ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ 2 รายถูกจับในข้อหาพัวพันกับโครงการ Ponzi Scheme คริปโตเคอเรนซีมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ของ Amit Bhardwaj

หลังจากการจับกุมผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงเงินดิจิทัล 300 ล้านดอลลาร์ Amit Bhardwaj ตำรวจได้จับกุมอีกสองครั้ง ตามรายงาน ผู้ก่อตั้ง Darwin Labs Sahil Baghla (อดีตผู้ก่อตั้ง Bluegape) และ Nikunj Jain (อดีตผู้ก่อตั้ง Frankly.me และนักลงทุนเทวดา) ถูกจับในข้อหาพัวพันกับ Amit Bhardwaj ในโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

มีรายงานว่าทั้งคู่เคยร่วมงานกับ Bhardwaj และได้รับการลดหย่อน 20% จากหุ้นส่วนของพวก เขา

รองผู้บัญชาการตำรวจ (ไซเบอร์และเศรษฐศาสตร์) Sudhir Hiremath กล่าวกับ ToI ว่า “ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกตเวย์การชำระเงินออนไลน์ พวกเขาเตรียมเกตเวย์สำหรับบริษัท Gain Bitcoin ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Amit Bhardwaj ผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้ต้องสงสัยหยุดปฏิบัติการหลังจากที่คดีได้รับการขึ้นทะเบียนกับ Bhardwaj ที่สถานีตำรวจ Dattawadi เรากำลังตามหาผู้กำกับคนที่สาม”

หลังจากการจับกุม ตำรวจยังได้ยึด 43.225 Bitcoins (384,269.60), 79.949 Ethereum ($50,403.04) เงินสดมูลค่า $49,831 (INR 33 Lakh) แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือบางรุ่น

ตำรวจจับผู้ต้องหาหลังจากที่ Bhardwaj เปิดเผยว่าผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่มีฐาน Gurugram, Darwin Labs – Ayush Varshney, Nikunj Jain และ Sahil Baghla – เป็นหุ้นส่วนของเขาในการลงทุนของ Bitcoin: Emcab และ CoinBank สิ่งนี้ทำให้ตำรวจเข้าถึงการสนทนาทางอีเมลระหว่างฝ่ายที่กล่าวถึงข้างต้น

ตามหัวข้ออีเมล ทั้งสามคน เช่น Jain, Baghla และ Varshney ได้ตัดสินใจแต่งตั้งทนายความและนักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตให้ส่งเงินไปยังประเทศอื่นเพื่อประหยัดภาษี

นอกจากนี้ ตำรวจไซเบอร์ได้ส่งรายงานการสอบสวนโดยละเอียดต่อศาลโดยระบุว่า “Baghla และ Jain เป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิดที่พวกเขา สร้างเว็บไซต์ของ GB Miner, BTC Payment Gateway และ BTC Mining pool ซึ่งดำเนินการทั่วประเทศ ”

หลังจากที่ถูกนำเสนอในศาลของการประชุมในเย็นวันเสาร์ Ujjawla Pawar ผู้ร้องของรัฐบาลท้องถิ่น (DGP) Ujjawla Pawar ได้คุมขังพวกเขาในการควบคุมตัวของตำรวจเป็นเวลา 14 วัน โดย อ้างว่าผู้ก่อตั้ง Darwin Labs และ Amit Bhardwaj ได้ก่อตั้งบริษัทสองแห่งขึ้นจากผลกำไรของ Bitcoin ธุรกิจ.

ในขณะที่ Baghla และ Jain อยู่ในความดูแลของตำรวจ Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ได้ลงไปใต้ดิน

“มีความจำเป็นต้องตรวจสอบว่าพวกเขาได้รับเหรียญจากที่ใด วิศวกรที่ถูกจับกุมได้ดำเนินการเว็บไซต์ของ GainBitcoin และบริษัทอื่น ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงมีข้อมูลทั้งหมดและบันทึกการทำธุรกรรม จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด” Ujjawla กล่าว

Amit Bhardwaj: ผู้บงการการหลอกลวง Cryptocurrency

เมื่อวันที่ 5 เมษายน หน่วยงาน Economic Offenses Wing (EOW) และ Cyber ​​Cell of the Pune แจ้งว่าพวกเขาได้จับกุม Amit Bhardwaj นักต้มตุ๋นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเงินดิจิทัล 300 ล้านดอลลาร์

แนะนำสำหรับคุณ:

ข่าว

ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...

Jaspreet K.

31 กรกฎาคม 2565

ทรัพยากร

Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร

วิภาวดี ส.

31 กรกฎาคม 2565

ทรัพยากร

บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?

จรัญญา ล.

31 กรกฎาคม 2565

ทรัพยากร

Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...

อังคุช เอส

31 กรกฎาคม 2565

ข่าว

หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...

ตปัญจนา ร.

31 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติ

สตาร์ทอัพอินเดียใช้ทางลัดในการไล่ล่าหาทุน

นิกิล เอส.

