本周加密货币：加密犯罪在 2018 年创下历史新高，伊朗撤销了比特币禁令
已发表: 2019-02-03Subhash Chandra Garg 跨学科委员会正处于加密/虚拟资产监管草案的最后阶段
伊朗中央银行发布了一份关于加密货币法规的草案，推翻了之前的禁令
马来西亚证券委员会宣布计划监管加密货币和 ICO
临时预算来来去去，完全没有给印度加密货币带来任何消息，这让加密社区感到失望。 临时财政部长 Piyush Goyal 在介绍 2019 年临时预算时没有解决与印度加密货币有关的问题。
然而，根据印度政府早些时候提交的一份文件，由经济事务部部长 Subhash Chandra Garg 领导的跨学科委员会正处于加密/虚拟资产监管草案的最后阶段。
许多处理加密货币或加密资产的律师最近也与委员会会面并提交了他们的意见书。
总部位于孟买的 Nisith Desai Associates 在向 Garg 委员会提交的一份独立意见书中，已经为加密资产监管提出了挑战。
为了公共利益，该公司支持监管而不是禁止，还提出了一个围绕加密监管的框架，称这对消费者和企业来说都是双赢的局面，而且政府实际上也可以实施。
与此同时，伊朗中央银行发布了其加密货币法规的早期草案，推翻了之前的禁令。 同样，马来西亚证券委员会（SC）宣布了监管 ICO 和加密货币交易的计划。
让我们来看看上周的加密和 ICO 相关的发展：
加密犯罪在 2018 年创下历史新高
根据 CipherTrace 的新加密货币反洗钱报告，无论比特币在 2018 年的表现如何，加密犯罪都创下历史新高。
该报告称，2018 年有 17 亿美元的加密货币被盗和诈骗——尽管市场低迷，犯罪活动却急剧增加。
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来自加密货币交易所的盗窃占犯罪活动的大部分：2018 年黑客窃取了超过 9.5 亿美元，是 2017 年的 3.6 倍。
除了这些盗窃之外，研究还表明，投资者和交易所用户在 2018 年损失了至少 7.25 亿美元的加密货币，以退出欺诈性 ICO、虚假交易所黑客和庞氏骗局等骗局。
为处理加密货币的任何人提供可操作的威胁情报的十大趋势加密威胁是：
- SIM 交换：一种身份盗窃技术，它接管受害者的移动设备以窃取凭据并闯入钱包或交换帐户以窃取加密货币。
- 加密除尘：一种新形式的区块链垃圾邮件，通过从已知的混币器发送加密货币来侵蚀收件人的声誉。
- 逃避制裁：国家使用加密货币来规避制裁，伊朗和委内瑞拉政府一直在推动这一做法。
- 下一代加密货币混合器：洗钱服务承诺将受污染的代币换成新开采的加密货币，但实际上，通过交易所清洗加密货币。
- 影子货币服务业务 (MSB)：未经许可的 MSB，在主机金融机构不知情的情况下存储加密货币，从而使银行面临未知风险。
- 数据中心规模的加密劫持：大规模挖掘加密货币并在包括 AWS 在内的数据中心中发现的接管攻击。
- 闪电网络交易：通过“脱链”实现匿名比特币交易，现在扩展到 2,150,000 美元。
- 去中心化稳定币：可设计用作难以追踪的私人币的稳定代币。
- 电子邮件勒索和炸弹威胁：网络勒索者使用旧密码和配偶姓名进行大规模定制的网络钓鱼电子邮件活动，并且需要比特币。 炸弹威胁勒索诈骗在 12 月激增。
- 加密抢劫勒索软件：由网络勒索者分发的新恶意软件，可清空加密货币钱包并窃取私钥，同时将用户数据作为人质。
伊朗中央银行发布加密规则草案，撤销禁令
据 Aljazeera 报道，正如自去年以来所推测的那样，伊朗中央银行已经发布了其加密货币法规的早期草案，推翻了之前的禁令，但仍对在伊斯兰共和国境内使用数字货币施加限制。
在为期两天的年度银行和支付会议上发布的公告中，伊朗伊斯兰共和国中央银行还宣布暂停现有的限制有限的加密货币禁令。 例如，比特币等加密货币只能用于国际支付，不能在国内使用。
伊朗也在开发自己的加密货币，目前认为这是避免美国制裁的最佳途径。
与此同时，据《纽约时报》报道，美国财政部已对买卖比特币的数字市场以及出售用于处理比特币交易的计算机的公司实施制裁并发出警告。 美国财政部已指示他们不应向伊朗人提供服务。
加密钱包和交易所现在正在阻止属于伊朗的 IP 的买卖功能。
马来西亚监管加密货币和 ICO
在得到马来西亚财政部长 YB Tuan Lim Guan Eng 的同意后，马来西亚证券委员会宣布计划监管数字资产的发行和交易，例如加密货币和 ICO。
委员会表示，将很快发布指导方针，确定发行人和交易所运营商的适当性和适当性的标准、披露标准和价格发现、交易规则和客户资产保护方面的最佳做法。
那些从事加密货币交易的人将被要求制定反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 规则、网络安全和业务连续性措施。
相关监管框架预计将于 2019 年第一季度末推出。
与此同时，在其他新闻中，世界领先的证券交易所纽约纳斯达克正在与包括 Gemini 和 SBI Virtual Currency 在内的七家加密货币交易所共享其专有的监控技术。
然而，据纳斯达克官员称，审查过程并不容易，包括商业模式、KYC/AML 以及交易所治理和控制。