ขนาดการหลอกลวงของ GainBitcoin เพิ่มขึ้นหลายเท่าเป็น INR 90,000 Cr เหยื่อกว่า 1 แสนราย
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-10จำนวน Bitcoins ทั้งหมดที่รวบรวมภายใต้ Amit Bhardwaj อาจอยู่ในช่วงระหว่าง 385K ถึง 600K
ID ผู้ใช้และที่อยู่อีเมลที่ติดตามโดยตำรวจปูเน่แสดงให้เห็นว่ามีคนอย่างน้อย 1 แสนคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั่วประเทศ
ด้วยจำนวน FIR ทั้งหมด 13 แห่งที่ลงทะเบียนโดยเหยื่อในรัฐมหาราษฏระ คาดว่ารัฐจะมีผู้คนจำนวนมากที่สุดที่สูญเสียเงินออมจากการหลอกลวงของ GainBitcoin
จำนวนเหยื่อทั้งหมดในการหลอกลวงของ GainBitcoin อยู่ที่มากกว่า 1 แสนบาท ในขณะที่มีการรวบรวม Bitcoin มากกว่า 3,85,000 Bitcoins ภายใต้ Amit Bhardwaj ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการต่างๆ การสืบสวนโดย Inc42 พบว่า
ตัวเลขเหล่านี้ไม่รวมอีเธอร์ เงินสด และโทเค็น MCAP ที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง Bharadwaj ผู้ถูกกล่าวหาหลักในคดีนี้ถึงแก่กรรมในเดือนมกราคมปีนี้เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้น
ด้วยความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์การเข้ารหัสลับ เอกสาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่ใกล้ชิดกับการสอบสวน Inc42 สามารถระบุได้ว่าอย่างน้อย 3,85,000 Bitcoins ถูกรวบรวมโดย Amit Bhardwaj และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผ่านการขุดและหลากหลาย แผนการตลาดระดับ (MLM)
ราคา Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 23,57,250 INR ต่อ Bitcoin จำนวนเงินทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ INR 90,500 Cr
“ตามเอกสาร excel ที่กู้คืนจากหนึ่งใน 'เจ็ดดาว' เราพบรายชื่อ 80,000 ID ผู้ใช้ที่ฝาก Bitcoin ของพวกเขาไปยังกระเป๋าเงินนั้น” เจ้าหน้าที่กล่าว ตามเขา มีการรวบรวม Bitcoins มากกว่า 86K ในกระเป๋าเงินของเขา
เช่นเดียวกับแผนธุรกิจ MLM ทั้งหมด GainBitcoin ก็มีโครงสร้างแบบปิรามิด โดยที่ Bhardwaj อยู่ด้านบนสุด และ 'Seven Stars' ของเขาที่เคยดำเนินการในอินเดียและต่างประเทศ คนอื่นๆ อยู่ต่ำกว่าดาวเจ็ดดวงในพีระมิด
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak และ Gautam Khanna ถูกนับเป็นเจ็ดดาวของโครงการ Ponzi เซเว่นสตาร์เหล่านี้ส่วนใหญ่หลบหนีและยังไม่ปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) แหล่งข่าวกล่าวกับ Inc42
GainBitcoin เป็นการหลอกลวง Crypto ที่ใหญ่ที่สุด
ตามที่เหยื่อ Parvendra Singh Shahoo ซึ่งเพิ่งส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัฐมหาราษฏระ Dilip Walse Patil เรียกร้องให้จัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษ (SIT) ภายใต้ Pune DCP Bhagyashree Navtake จำนวน Bitcoins ทั้งหมดที่รวบรวมโดย Amit Bhardwaj และคนอื่น ๆ อาจเป็น สูงกว่า 6 แสนบาท
อย่างไรก็ตาม มีเพียง 3,85,000 Bitcoins เท่านั้นที่ถูกประเมินว่าเป็นจำนวนขั้นต่ำของ bitcoins ที่รวบรวมได้ Inc42 สามารถติดตาม 7 wallets ที่มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ Amit Bhardwaj รวมถึง GBminers และ Bitcoin Growth Fund ซึ่งแสดงการรวบรวม 2,25,839 Bitcoins
อย่างไรก็ตาม มีกระเป๋าเงินอย่างน้อย 6-7 ใบที่ไม่ถูกตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงกระเป๋าเงินของสมาชิก Seven Star คนอื่นๆ ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวม และกระเป๋าเงินแบบแข็งซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อเก็บ cryptocurrencies