31 กรกฎาคม 2565

การร้องเรียนได้รับการจดทะเบียน ภายใต้มาตรา 406, 420 และ 34 รวมถึงพระราชบัญญัติข้อมูล 4 และ 5 และ พระราชบัญญัติ MPID 3 มีการร้องเรียนของตำรวจอีกเรื่องหนึ่งที่สถานีตำรวจ Nigdi

ในขณะนั้น ตำรวจแจ้งว่าก่อนการจับกุม Bhardwaj คนเจ็ดคน – รวมทั้ง Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore และ Chandrakant Bhope – ถูกจับกุมในการหลอกลวง

การหลอกลวงเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว Zakhil Suresh นักลงทุนจาก GainBitcoin ได้เริ่มยื่นคำร้องบน change.org มีผู้ลงนามมากกว่าหนึ่งพันคน คำร้องยื่นอุทธรณ์ต่อการจับกุม Bhardwaj ในข้อหาฉ้อโกง

ตั้งแต่นั้นมา ผู้คนหลายร้อยคนอ้างว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการลงทุนใน GainBitcoin อย่างไรก็ตาม “คุณต้องรอเป็นเดือนและหลายเดือน แต่คุณจะไม่สามารถถอนเงินคืนได้”

ในปี 2559 Amit Bhardwaj ได้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งซึ่งจัดการกับทุกแง่มุมของสกุลเงินดิจิทัล – การขุด การแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน การวิจัยและพัฒนา และแผน MLM

ซึ่งรวมถึง AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin และ CoinBank ภายใต้บริษัทแม่ Amaze Mining And Blockchain Research Ltd ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง เขาได้ไปต่อเหรียญ cryptocurrency ใหม่ MCAP

ตามข้อมูลที่เข้าถึงโดย Inc42 จาก RoC นั้น Nikunj Jain เป็นผู้อำนวยการของ Pochi Mobile Private Limited, Mccandless Management Private Limited, Totopoto Technology Private Limited และ Nash Ventures Private Limited

ในทางกลับกัน Sahil Baghla เป็นผู้อำนวยการของ Bluegape Lifestyle Private Limited, Darwin Labs Private Limited, Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited, Odreamers Campus Private Limited และ Nakamoto Media Private Limited

เป็นที่น่าสังเกตว่าปีที่แล้วเมื่อเรื่องราวของ Amit Bhardwaj เข้าสู่สื่ออินเดียเกี่ยวกับเขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ Ponzi Nikunj Jain ได้แจ้ง Inc42 ว่าในขั้นต้น Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited (บริษัทใหม่ก่อตั้งโดย Baghla และ Jain ) มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้จำหน่ายเทคโนโลยีสำหรับ GBMiners แต่เมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่เข้าใจพื้นฐานของธุรกิจอย่างถ่องแท้ พวกเขาจึงยุติการมีส่วนร่วมกับ GBMiners นอกจากนี้ เขายังระบุด้วยว่า Satoshi ได้คืนเงินที่พวกเขาหามาได้จาก Amit Bhardwaj หลังจากที่พวกเขาได้เลิกรากับเขาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว

เพื่อทำความเข้าใจความหมายทางกฎหมายของ Jain และ Baghla Inc42 ได้พูดคุยกับ NS Nappinai, Cyber ​​Laws Advocate, Supreme Court และ Bombay High Court ที่แชร์เรื่องนี้ในทางกฎหมาย ทั้งคู่จะเผชิญปัญหาเฉพาะในกรณีที่พวกเขาเป็นฝ่ายก่ออาชญากรรม กล่าวคือ ตระหนักถึง การใช้เว็บไซต์ที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้น

นอกจากนี้ Nappinai ยังเน้นว่ากรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกฎระเบียบในการขุดและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากการหลอกลวงสามารถเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์ใดๆ นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาอยู่ภายใต้การตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการหลอกลวงในอนาคต Pawar กล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าสกุลเงินดิจิทัลยังคงเป็นหัวข้อใหม่และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจ ดังนั้น ข้อจำกัดเหล่านี้ในการทำความเข้าใจ cryptocurrencies มักจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น นำไปสู่การหลอกลวงที่มากขึ้น

สรุปหมายเหตุ

ในขณะที่ Twittersphere นั้นเต็มไปด้วยข่าวการหลอกลวงและการจับกุม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ จนถึงขณะนี้ ตำรวจไม่ได้ยื่นฟ้องทั้งคู่อย่างเป็นทางการ พวกเขาถูกจับกุมเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ Amit Bhardwaj ผ่านบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเขา ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพอ้างว่าได้ตัดสัมพันธ์กับ Amit Bhardwaj เมื่อปีที่แล้ว

อาจยังเร็วไปหน่อยที่จะตัดสินตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่อย่างจำกัดและกฎระเบียบที่คลุมเครือเกี่ยวกับการเริ่มต้น/การร่วมทุน/การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนนี้ แม้แต่การลงทุนบล็อคเชนก็ยังอยู่ภายใต้เครื่องสแกน และขณะนี้ RBI จำเป็นต้องออกกรอบการทำงานเพื่อควบคุมพื้นที่นี้