GainBitcoin Dolandırıcılığı Boyutu Çok Katlı Artarak 90.000 INR, 1 Lakh'tan Fazla Kurban
Yayınlanan: 2022-06-10Amit Bhardwaj altında toplanan toplam Bitcoin sayısı 385K ile 600K arasında değişebilir.
Pune Polisi tarafından izlenen kullanıcı kimlikleri ve e-posta adresleri, ülke genelinde en az 1 Lakh kişinin dolandırıcılığın kurbanı olduğunu gösteriyor.
Maharashtra'daki mağdurlar tarafından kaydedilen toplam 13 FIR ile devletin, GainBitcoin Dolandırıcılığında birikimlerini kaybeden en fazla sayıda kişiye sahip olması bekleniyor.
Inc42 tarafından yapılan bir soruşturmada, GainBitcoin dolandırıcılığındaki toplam kurban sayısı 1 Lakh'tan fazla iken, Amit Bhardwaj altında çeşitli planların bir parçası olarak 3.85.000'den fazla Bitcoin toplandı.
Bu sayılara, dolandırıcılığın bir parçası olarak toplanan Ether, nakit ve MCAP jetonları dahil değildir. Davanın baş zanlısı olan Bharadwaj, bu yıl Ocak ayında kalp durması nedeniyle vefat etti.
Kripto analistleri, soruşturmaya yakın kişiler tarafından sağlanan belgeler ve diğer bilgilerin yardımıyla, Inc42, Amit Bhardwaj ve dolandırıcılığa karışan diğer kişiler tarafından madencilik ve çeşitli multi-analizler yoluyla en az 3.85.000 Bitcoin toplandığını tespit edebildi. seviye pazarlama (MLM) şemaları.
Bitcoin başına yaklaşık 23.57.250 INR olan mevcut Bitcoin fiyatı alındığında, toplam miktar yaklaşık 90.500 INR Cr'ye geliyor.
Bir yetkili, “'Yedi Yıldız'dan birinden kurtarılan excel sayfalarına göre, Bitcoin'lerini söz konusu cüzdana yatıran 80.000 kullanıcı kimliğinin bir listesini bulduk” dedi. Ona göre, cüzdanında 86 binden fazla Bitcoin toplandı.
Tüm MLM şemaları gibi, GainBitcoin de en üstte Bhardwaj ve daha sonra Hindistan'da ve yurtdışında faaliyet gösteren 'Yedi Yıldız' ile bir piramit yapısına sahipti. Diğer kişiler piramitteki Yedi Yıldızın altındaydı.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, merhum Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak ve Gautam Khanna, Ponzi şemasının Yedi Yıldızı olarak sayıldı. Inc42'ye göre kaynaklar, bu Yedi Yıldız'ın çoğunun kaçtığını ve henüz İcra Müdürlüğü'nün (ED) önüne çıkmadıklarını söyledi.
GainBitcoin En Büyük Kripto Dolandırıcılığıdır
Yakın zamanda Maharashtra İçişleri Bakanı Dilip Walse Patil'e Pune DCP Bhagyashree Navtake altında bir Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kurulmasını talep eden bir mektup veren kurban Parvendra Singh Shahoo'ya göre, Amit Bhardwaj ve diğerleri tarafından toplanan toplam Bitcoin sayısı, 6 Lakh'ın üzerinde.
Bununla birlikte, yalnızca 3.85.000 Bitcoin'in toplanan minimum bitcoin sayısı olduğu tahmin edilmektedir. Inc42, GBminers ve 2.25,839 Bitcoin koleksiyonunu gösteren Bitcoin Growth Fund dahil olmak üzere Amit Bhardwaj'ın çeşitli web sitelerinden elde edilen 7 cüzdanı izleyebildi.
Bununla birlikte, tahsilat amacıyla kullanılan diğer Seven Star üyelerinin cüzdanları ve öncelikle kripto para birimlerini saklamak için kullanılan sabit cüzdanlar da dahil olmak üzere, izlenmeyen en az 6-7 cüzdan kaldı.
“Şu ana kadar 86 bin bitcoin toplayan Yedi Yıldızın cüzdanlarından sadece birini takip edebildik. Yedi Yıldızın tamamını izleyemedik. Yıldız başına ortalama 50K alsak bile 3.5 Lakh'ı geçecektir.
Madenciliği yapılan Bitcoin'leri ve Bhardwaj'ın kendi miktarını eklediğimizde, kesinlikle çok daha yüksek olacak” dedi.