“จนถึงตอนนี้เราสามารถติดตามกระเป๋าเงินของ Seven Stars ได้เพียงกระเป๋าเดียวเท่านั้นที่รวบรวม bitcoin ได้ 86K เราไม่สามารถติดตามเซเว่นสตาร์ได้ทั้งหมด แม้ว่าเราจะใช้ค่าเฉลี่ย 50K ต่อดาว ก็จะเกิน 3.5 แสน
การเพิ่ม Bitcoins ที่ขุดได้และปริมาณของ Bhardwaj จะสูงขึ้นอย่างแน่นอน” หนึ่งในผู้ตรวจสอบในคดีนี้บอกกับ Inc42
แนะนำสำหรับคุณ:
วิธีการตั้งค่ากรอบงานผู้รวบรวมบัญชีของ RBI เพื่อเปลี่ยน Fintech ในอินเดีย
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
Bitcoins ถูกขุดได้แม้ในขณะที่ Bhardwaj อยู่ในคุก
Bhardwaj ถูกจับกุมในเดือนมีนาคม 2018 และยังคงอยู่ในความดูแลของตำรวจ Pune จนกระทั่งเขาได้รับการประกันตัวจากศาลฎีกาในเดือนเมษายน 2019
อย่างไรก็ตาม กระเป๋าเงินสำหรับการขุดยังคงใช้งานได้แม้ในช่วงเวลานี้ กระเป๋าเงินจำนวนมากใช้งานได้เมื่อเขาถูกคุมขังและบันทึกการทำธุรกรรม เจ้าหน้าที่ของตำรวจปูเน่กล่าว
ตัวอย่างเช่น หนึ่งในกระเป๋าเงิน GBMiners ซึ่งแสดงคอลเลกชั่น 6,760.92 Bitcoins ยังคงบันทึกรางวัลการขุดจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2018
ตำรวจปูเน่และ ED สงสัยว่า Ajay Bhardwaj น้องชายของ Amit Bharadwaj ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเท่าเทียมกัน
รัฐมหาราษฏระมีจำนวนเหยื่อมากที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งของ Pune Police ระบุว่า เป็นการยากที่จะหาจำนวนนักลงทุน GainBitcoin ที่แน่นอน ตำรวจได้ติดตามเหยื่อกว่า 1 แสนรายโดยใช้ ID ผู้ใช้และอีเมลที่พวกเขาพบ ในจำนวนนี้ รัฐมหาราษฏระมีจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุด และสามารถเห็นได้จาก FIRs ที่ยื่นฟ้องในกรณีนี้ จนถึงขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียน FIR ประมาณ 35 รายทั่วประเทศในการหลอกลวง โดยเหยื่อประมาณ 13 รายถูกฟ้องในรัฐมหาราษฏระ
การสอบสวนอย่างจำกัดจำกัดขอบเขต
เจ้าหน้าที่ของ Pune Police ในการสนทนากับ Inc42 ได้แสดงความไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ทางนิติเวชอย่างละเอียดในคดีนี้ได้
“เราต้องการจ้างบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนระดับนานาชาติ เช่น Chainalysis แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด เราจึงทำไม่ได้” หนึ่งในนั้นกล่าว
สิ่งนี้ทำให้การสอบสวนช้าลงอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับในพื้นที่สองคนคือ Pankaj Prakash Ghode และ Ravindra Patil ซึ่งควรจะช่วยเหลือตำรวจ Pune ในคดีนี้ ภายหลังพบว่าโกงตำรวจและถูกจับกุม
สิ่งนี้ทำให้ตำรวจปูเน่ระมัดระวังมากขึ้นในการเข้าใกล้ เจ้าหน้าที่ยังแบ่งปันข้อมูลที่จำกัดมากกับหน่วยงานอื่นๆ ที่กำลังสืบสวนคดีนี้
เนื่องจาก ED, ตำรวจมุมไบ, ตำรวจปัญจาบ, ตำรวจเดลี และตำรวจแคชเมียร์เป็นผู้เข้าร่วมการสอบสวนสาย พวกเขามีข้อมูลจำกัดและอาจถูกยิงในความมืด เหยื่อรายหนึ่งกล่าว และเสริมว่าพวกเขาสามารถบุกทะลวงได้ก็ต่อเมื่อ ตำรวจปูเน่แบ่งปันข้อมูลทั้งหมดกับพวกเขา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Ajay Bhardwaj ปรากฏตัวต่อหน้าตำรวจปัญจาบในเมืองอมฤตสาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ อีกด้านหนึ่งของการหลอกลวงที่ลึกซึ้งและการสืบสวนที่ไม่รู้จบคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งได้ลงทุนเงินออมเพื่อชีวิตแล้ว ต่างคาดหวังกับความหวังและรออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้ส่วนหนึ่งของการลงทุนคืนเป็นอย่างน้อย
เข้าร่วมกับเราและนำทางสู่ภาวะถดถอยกับผู้นำด้านฟินเทคและ BFSI 1% ชั้นนำของอินเดียที่งาน Fintech Summit 2022 โดย Inc42
สมัครตอนนี้