Cryptocurrency ในสัปดาห์นี้: อาชญากรรม Crypto ทำสถิติสูงสุดในปี 2018 อิหร่านกลับรายการ Bitcoin Ban
เผยแพร่แล้ว: 2019-02-03คณะกรรมการสหวิทยาการของ Subhash Chandra Garg อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของร่างข้อบังคับด้านคริปโต/สินทรัพย์เสมือน
ธนาคารกลางของอิหร่านออกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ โดยยกเลิกคำสั่งห้ามก่อนหน้านี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซียประกาศแผนการที่จะควบคุม cryptocurrencies และ ICOs
งบประมาณชั่วคราวมาและไปโดยไม่มีข่าวคราวใดๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย สร้างความผิดหวังให้กับชุมชนคริปโต Piyush Goyal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชั่วคราวในขณะที่นำเสนองบประมาณชั่วคราวปี 2019 ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสหวิทยาการที่นำโดย Subhash Chandra Garg เลขาธิการกระทรวงเศรษฐกิจ อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของร่างข้อบังคับด้านคริปโต/สินทรัพย์เสมือน
ทนายความหลายคนที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies หรือทรัพย์สิน crypto เพิ่งได้พบกับคณะกรรมการและยื่นคำร้อง
Nisith Desai Associates ซึ่งตั้งอยู่ในมุมไบ ในการยื่นเรื่องอิสระต่อคณะกรรมการ Garg ได้ต่อสู้กับกฎระเบียบด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย — ไม่ใช่ข้อห้าม — บริษัทได้เสนอกรอบการทำงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ crypto เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยระบุว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ win-win สำหรับทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ และรัฐบาลก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางของอิหร่านได้ออกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับ cryptocurrencies ในบันทึกที่คล้ายกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของมาเลเซีย (SC) ได้ประกาศแผนการที่จะควบคุม ICO และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
มาดูการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ crypto และ ICO ของสัปดาห์ที่แล้ว:
Crypto Crime ทำลายสถิติสูงสุดในปี 2018
โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของ Bitcoin ในปี 2018 อาชญากรรม crypto ทำสถิติสูงสุดตามรายงานการต่อต้านการฟอกเงิน Cryptocurrency ใหม่ของ CipherTrace
รายงานระบุว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลถูกขโมยและถูกหลอกลวงในปี 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าตลาดจะตกต่ำ
แนะนำสำหรับคุณ:
วิธีการตั้งค่ากรอบงานผู้รวบรวมบัญชีของ RBI เพื่อเปลี่ยน Fintech ในอินเดีย
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
การโจรกรรมจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นสาเหตุของอาชญากรรมส่วนใหญ่ โดยแฮ็กเกอร์ขโมยเงินมากกว่า 950 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 มากกว่าปี 2017 ถึง 3.6 เท่า
นอกเหนือจากการโจรกรรมเหล่านี้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่านักลงทุนและผู้ใช้แลกเปลี่ยนสูญเสียเงินดิจิทัลอย่างน้อย 725 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 เพื่อออกจากการหลอกลวง เช่น ICO ที่ฉ้อโกง การแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์ และแผนการ Ponzi
ภัยคุกคามการเข้ารหัสลับ 10 อันดับแรกที่ให้ข้อมูลภัยคุกคามที่ดำเนินการได้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล ได้แก่:
- การเปลี่ยนซิม: เทคนิคการขโมยข้อมูลประจำตัวที่เข้าควบคุมอุปกรณ์มือถือของเหยื่อเพื่อขโมยข้อมูลประจำตัวและเจาะเข้าไปในกระเป๋าเงินหรือแลกเปลี่ยนบัญชีเพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัล
- การปัดฝุ่น Crypto: สแปมบล็อคเชนรูปแบบใหม่ที่ทำลายชื่อเสียงของผู้รับด้วยการส่งสกุลเงินดิจิทัลจากเครื่องผสมเงินที่รู้จัก
- การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร: Nation ระบุว่าใช้ cryptocurrencies เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านและเวเนซุเอลา
