Gujarat Cryptocurrency Scam: Divyesh Darji แห่ง Bitconnect คือ Amit Bhardwaj ใหม่
เผยแพร่แล้ว: 2018-08-20Divyesh Darji หัวหน้า Bitconnect India และผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้หลอกลวง cryptocurrency Gujarat ถูกจับกุมที่สนามบินเดลี
จำนวนรวมของการหลอกลวงอาจแตกต่างกันระหว่าง 3 พันล้านดอลลาร์ถึง 12.7 พันล้านดอลลาร์
ดาร์จีถูกนำตัวไปที่คานธีนครโดยทีม CID ของรัฐคุชราต ซึ่งกำลังสืบสวนคดีนี้อยู่
บริษัท Fintech เช่น Paytm และ Razorpay ไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์เพียงรายเดียวจากการทำลายล้าง นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ได้กล่าวว่า “masterstroke” ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางของเงินสีขาว สีดำ และสีเทาเป็นสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Bitcoin
หลังจากที่ Amit Bhardwaj ถูกจับและถูกจองจำในฐานะผู้บงการในคดีฉ้อโกง Bitcoin มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ การหลอกลวงของ รัฐคุชราต ซึ่งมีรายงานว่า 200 Bitcoins (มูลค่าไม่กี่สิบล้าน) ถูกกรรโชก ถูกจับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีรายงานว่ากลโกงนี้อยู่ระหว่าง 3 พันล้านดอลลาร์ถึง 12.7 พันล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โฆษกสภาคองเกรส Shaktisingh Gohil อ้างว่า “การหลอกลวง Bitcoin มากกว่า $726 Mn (INR 5,000 Cr) เกิดขึ้นในรัฐคุชราต โดยมีรายงานบางฉบับระบุว่ามีมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์ (INR 88,000 Cr)
ผู้ต้องหาหลักในคดีนี้ – Divyesh Darji หัวหน้าบริษัท Bitconnect บริษัทเข้ารหัสลับในเอเชียแห่งเอเชีย – ตอนนี้ถูกจับกุมที่สนามบินเดลี ดาร์จีกลับมาจากดูไบ ผู้ต้องหาอีกราย ได้แก่ Satish Kumbhani, Dhaval Mavani และ Suresh Gorasiya ยังไม่ถูกจับกุม
Divyesh Darji ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Bitconnect.in ซึ่งเป็นหน่วยงานในอินเดียของ Bitconnect (.com) ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเปิดตัวทันทีหลังการทำลายล้าง
โปรไฟล์ Linkedin ของ Darji ยกย่องเขาเป็นครูที่มีประสบการณ์ 25 ปี แม้ว่าโปรไฟล์นี้จะไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของเขากับ Bitconnect แต่ก็กล่าวว่า เขาสำเร็จการศึกษาด้านการค้าและยังมี LLB และบริหารสถาบันฝึกอบรมสกุลเงินดิจิทัลในสุราษฎร์ และ Navivan บริษัทโซลูชั่นด้านฟิตเนส
การฉ้อโกง Bitconnect ของรัฐคุชราต
หน้าเว็บ Bitconnect(.in) ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ตามเว็บเพจที่เก็บถาวร Bitconnect เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Bitcoin หรือผู้ใช้สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อทำกำไร ซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน Bitcoins โดยตรงกับสมาชิกคนอื่นๆ เว็บเพจกล่าวว่า Bitconnect มีคุณสมบัติมากมายโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ และทำให้โลกเปิดกว้างมากขึ้นและเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น
เช่นเดียวกับแผนการตลาดหลายระดับ (MLM) ของ Amit Bhardwaj Bitconnect ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลแก่ผู้ใช้ มันยังมีสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองที่เรียกว่า Bitconnect Coin (BCC) ซึ่งแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซี Satoshi ในปัจจุบัน Satoshi เองก็ได้ประกาศเช่นกันว่า BCC จะถูกเพิกถอนในวันที่ 10 กันยายนปีนี้ พร้อมกับคริปโตอื่นๆ
แนะนำสำหรับคุณ:
