Cryptocurrency สัปดาห์นี้: คดีกรรโชก Bitcoin, การซื้อขาย Coinx ถูกจับ และอีกมากมาย
เผยแพร่แล้ว: 2018-08-25การซื้อขาย Coinx: โครงการ MLM ที่ใช้สกุลเงินดิจิตอลอื่นถูกจับในไฮเดอราบัด
การหลอกลวงคุชราต Bitcoin: Divyesh Darji แห่ง Bitconnect ถูกจับ
PocketBits เริ่มต้น Crypto ผู้ใช้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Kerala
ในขณะที่ทั่วโลกมีข่าวเกี่ยวกับการขโมย Bitcoin หรือเรื่องราวการแฮ็กเป็นส่วนใหญ่ แต่อินเดียก็เต็มไปด้วยเรื่องราวการหลอกลวง Bitcoin - เรื่องราวของเหลวไหลและเหลวไหล นับตั้งแต่การจับกุม Amit Bhardwaj เรื่องราวการฉ้อโกง Bitcoin หลายเรื่องได้ถูกคลี่คลายโดยอิงจาก FIR ที่นักลงทุนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ยื่นฟ้อง
การฉ้อโกงเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ MLM ล่าสุดคือการซื้อขาย Coinx ทีมตำรวจไฮเดอราบาดได้จับกุมผู้หลอกลวงห้ารายซึ่งรวบรวมเงินได้ 1.43 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนกว่า 1200 รายที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุนของพวกเขา
อีกกรณีหนึ่งที่กำลังคลี่คลายคือกรณีของ Gujarat Bitcoin Extortion Case ซึ่งมีมูลค่า 3-12.7 พันล้านดอลลาร์
มาดูการพัฒนา crypto ในสัปดาห์นี้:
การซื้อขาย Coinx: โครงการ MLM ที่ใช้ Cryptocurrency อื่นถูกจับในไฮเดอราบาด
การดำเนินการจู่โจมที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใน Secunderabad GRM Estates Pvt Ltd ทีมตำรวจ Hyderabad ได้จับกุมผู้หลอกลวงห้ารายรวมถึงผู้บงการ Gardesh Ramesh ผู้ก่อตั้งบริษัทฉ้อโกง Coinx Trading ซึ่งขายแผนการตลาดหลายระดับ (MLM) ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล . ตำรวจยังได้ยึดเอกสารโฉนดที่ดินสี่ฉบับ (ซื้อโดยผู้ต้องหาด้วยจำนวนเงินที่ลงทุนของลูกค้า), ตู้เอทีเอ็มสี่เครื่อง, รถยนต์สองคันเก้าเครื่อง, เงินสดและทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่ารวม $260 K (INR 1.8 Cr)
ตามรายงานของตำรวจ “ผู้ต้องหาหลัก Gardas Ramesh มีแผนที่จะได้รับเงินที่ผิดกฎหมาย ง่าย ๆ และเริ่มธุรกิจ MLM ในนามของ Coinx Trading (Cryptocurrency/Bitcoin) หลอกล่อประชาชนที่ใจง่ายด้วยสัญญาว่าจะทำให้พวกเขาร่ำรวยภายใน ระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง Gardesh สนับสนุนให้พวกเขาลงทุนเงินใน Coinx Trading ซึ่งอ้างว่าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร”
ลูกค้าประมาณ 1200 รายลงทะเบียนเป็นนักลงทุนในธุรกิจ Coinx Trade นักลงทุนได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 1.43 ล้านเหรียญสหรัฐ (INR 10 Cr) ในโครงการ MLM
Gujarat Cryptocurrency Scam: Divyesh Darji จาก Bitconnect ถูกจับ
หลังจากที่ Amit Bhardwaj ถูกจับและถูกจองจำในฐานะผู้บงการในคดีฉ้อโกง Bitcoin มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ การหลอกลวงของรัฐคุชราต ซึ่งมีรายงานว่า 200 Bitcoins (มูลค่าไม่กี่สิบล้าน) ถูกกรรโชก ถูกจับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีรายงานว่าการฉ้อโกงนั้นอยู่ระหว่าง 3 พันล้านดอลลาร์ถึง 12.7 พันล้านดอลลาร์
แนะนำสำหรับคุณ:
วิธีการตั้งค่ากรอบงานผู้รวบรวมบัญชีของ RBI เพื่อเปลี่ยน Fintech ในอินเดีย
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
ผู้ต้องหาหลักในคดีนี้ – Divyesh Darji หัวหน้าบริษัท Bitconnect บริษัทเข้ารหัสลับในเอเชียแห่งเอเชีย – ตอนนี้ถูกจับกุมที่สนามบินเดลี ดาร์จีกลับมาจากดูไบ ผู้ต้องหาอีกราย ได้แก่ Satish Kumbhani, Dhaval Mavani และ Suresh Gorasiya ยังไม่ถูกจับกุม
Divyesh Darji ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Bitconnect.in ซึ่งเป็นหน่วยงานในอินเดียของ Bitconnect (.com) ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเปิดตัวทันทีหลังการทำลายล้าง
