โพรบ ED และข้อพิพาทในการเป็นเจ้าของอาจนำไปสู่การระงับของ WazirX
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-07หลังจากที่ CEO ของ Binace ปฏิเสธการเข้าซื้อกิจการ WazirX ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการพัฒนาล่าสุดอาจนำไปสู่การระงับบริการของ WazirX ในอินเดีย
เมื่อวันศุกร์ ED ได้แช่แข็งสินทรัพย์ของธนาคารของ WazirX ในคดีฟอกเงินโดยการแลกเปลี่ยน crypto
สงครามคำพูดระหว่าง Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในหมู่เกาะเคย์แมนและ WazirX ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในอินเดียนั้นเปิดให้คนทั่วโลกได้เห็นแล้ว ณ ตอนนี้ คำถามมากมายเกี่ยวกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของของการแลกเปลี่ยน crypto ในแง่ของการดำเนินงานและความยุติธรรม เช่นเดียวกับข้อตกลงปี 2019 ที่ประกาศโดยทั้งสองแพลตฟอร์มในโพสต์บล็อกในตอนนั้น
การ ปะทะกัน ระหว่าง CEO ของ Binance Changpeng Zhao และ CEO ของ WazirX Nischal Shetty ได้แตกประเด็นออกมาอย่างน่าสนใจ หลังจากที่คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้แช่แข็งสินทรัพย์ของธนาคารของ WazirX มูลค่า INR 64.67 Cr เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือแอพสินเชื่อด่วนในการฟอกเงิน โดยบริษัท fintech ได้ทำการซื้อ cryptocurrencies อย่างฉ้อฉล ด้วยเงินสาธารณะ
ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ (5 สิงหาคม) ED กล่าวว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป แต่ความผิดอยู่ที่ WazirX และผู้อำนวยการไม่ร่วมมือกับหน่วยงานเมื่อมีการขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ KYC ในธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงิน บริษัท. สินทรัพย์ crypto ที่ซื้อถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกัน WazirX ในแถลงการณ์บอกกับ Inc42 ว่าไม่เห็นด้วยกับคำแถลงของ ED และจะประเมินแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่แปรงแรกของ WazirX ที่มี ED
รัฐบาลอินเดีย Vs WazirX
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Pankaj Chaudhary เมื่อวันอังคารแจ้ง Rajya Sabha ว่า ED กำลังสอบสวน การฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาจำนวน INR 2,790 Cr ผ่าน WazirX ED กำลังสืบสวนสองกรณีต่อ WazirX ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (FEMA) รัฐมนตรีกล่าว
“ในกรณีหนึ่ง การสอบสวนที่ดำเนินการจนถึงขณะนี้ได้เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดีย WazirX ซึ่งดำเนินการโดย Zanmai Labs Private Limited ในอินเดียนั้นใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีกำแพงล้อมรอบของ Binance การแลกเปลี่ยนที่เกาะเคย์แมน นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกรรม crypto ทั้งหมดระหว่างการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกบันทึกในบล็อคเชนและถูกปิดบังด้วยความลึกลับ” Chaudhary กล่าว
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ GST ได้บุกเข้าไปในสำนักงาน WazirX และค้นพบการหลีกเลี่ยงภาษีที่ถูกกล่าวหาจำนวน INR 40.5 Cr
เมื่อต้นปีนี้ Shaktikanta Das ผู้ว่าการ RBI ได้อธิบายว่า cryptocurrencies เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาค โดยเสริมว่าผู้ที่ลงทุนใน cryptocurrencies ควรยอมรับความเสี่ยงเอง
“เงินดิจิตอลส่วนตัวเป็นภัยคุกคามใหญ่ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาค คริปโตเคอเรนซีส่วนตัวจะบ่อนทำลายความสามารถของ RBI ในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงทางการเงิน” Das กล่าว
แนะนำสำหรับคุณ:
Policybazaar Q1 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 84% YoY เป็น INR 204.33 Cr รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1...
Snapchat เปิดตัวบริการสมัครสมาชิก Snapchat+ ในอินเดีย ราคา INR 49/เดือน...
Zomato เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Quick-Commerce Startup Blinkit
CBIC Mulling นำเสนอกิจกรรม Crypto เพิ่มเติมภายใต้ GST Net: รายงาน
Delhivery หุ้นตกต่ำเกือบ 7% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1; โบรกเกอร์ดาวน์เกรดหุ้น
Bullspree ให้ความรู้แก่นักลงทุนรายย่อยของอินเดียรุ่นต่อไปอย่างไร
WazirX กำลังจะออกจากอินเดียหรือไม่?