- เครื่องผสมการเข้ารหัสลับรุ่นต่อไป: บริการฟอกเงินที่สัญญาว่าจะแลกเปลี่ยนโทเค็นที่เสียกับ crypto ที่ขุดใหม่ แต่ในความเป็นจริง ชำระล้างสกุลเงินดิจิตอลผ่านการแลกเปลี่ยน
- ธุรกิจบริการเงินเงา (MSB): MSB ที่ไม่มีใบอนุญาตที่ธนาคาร cryptocurrency โดยปราศจากความรู้ของสถาบันการเงินที่เป็นโฮสต์ ซึ่งทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงที่ไม่ทราบ
- การลักลอบเข้ารหัสระดับดาต้าเซ็นเตอร์: การเข้าครอบครองการโจมตีที่ขุดหาสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างและถูกค้นพบในศูนย์ข้อมูล ซึ่งรวมถึง AWS
- ธุรกรรม Lightning Network: เปิดใช้งานธุรกรรม bitcoin ที่ไม่ระบุตัวตนโดยไปที่ "off-chain" และตอนนี้ปรับขยายเป็น $2,150,000
- เหรียญเสถียรแบบกระจายอำนาจ: โทเค็นที่มีความเสถียรซึ่งสามารถออกแบบเพื่อใช้เป็นเหรียญส่วนตัวที่ยากต่อการติดตาม
- การขู่กรรโชกอีเมลและการขู่วางระเบิด: แคมเปญอีเมลฟิชชิ่งที่ปรับแต่งได้จำนวนมากโดยนักกรรโชกทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านเก่าและชื่อคู่สมรสและต้องการบิตคอยน์ กลโกงขู่กรรโชกขู่วางระเบิดพุ่งสูงขึ้นในเดือนธันวาคม
- มัลแวร์เรียกค่าไถ่ขโมย Crypto: มัลแวร์ตัวใหม่ที่เผยแพร่โดยนักกรรโชกทางไซเบอร์ที่ล้างกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) และขโมยคีย์ส่วนตัวในขณะที่จับข้อมูลผู้ใช้เป็นตัวประกัน
ธนาคารกลางของอิหร่านออกร่างกฎ Crypto ยกเลิก Ban
ตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ธนาคารกลางของอิหร่านได้ออกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับ cryptocurrencies ฉบับแรก โดยยกเลิกคำสั่งห้ามก่อนหน้านี้ แต่ยังคงกำหนดข้อจำกัดในการใช้สกุลเงินดิจิทัลในสาธารณรัฐอิสลาม Aljazeera รายงาน
ในการประกาศระหว่างการประชุมการธนาคารและการชำระเงินเป็นเวลาสองวันประจำปี ธนาคารกลางของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านยังได้ประกาศระงับการห้ามใช้คริปโตเคอเรนซีที่มีอยู่โดยมีข้อจำกัดอย่างจำกัด ตัวอย่างเช่น cryptocurrencies เช่น Bitcoin สามารถใช้สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศเท่านั้นและไม่สามารถใช้ภายในประเทศได้
อิหร่านยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง และปัจจุบันเห็นว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกัน ตามรายงาน ของ The New York Times กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรและออกคำเตือนไปยังตลาดดิจิทัลที่ซื้อและขาย Bitcoin และบริษัทที่ขายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำธุรกรรม Bitcoin กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามไม่ให้ให้บริการแก่ชาวอิหร่าน
Crypto wallets และ exchanges กำลังปิดกั้นคุณสมบัติการซื้อและขายสำหรับ IP ที่เป็นของอิหร่าน
มาเลเซียจะควบคุม Crypto และ ICOs
หลังจากได้รับการพยักหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซีย YB Tuan Lim Guan Eng สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซียได้ประกาศแผนการที่จะควบคุมการเสนอขายและการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น สกุลเงินดิจิทัลและ ICO
คณะกรรมาธิการได้กล่าวว่าเร็ว ๆ นี้จะปล่อยแนวทางที่จะกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและความเหมาะสมของผู้ออกและผู้ประกอบการแลกเปลี่ยน มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการค้นหาราคา กฎการซื้อขาย และการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies จะต้องวางกฎต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
กรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเปิดตัวภายในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2019
ในขณะเดียวกัน ในข่าวอื่นๆ ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกอย่าง Nasdaq ในนิวยอร์ก กำลังแบ่งปันเทคโนโลยีการเฝ้าระวังที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนกับบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 7 แห่ง รวมถึง Gemini และ SBI Virtual Currency
อย่างไรก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ของ Nasdaq กล่าว กระบวนการตรวจสอบไม่ใช่เรื่องง่าย และรวมถึงรูปแบบธุรกิจ KYC/AML และการแลกเปลี่ยนการกำกับดูแลและการควบคุม