Gujarat Cryptocurrency Dolandırıcılığı: Bitconnect'ten Divyesh Darji Yeni Amit Bhardwaj
Yayınlanan: 2018-08-20Bitconnect Hindistan'ın başkanı ve Gujarat kripto para dolandırıcılığının lideri olduğu iddia edilen Divyesh Darji, Delhi havaalanında tutuklandı.
Dolandırıcılığın toplam miktarı 3 milyar dolar ile 12,7 milyar dolar arasında değişebilir.
Darji, davayı araştıran Gujarat CID ekibi tarafından Gandhinagar'a getirildi.
Paytm ve Razorpay gibi Fintech şirketleri, şeytanlaştırmanın tek yararlanıcısı değil. Başbakan Narendra Modi'nin "usta vuruşu" da görünüşe göre beyaz, siyah ve gri para karışımının çoğunlukla Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerine yeniden yönlendirilmesine neden oldu.
Amit Bhardwaj tutuklanıp 300 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılık davasında beyni olarak rezerve edildikten sonra, 200 Bitcoin'in (birkaç crore değerinde) gasp edildiği bildirilen Gujarat aldatmacası yakalandı. Ancak, dolandırıcılığın şu anda 3 milyar dolar ile 12,7 milyar dolar arasında olduğu bildiriliyor.
6 Temmuz'da Kongre sözcüsü Shaktisingh Gohil, "Gujarat'ta 726 Milyon Doların (5.000 INR) üzerinde bir Bitcoin dolandırıcılığı ortaya çıktı ve bazı raporlar bu rakamı 12.7 Milyar Dolar (88.000 Kr) olarak belirledi."
Davanın baş zanlısı – İngiltere merkezli kripto şirketi Bitconnect’in Asya başkanı Divyesh Darji – şimdi Delhi havaalanında tutuklandı. Darji Dubai'den dönüyordu. Diğer sanıklar - Satish Kumbhani, Dhaval Mavani ve Suresh Gorasiya - henüz tutuklanmadı.
Divyesh Darji, para kazanmanın hemen ardından başlatılan İngiltere merkezli Bitconnect'in (.com) Hindistan bölümü olan Bitconnect.in aracılığıyla 12.7 milyar dolarlık yatırımcıları kandırmakla suçlanıyor.
Darji'nin Linkedin profili, onu 25 yıllık deneyime sahip bir öğretmen olarak selamlıyor. Profil, Bitconnect ile olan ilişkisi hakkında herhangi bir ayrıntı vermese de, ticaret alanında mezuniyet sonrası eğitimini tamamladığını ve ayrıca bir LLB sahibi olduğunu ve Surat tabanlı bir kripto para birimi eğitim enstitüsü ve bir fitness çözümü şirketi olan Navivan'ı yönettiğini söylüyor.
Gujarat Bitconnect Dolandırıcılığı
Bitconnect(.in) web sayfası artık mevcut değil. Bununla birlikte, arşivlenmiş bir web sayfasına göre Bitconnect, Bitcoin veya diğer elektronik para birimi kullanıcılarının kar elde etmesi, Bitcoin'leri satın alması, satması ve diğer üyelerle doğrudan takas etmesi için bir platformdur. Web sayfası, Bitconnect'in kullanıcıları için daha fazla finansal kaynak yaratmak ve dünyayı daha açık hale getirmek ve daha iyi bağlantı sağlamak amacıyla birçok özellik sağladığını söylüyor.
Amit Bhardwaj'ın çok seviyeli pazarlama (MLM) şeması gibi, Bitconnect de kullanıcıları için büyük getiriler vaat ediyor. Hatta şu anda kripto para birimi platformu Satoshi'de listelenen Bitconnect Coin (BCC) adlı kendi kripto para birimine bile sahiptir. Satoshi de BCC'nin bu yıl 10 Eylül'de diğer kriptolarla birlikte listeden çıkarılacağını duyurdu.
Sizin için tavsiye edilen:
RBI'nin Hesap Toplayıcı Çerçevesi Hindistan'da Fintech'i Dönüştürmek İçin Nasıl Ayarlandı?
Girişimciler 'Jugaad' Yoluyla Sürdürülebilir, Ölçeklenebilir Girişimler Yaratamaz: Cit...
Metaverse Hindistan Otomobil Endüstrisini Nasıl Dönüştürecek?
Anti-Profiteing Hükmü Hintli Startuplar İçin Ne Anlama Geliyor?