Sizin için tavsiye edilen:
RBI'nin Hesap Toplayıcı Çerçevesi Hindistan'da Fintech'i Dönüştürmek İçin Nasıl Ayarlandı?
Girişimciler 'Jugaad' Yoluyla Sürdürülebilir, Ölçeklenebilir Girişimler Yaratamaz: Cit...
Metaverse Hindistan Otomobil Endüstrisini Nasıl Dönüştürecek?
Anti-Profiteing Hükmü Hintli Startuplar İçin Ne Anlama Geliyor?
Edtech Startup'ları Hindistan'ın İşgücünün Becerilerini Geliştirmesine ve Geleceğe Hazır Olmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?
Bu Hafta Yeni Çağ Teknoloji Hisseleri: Zomato'nun Sorunları Devam Ediyor, EaseMyTrip Gönderileri Stro...
Bhardwaj Hapisteyken Bile Bitcoin Çıkarılıyordu
Bhardwaj, Mart 2018'de tutuklandı ve Nisan 2019'da Yüksek Mahkeme'den kefaletle serbest bırakılana kadar Pune Polisi nezaretinde kaldı.
Ancak madencilik cüzdanları bu dönemde bile çalışır durumda kaldı. Pune Polisinden bir yetkili, Cüzdanların birçoğunun hapishanedeyken ve işlem kaydettiğinde çalışır durumda olduğunu söyledi.
Örneğin, 6.760.92 Bitcoin koleksiyonunu gösteren GBMiners cüzdanlarından biri, 19 Haziran 2018'e kadar madencilik ödüllerini kaydetmeye devam etti.
Pune Polisi ve ED, Amit Bharadwaj'ın kardeşi Ajay Bhardwaj'ın çoğu şirketin yöneticisi olduğundan şüpheleniyor.
Maharashtra En Fazla Kurban Sayısına Sahiptir
Pune Polisinden bir başka yetkiliye göre, GainBitcoin yatırımcılarının tam sayısını bulmak zor olsa da, polis buldukları kullanıcı kimliklerini ve e-postaları kullanarak 1 Lakh kurbanının izini sürdü. Bunlardan Maharashtra en fazla sayıda kurbana sahiptir ve bu, davada açılan FIR'lardan görülebilir. Şimdiye kadar, ülke çapında yaklaşık 35 FIR, kurbanlar tarafından Maharashtra'da yaklaşık 13 FIR'ın dosyalandığı dolandırıcılıkta kaydedildi.
Sınırlı Soruşturma Kapsamı Sınırlar
Pune Polisi yetkilileri, Inc42 ile yaptıkları görüşmelerde, davada kapsamlı bir adli analiz yapamadıklarını dile getirdiler.
İçlerinden biri, “Chainalysis gibi uluslararası blok zinciri analiz firmalarını işe almak istedik ancak sınırlı bütçe nedeniyle yapamadık” dedi.
Bu, soruşturmanın hızını etkili bir şekilde yavaşlattı. Pune Polisine davada yardımcı olması gereken iki yerel kripto uzmanı Pankaj Prakash Ghode ve Ravindra Patil, daha sonra Polisi aldattıkları tespit edildi ve tutuklandı.
Bu, Pune Polisini yaklaşımında daha da temkinli hale getirdi. Yetkililer ayrıca davayı araştıran diğer kurumlarla çok sınırlı bilgi paylaşıyorlar.
Acil servis, Mumbai Polisi, Pencap Polisi, Delhi Polisi ve Keşmir Polisi soruşturmaya geç katıldıkları için sınırlı bilgiye sahipler ve karanlıkta ateş ediyor olabilirler, kurbanlardan biri, ancak herhangi bir atılım yapabileceklerini de sözlerine ekledi. Pune Polisi onlarla tüm bilgileri paylaşır.
Son zamanlarda, Ajay Bhardwaj dolandırıcılıkla ilgili olarak Amritsar'daki Pencap Polisinin önüne çıktı.
Tüm bunların arasında, derinleşen bu dolandırıcılığın ve bitmeyen soruşturmaların diğer ucunda, birikimlerini yatırıma yatırmış, umuda karşı umutla bekleyen ve yatırımlarının en azından bir kısmını geri almayı sabırsızlıkla bekleyen mağdurlar var.
Bize katılın ve Inc42 tarafından düzenlenen Fintech Summit 2022'de Hindistan'ın en iyi %1'lik fintech ve BFSI liderleriyle gerilemede yol alın.
Şimdi üye Ol