Расследование ED и спор о праве собственности могут привести к приостановке работы WazirX
Опубликовано: 2022-08-07После отказа генерального директора Binace от приобретения WazirX эксперты полагают, что правительство, скорее всего, вмешается.
По словам экспертов, последние события могут привести к приостановке услуг WazirX в Индии.
В пятницу ED заморозил банковские активы WazirX в предполагаемом случае отмывания денег криптовалютной биржей.
Война слов между базирующейся на Каймановых островах криптобиржей Binance и индийской штаб-квартирой WazirX стала известна всему миру. На данный момент возникают вопросы о структуре собственности криптовалютной биржи с точки зрения операций и собственного капитала, а также о сделке 2019 года, о которой обе платформы объявили в своем блоге.
Интересно , что столкновение между генеральным директором Binance Чанпэном Чжао и генеральным директором WazirX Нишалом Шетти разгорелось после того, как Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) заморозило банковские активы WazirX на сумму 64,67 крор за якобы помощь приложениям мгновенного кредита в отмывании денег, а финтех-компании мошенническим путем покупали криптовалюты. на народные деньги
В заявлении в пятницу (5 августа) ED сообщил, что расследование продолжается, но вина лежит на WazirX и его директоре за то, что они не сотрудничали с агентством, когда запрашивались подробности, связанные с KYC в нескольких транзакциях, связанных с кредитованием. компании. Купленные криптоактивы были в дальнейшем переведены на иностранные кошельки, добавил он.
Между тем, WazirX в своем заявлении сообщил Inc42, что не согласен с заявлением ED и рассмотрит дальнейший план действий.
Однако это не первая кисть WazirX с ED.
Правительство Индии против WazirX
Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари во вторник сообщил Раджье Сабхе, что ED расследует предполагаемое отмывание денег в размере 2790 крор через WazirX . По словам министра, ED расследует два дела против WazirX в соответствии с положениями Закона об управлении валютными операциями 1999 года (FEMA).
«В одном из случаев расследование, проведенное до сих пор, показало, что одна индийская платформа криптобиржи, WazirX, управляемая Zanmai Labs Private Limited в Индии, использовала огражденную инфраструктуру биржи Binance на Каймановых островах. Кроме того, было обнаружено, что все крипто-транзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной», — сказал Чаудхари.
В декабре 2021 года официальные лица GST совершили налет на офис WazirX и обнаружили предполагаемое уклонение от уплаты налогов в размере 40,5 крор индийских рупий.
Ранее в этом году управляющий RBI Шактиканта Дас назвал криптовалюты серьезной угрозой для макроэкономики , добавив, что те, кто инвестирует в криптовалюты, должны делать это на свой страх и риск.
«Частная криптовалюта — большая угроза макроэкономической стабильности. Частные криптовалюты подорвут способность RBI решать вопросы финансовой стабильности», — сказал Дас.
Рекомендуется для вас:
Чистый убыток Policybazaar в первом квартале вырос на 84% в годовом исчислении до 204,33 крора индийских рупий, операционная выручка выросла на 1...
Snapchat запускает сервис подписки Snapchat+ в Индии по цене 49 индийских рупий в месяц...
Zomato завершила сделку по приобретению стартапа быстрой коммерции Blinkit
CBIC обдумывает возможность увеличения количества криптографических операций под GST Net: отчет
Акции Delhivery упали почти на 7% после результатов первого квартала; Брокерские компании понизили рейтинг акций
Как Bullspree обучает следующее поколение индийских розничных инвесторов
WazirX уходит из Индии?
Хотя широко сообщалось, что у WazirX, крупнейшей в Индии биржи криптовалют, есть материнская компания Zanmai Labs Pvt Ltd, зарегистрированная в Индии, приобретение индийской биржи в 2019 году компанией Binance, как полагают, изменило структуру управления первой.
Это также вызвало обеспокоенность индийских властей по поводу оттока капитала из Индии (незаконным путем) на криптобиржи, зарегистрированные в других странах.
По мнению экспертов, ассоциация с Binance, которая имеет китайское происхождение, и перевод криптовалюты из WazirX в кошельки Binance вне цепочки, что затрудняет отслеживание происхождения продавцов и покупателей, еще больше усугубили проблемы WazirX.
Офчейн-транзакции относятся к транзакциям, происходящим в криптовалютной сети, которые перемещают стоимость за пределы блокчейна. Такие транзакции обычно не имеют комиссии за транзакцию, поскольку в блокчейне ничего не происходит. Поскольку для проверки транзакции не требуется ни майнера, ни участника, плата не взимается, что делает ее привлекательным вариантом, особенно если речь идет о больших суммах.
«Объявленный офчейн-перевод породил множество предположений об отслеживаемости тех, кто участвовал в транзакциях, поскольку в блокчейне этого не происходит. В идеале все крипто-переводы в блокчейне можно отследить по ссылкам на учетные записи, чего нельзя сказать о офчейн-переводах», — сказал Адитья Сингх, популярный крипто-влиятель и соучредитель Cryptoo India.
Кашиф Раза, основатель Bitnning, в серии твитов сказал, что текущая борьба между WazirX и Binance усилилась из-за регулятивного арбитража.
Растущие проблемы WazirX также вызвали вопросы о его деятельности в Индии.
«Приостановление предоставления услуг WazirX кажется весьма вероятным, учитывая споры о том, кто владеет этой биржей, а также сообщения о том, что соучредители переехали из Индии в Дубай. На самом деле это может стать переломным моментом, за которым последуют некоторые строгие протоколы, которые правительство может ввести в законопроект о криптовалюте», — сказал основатель крипто-стартапа, пожелавший остаться неизвестным.
WazirX был создан Нишалом Шетти, Самиром Мхатре и Сиддхартом Меноном в 2017 году как одноранговая криптобиржа. В ноябре 2019 года было объявлено, что Binance приобрела криптобиржу за нераскрытую сумму. Однако контуры сделки так и не были обнародованы.
Генеральный директор Binance Чжао теперь пообещал ED свою поддержку в расследовании WazirX, заявив, что его компания никогда не приобретала индийскую криптобиржу.
«Мы запросили передачу исходного кода системы WazirX, развертывания и операций совсем недавно, в феврале этого года. WazirX отказался от этого. Binance НЕ контролирует свои системы. WazirX не сотрудничает с нами и, похоже, не сотрудничает с ED», — написал генеральный директор Binance в Твиттере.
Комментируя развитие событий, влиятельный крипто-блогер сказал: «Вся крипто-экосистема потрясена, и будет очень сложно убедить регулирующие органы занять более мягкую позицию по отношению к отрасли, учитывая публичную войну, которая развернулась между генеральными директорами WazirX и Binance. И первым на линии огня окажется WazirX».
Даже если услуги WazirX будут приостановлены, это приведет к неопределенности в отношении активов, принадлежащих ему и Binance. Согласно отчету WazirX о его результатах за 2021 год, объем его торгов в течение года составлял 43 миллиарда долларов, а пользовательская база - 10 миллионов.
Хотя только время покажет, что произойдет с WazirX, вся сага подняла дополнительные вопросы о криптоиндустрии, которая уже сталкивалась с проблемами регулирования в Индии.