Edtech Startup'ları Hindistan'ın İşgücünün Becerilerini Geliştirmesine ve Geleceğe Hazır Olmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?
Bu Hafta Yeni Çağ Teknoloji Hisseleri: Zomato'nun Sorunları Devam Ediyor, EaseMyTrip Gönderileri Stro...
DGP Ashish Bhatia'ya göre, CID-Crime, Bitconnect, para kazanmanın açıklanmasının hemen ardından Hindistan'da Kasım-Aralık 2016'da başlatıldı. Şeytanlaştırmadan kısa bir süre sonra kendi 'Bitconnect paralarını' piyasaya sürdüler. Şirketi sosyal medyada ve dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde gala etkinlikleri düzenleyerek tanıttılar. Aylık %60 faiz ve 'referans faizi' şeklinde teşviklerle yatırımcıları cezbettiler” diye ekledi Bhatia.
Kripto dolandırıcılığı yalnızca Hindistan ile sınırlı değildi. Bitconnect, bu çok seviyeli pazarlama planını dünya çapında uygulamıştı. Şubat ayında, ikinci sınıf bir davayı dinleyen bir ABD Mahkemesi, Bitconnect'in ülkedeki varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.
Raporlara göre, açıklamalara ek olarak Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd ve Ryan Maasen'in mahkeme tarafından izin verilene kadar sahip oldukları varlıkları devretmeleri yasaklandı.
Gujarat Kripto Dolandırıcılığı: Vakadaki Kıvrımlar
Şubat 2018'de, Surat merkezli inşaatçı Shailesh Bhatt, Gujarat'ın küçük içişleri bakanı Pradeepsinh Jadeja'ya, Amreli Polisinin kendisinden 12 INR değerinde bitcoin aldığını iddia ederek yazdı.
Şikayet daha sonra Kriminal Soruşturma Departmanına (CID) iletildi. Bir soruşturma, Bhatt'ın kendisinin bir gaspçı olduğunu ortaya çıkardı. 21 Mayıs raporlarına göre, Amreli Polisi tarafından kaçırılmadan (gasp için) önce başkalarından 22.2 Mn (155.21 INR) değerinde bitcoin gasp etmişti.
Polis müfettişi Jagdish Patel ve polis müfettişi Anant Patel de dahil olmak üzere Bhatt ve diğerlerini kaydetmek için yeni bir dava kaydedildi . Raporlara göre, "Şu anda kaçmakta olan eski Bharatiya Janata Partisi (BJP) milletvekili Nalin Kotadia da davada suçlanıyor".
Bitconnect'in şantaj parasının kanalize edildiği şirket olduğu bildirildi. Darji dışında Mahendra Chaudhari ve Satish Kumbhani'nin de iddia edilen dolandırıcılıkla yakından ilişkili olduğu bildiriliyor.
CID suç yetkililerine göre, Bitconnect Hindistan 28 Milyon BCC yayınladı ve ardından Ocak 2018'de operasyonlarını durdurdu. “Bu, Shailesh Bhatt'ın 260K $ (INR 1.80 Cr) yatırım yaptığı şirketle aynı şirket. Parayı kurtarmak için Bitconnect'ten Dhaval Mavani ve Piyush Savaliya'yı kaçırdığı iddia edildi. 2,019 Bitcoin, 11,000 Litecoin ve 2 Milyon Dolar (14,50 INR) nakit gasp etmişti. Daha sonra Surat bölgesi CID suçuyla bir dava kaydedildi. Sanıklardan 169 Bitcoin ve 8 kg altın kurtardık” diye ekledi bir CID suç yetkilisi.
CID suç yetkilileri, IPC bölümünde hile yapmak ve Gujarat Yatırımcıları Koruma Mevduat Yasası ve The Prize Chit Para Dolaşım Planı Yasaklama Yasası bölümleri kapsamında Bitconnect sahiplerine, destekçilerine ve yöneticilerine karşı bir dava açtıklarını söyledi. Surat'tan Ashwin Limbasiya'nın şikayeti.
Raporlara göre, sanıklar Bitconnect dışında Ponzi planlarını tanıtmak için zewang.help (.com) gibi başka web siteleri de işletiyordu.
Divyesh Darji tutuklandığına göre, bakalım Gujarat kripto dolandırıcılığında daha ne gibi kıvrımlar ve dönüşler ortaya çıkacak.