จากข้อมูลของ DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect ได้เปิดตัวในอินเดียในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 หลังจากที่มีการประกาศการปีศาจ “พวกเขาเปิดตัว 'เหรียญ Bitconnect' ของตัวเองไม่นานหลังจากการทำลายล้าง พวกเขาโปรโมตบริษัทบนโซเชียลมีเดียและจัดงานกาล่าดินเนอร์ในเมืองต่างๆ ทั่วโลก พวกเขาล่อนักลงทุนด้วยดอกเบี้ยและแรงจูงใจ 60% ต่อเดือน ในรูปแบบของ 'ดอกเบี้ยอ้างอิง'” Bhatia กล่าวเสริม
Crypto Startup PocketBits ผู้ใช้รีบเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม Kerala
PocketBits สตาร์ทอัพคริปโตในมุมไบ ได้คิดค้นวิธีใหม่ในการช่วยบรรเทาอุทกภัยในเกรละ ได้ตั้งค่าหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ถือโทเค็น crypto จากทั่วโลกเพื่อบริจาคให้กับกองทุนบรรเทาทุกข์ของ CM (CMDRF) และเปิดใช้งานการซื้อสินค้าบรรเทาทุกข์เพื่อโอนไปยังองค์กรพัฒนาเอกชน บริษัทได้รับเงินบริจาคมูลค่า 1.55 แสนรูปีแล้ว
ในการตอบกลับทางอีเมลถึง Inc42 ผู้ก่อตั้ง Sohail Merchant ผู้ก่อตั้ง PocketBits กล่าวว่า “เรากำลังพยายามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการระดมทุนผ่านคริปโตเคอเรนซีด้วยเหตุผลหลักสองประการ หนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ชาวอินเดียที่มีสกุลเงินดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนและไม่สามารถถอน INR เพื่อบริจาคได้ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนในอินเดียส่วนใหญ่ไม่ได้เสนอการถอน INR ที่ใช้งานได้ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมีส่วนร่วมในความพยายามได้อย่างง่ายดาย ประการที่สอง เพื่อให้ชุมชน crypto ทั่วโลกมีส่วนร่วมในความพยายามในการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย Kerala โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ”
หลังจากเปิดตัวลูปแล้ว Koinex ก็เข้าสู่โซลูชั่นบล็อคเชนอื่น ๆ
นอกเหนือจากการเปิดตัวสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเข้ารหัสลับแบบ P2P แล้ว Koinex ยังสำรวจโซลูชันที่ใช้บล็อกเชนเฉพาะอุตสาหกรรมอื่นๆ Rahul Raj ผู้ร่วมก่อตั้งในการพูดคุยกับ Inc42 กล่าวว่า "เราเพิ่งเปิดตัว Loop และเรากำลังสำรวจกรณีการใช้งานบล็อกเชนอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ เราเปิดกว้างที่จะร่วมมือกับรัฐบาลหรือผู้เล่นในอุตสาหกรรม / ผู้นำหมวดหมู่เพื่อสร้างพันธมิตรและร่วมพัฒนาโซลูชั่นที่ซับซ้อน”
“เนื่องจากเราประสบความสำเร็จในการสร้างการแลกเปลี่ยนจากศูนย์ เราจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาคการเงินและบล็อคเชนต่างๆ ที่รวมเข้าด้วยกัน แต่ไม่ได้จำกัดเราจากการสำรวจภาคส่วนอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา ธรรมาภิบาล จริง อสังหาริมทรัพย์ สื่อดิจิทัล และอื่นๆ” เขากล่าวเสริม
ก.ล.ต. ปฏิเสธเก้าข้อเสนอสำหรับ Bitcoin ETFs
ด้วยความพ่ายแพ้ของผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ปฏิเสธการสมัครกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้ Bitcoin (ETF) จำนวน 9 กองทุนจากสามบริษัทที่แยกจากกัน Direxion ผู้ให้บริการ ETF ได้เสนอให้จดทะเบียนและซื้อขาย Bitcoin ETF ห้ารายการ ในขณะที่ GraniteShares และ ProShare นำเสนอสองรายการ ซึ่งทั้งหมดถูกปฏิเสธโดย SEC
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุเพิ่มเติมว่าจะทบทวนการตัดสินใจบล็อกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้ Bitcoin จำนวน 9 กองทุนไม่ให้เข้าสู่ตลาด ตามจดหมายที่ SEC โพสต์บนเว็บไซต์
ในข่าวอื่น ๆ ในขณะที่ Bank of America ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรอีกฉบับสำหรับระบบที่จัดการการจัดเก็บ cryptocurrency ในสภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับพลังงานที่การขุด Bitcoin ใช้ บทความ The Conversation กล่าวถึง?