วิธีการตั้งค่ากรอบงานผู้รวบรวมบัญชีของ RBI เพื่อเปลี่ยน Fintech ในอินเดีย
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
จากข้อมูลของ DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect เปิดตัวในอินเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 หลังจากมีการประกาศ Demonetisation “พวกเขาเปิดตัว 'เหรียญ Bitconnect' ของตัวเองไม่นานหลังจากการทำลายล้าง พวกเขาโปรโมตบริษัทบนโซเชียลมีเดียและจัดงานกาล่าดินเนอร์ในเมืองต่างๆ ทั่วโลก พวกเขาล่อนักลงทุนด้วยดอกเบี้ยและแรงจูงใจ 60% ต่อเดือน ในรูปแบบของ 'ดอกเบี้ยอ้างอิง '” Bhatia กล่าวเสริม
การฉ้อโกง crypto ไม่ได้จำกัดเฉพาะในอินเดียเท่านั้น Bitconnect ได้ใช้แผนการตลาดหลายระดับนี้ทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ การพิจารณาคดีชั้นสอง ศาลสหรัฐฯ ได้สั่งให้ระงับทรัพย์สินของ Bitconnect ในประเทศ
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลแล้ว Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd และ Ryan Maasen ถูกห้ามมิให้โอนทรัพย์สินใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากศาลตามรายงาน
Gujarat Crypto Scam: Twists In The Case
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 Shailesh Bhatt ผู้สร้างในสุราษฎร์ได้เขียนจดหมายถึง Pradeepsinh Jadeja รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของรัฐคุชราต โดยกล่าวหาว่าตำรวจ Amreli ได้รีดไถ bitcoins มูลค่า 12 Cr จากเขา
จากนั้นจึงส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีอาญา (CID) การสืบสวนพบว่า Bhatt ตัวเองเป็นนักกรรโชก เขาเคยรีดไถ bitcoins มูลค่า $22.2 ล้าน (INR 155.21 Cr) จากคนอื่น ๆ ก่อนที่เขาจะถูกลักพาตัว (เพื่อกรรโชก) โดยตำรวจ Amreli ตามรายงานวันที่ 21 พฤษภาคม
นอกจากนี้ยังมีการขึ้นทะเบียนคดีใหม่เพื่อจอง Bhatt และอื่น ๆ รวมถึงผู้กำกับการตำรวจ Jagdish Patel และผู้ตรวจการตำรวจ Anant Patel “อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคภารติยะชนตะ (บีเจพี) นลิน โกตาเดีย ซึ่งขณะนี้กำลังหลบหนี ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วย” ตามรายงาน
มีรายงานว่า Bitconnect เป็นบริษัทที่ใช้ช่องทางการกรรโชกเงิน นอกเหนือจาก Darji แล้ว Mahendra Chaudhari และ Satish Kumbhani ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่อาชญากรรม CID Bitconnect India ได้ออก BCC จำนวน 28 ล้านชุดแล้วปิดการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2018 “นี่เป็นบริษัทเดียวกันกับที่ Shailesh Bhatt ลงทุน $260K (INR 1.80 Cr) ในการนำเงินไปคืนนั้น เขาถูกกล่าวหาว่าลักพาตัว Dhaval Mavani และ Piyush Savaliya แห่ง Bitconnect เขารีดไถ 2,019 Bitcoins, 11,000 Litecoins และเงินสด 2 ล้านเหรียญ (INR 14.50 Cr) คดีดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนกับอาชญากรรม CID โซนสุราษฎร์ เรากู้คืน 169 Bitcoins และทองคำ 8 กิโลกรัมจากผู้ต้องหา” เจ้าหน้าที่อาชญากรรม CID กล่าวเสริม
เจ้าหน้าที่อาชญากรรมของ CID กล่าวว่าพวกเขาได้ลงทะเบียนคดีกับเจ้าของ โปรโมเตอร์ และผู้ดูแลระบบของ Bitconnect ภายใต้ส่วน IPC สำหรับการโกงและมาตราของกฎหมายคุ้มครองเงินฝากของนักลงทุนของรัฐคุชราตและกฎหมายห้ามโครงการเงินรางวัล Chit ตาม ร้องเรียนโดย Ashwin Limbasiya ของสุราษฎร์
ตามรายงาน นอกจาก Bitconnect แล้ว ผู้ต้องหายังเปิดเว็บไซต์อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งเพื่อโปรโมตโครงการ Ponzi ของพวกเขา เช่น zewang.help (.com)
ตอนนี้ Divyesh Darji ถูกจับกุมแล้ว เรามาดูกันว่าจะมีการเปิดโปงอะไรอีกบ้างในการหลอกลวง crypto ของรัฐคุชราต