ในขณะที่มีรายงานอย่างกว้างขวางว่า WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย มีบริษัทแม่ Zanmai Labs Pvt Ltd ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในอินเดีย การซื้อกิจการ Binance ในปี 2019 เชื่อว่าได้เปลี่ยนโครงสร้างการควบคุมของอดีต
สิ่งนี้ยังทำให้เกิดความกังวลในหมู่ทางการอินเดียเกี่ยวกับการไหลออกของเงินทุนจากอินเดีย (ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย) ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ที่จดทะเบียนในประเทศอื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเชื่อมโยงกับ Binance ซึ่งมีต้นกำเนิดจากจีน และการโอน cryptos นอกเครือข่ายจาก WazirX ไปยัง Binance wallets ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามที่มาของผู้ขายและผู้ซื้อ ประกอบกับปัญหาของ WazirX เพิ่มเติม
ธุรกรรมนอกสายโซ่ หมายถึง ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่ย้ายค่าออกไปนอกบล็อกเชน ธุรกรรมดังกล่าวมักจะไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม เนื่องจากไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับบล็อคเชน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีผู้ขุดหรือผู้เข้าร่วมในการตรวจสอบการทำธุรกรรม จึงไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง
“การโอนแบบ off-chain ซึ่งได้รับการประกาศเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเก็งกำไรมากมายเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม เนื่องจากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนบล็อคเชน ตามหลักการแล้ว การโอนคริปโตทั้งหมดบนบล็อคเชนนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านลิงก์บัญชี ซึ่งไม่ใช่กรณีของการโอนแบบนอกเครือข่าย” Aditya Singh ผู้ทรงอิทธิพลด้านคริปโตยอดนิยมและผู้ร่วมก่อตั้ง Cryptoo India กล่าว
Kashif Raza ผู้ก่อตั้ง Bitnning ในชุดทวีตกล่าวว่าการแย่งชิง WazirX-Binance ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเก็งกำไรด้านกฎระเบียบ
ความทุกข์ยากที่เพิ่มขึ้นของ WazirX ยังก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานในอินเดียอีกด้วย
“การระงับบริการของ WazirX ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากเมื่อพิจารณาถึงการแย่งชิงกันว่าใครเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนนี้ และรายงานของผู้ร่วมก่อตั้งได้ย้ายออกจากอินเดียไปยังดูไบ นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนตามมาด้วยโปรโตคอลที่เข้มงวดบางอย่างที่รัฐบาลอาจแนะนำในการเรียกเก็บเงินคริปโต” ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพคริปโตที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าว
WazirX ก่อตั้งโดย Nischal Shetty, Sameer Mhatre และ Siddharth Menon ในปี 2560 เป็นการแลกเปลี่ยน crypto แบบ peer-to-peer ในเดือนพฤศจิกายน 2019 มีการประกาศว่า Binance ได้รับการแลกเปลี่ยน crypto ในจำนวนที่ไม่เปิดเผย อย่างไรก็ตาม โครงร่างของข้อตกลงไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ
Zhao CEO ของ Binance ได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุน ED ในการสืบสวน WazirX หลังจากกล่าวว่าบริษัทของเขาไม่เคยได้รับการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย
“เราขอให้มีการถ่ายโอนซอร์สโค้ดของระบบ WazirX การปรับใช้ การดำเนินงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ สิ่งนี้ถูกปฏิเสธโดย WazirX Binance ไม่สามารถควบคุมระบบของตนได้ WazirX ไม่ให้ความร่วมมือกับเรา และดูเหมือนไม่ร่วมมือกับ ED เช่นกัน” ซีอีโอ Binance กล่าวในทวีต
ผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาว่า “ระบบนิเวศคริปโตทั้งหมดตกตะลึง และเป็นการยากที่จะโน้มน้าวให้หน่วยงานกำกับดูแลมีท่าทีที่นุ่มนวลต่ออุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาถึงสงครามสาธารณะที่เกิดขึ้นระหว่าง CEO ของ WazirX และ Binance และคนแรกในแนวยิงจะเป็น WazirX”
แม้ว่าบริการของ WazirX จะถูกระงับ แต่ก็อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถือโดยมันและ Binance ตาม รายงาน ของ WazirX เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2564 ปริมาณการซื้อขายของบริษัทอยู่ที่ 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี ในขณะที่มีฐานผู้ใช้ 10 ล้านคน
แม้ว่าจะมีเวลาเดียวเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ WazirX แต่เรื่องราวทั้งหมดได้ตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม crypto ซึ่งกำลังประสบปัญหาด้านกฎระเบียบในอินเดียอยู่แล้ว