается, что сумма мошенничества составляет от 3 до 12,7 млрд долларов.
6 июля официальный представитель Конгресса Шактисингх Гохил заявил: «В Гуджарате всплыла афера с биткойнами на сумму более 726 миллионов долларов (5000 крорских рупий), а в некоторых сообщениях эта цифра оценивается в 12,7 миллиарда долларов (88 000 рупий)».
Главный обвиняемый по делу — Дивьеш Дарджи, азиатский глава британской криптовалютной компании Bitconnect, — сейчас арестован в аэропорту Дели. Дарджи возвращался из Дубая. Другие обвиняемые — Сатиш Кумбхани, Дхавал Мавани и Суреш Горасия — еще не арестованы.
Дивьеш Дарджи был обвинен в обмане инвесторов на 12,7 млрд долларов через Bitconnect.in, индийское подразделение британской Bitconnect (.com), которое было запущено сразу после демонетизации.
В профиле Дарджи на Linkedin он упоминается как учитель с 25-летним стажем. Хотя в профиле не содержится никаких подробностей о его связи с Bitconnect, в нем говорится, что он закончил аспирантуру в области коммерции, а также имеет степень бакалавра права и руководит учебным институтом криптовалюты в Сурате и Navivan, компанией, предлагающей решения для фитнеса.
Мошенничество с Bitconnect в Гуджарате
Веб-страница Bitconnect(.in) больше недоступна. Однако, согласно заархивированной веб-странице, Bitconnect — это платформа, на которой пользователи биткойнов или других электронных валют получают прибыль, покупают, продают и обменивают биткойны напрямую с другими участниками. На веб-странице говорится, что Bitconnect предоставляет множество функций с целью создания дополнительных финансовых ресурсов для своих пользователей, а также для того, чтобы сделать мир более открытым и обеспечить лучшую связь.
Подобно схеме многоуровневого маркетинга (MLM) Амита Бхардваджа, Bitconnect обещает своим пользователям огромные доходы. У него даже есть собственная криптовалюта под названием Bitconnect Coin (BCC), зарегистрированная в настоящее время на криптовалютной платформе Satoshi. Сатоши также объявил, что BCC будет исключен из списка 10 сентября этого года вместе с другими криптовалютами.
Рекомендуется для вас:
Как платформа агрегатора учетных записей RBI предназначена для преобразования финансовых технологий в Индии
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
По данным DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect был запущен в Индии в ноябре-декабре 2016 года, сразу после объявления о демонетизации. «Они запустили свои собственные монеты Bitconnect вскоре после демонетизации. Они продвигали компанию в социальных сетях и проводили торжественные мероприятия в городах по всему миру. Они завлекали инвесторов ежемесячной процентной ставкой 60% и поощрениями в виде «процентов за рефералов », — добавил Бхатиа.
Мошенничество с криптовалютой не ограничивалось только Индией. Bitconnect внедрила эту многоуровневую маркетинговую схему по всему миру. В феврале, слушая иск второго класса, суд США распорядился заморозить активы Bitconnect в стране.
Согласно сообщениям, помимо раскрытия информации, Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd и Райан Маасен были запрещены к передаче любых активов, которыми они могут владеть, пока они не получат разрешение суда.
Мошенничество с криптовалютой в Гуджарате: повороты дела
В феврале 2018 года строитель из Сурата Шайлеш Бхатт написал младшему министру внутренних дел Гуджарата Прадипсинху Джадедже, утверждая, что полиция Амрели вымогала у него биткойны на сумму 12 крор индийских рупий.
Затем жалоба была направлена в Департамент уголовного розыска (УУР). Расследование показало, что сам Бхатт был вымогателем. Согласно сообщениям от 21 мая, он вымогал биткойны на сумму 22,2 млн долларов (155,21 индийских рупий) у других, прежде чем был похищен (для вымогательства) полицией Амрели.
Также было зарегистрировано новое дело в отношении Бхатта и других лиц, в том числе суперинтенданта полиции Джагдиша Пателя и инспектора полиции Ананта Пателя . «Бывший депутат партии Бхаратия Джаната (БДП) Налин Котадия, который в настоящее время скрывается от правосудия, также является обвиняемым по этому делу», — говорится в сообщениях.
Сообщалось, что Bitconnect была компанией, через которую направлялись вымогательные деньги. Сообщается, что помимо Дарджи, Махендра Чаудхари и Сатиш Кумбхани также тесно связаны с предполагаемым мошенничеством.
По словам сотрудников отдела уголовного розыска, Bitconnect India выпустила около 28 млн BCC, а затем прекратила свою деятельность в январе 2018 года. «Это та же компания, в которую Шайлеш Бхатт инвестировал 260 тысяч долларов (1,80 индийских рупий). Чтобы вернуть деньги, он якобы похитил Дхавала Мавани и Пиюша Савалию из Bitconnect. Он вымогал 2 019 биткойнов, 11 000 лайткойнов и 2 миллиона долларов (14,50 индийских рупий) наличными. Затем было зарегистрировано дело по уголовному делу о преступлении в зоне Сурат. Мы изъяли у обвиняемого 169 биткойнов и 8 кг золота», — добавил сотрудник уголовного розыска.
Чиновники CID по борьбе с преступностью заявили, что они зарегистрировали дело против владельцев, промоутеров и администраторов Bitconnect в соответствии с разделом IPC о мошенничестве и разделами Закона штата Гуджарат о защите вкладов инвесторов и Закона о запрете схемы обращения призовых денег на деньги на основании Жалоба Ашвина Лимбасии из Сурата.
Согласно сообщениям, помимо Bitconnect, обвиняемые также использовали ряд других веб-сайтов для продвижения своих схем Понци, таких как zewang.help (.com).
Теперь, когда Дивьеш Дарджи арестован, давайте посмотрим, какие дальнейшие повороты раскрываются в мошенничестве с криптовалютой в Гуджарате.