GainBitcoin 骗局规模增长多倍至 90,000 卢比，超过 10 万受害者
已发表: 2022-06-10在 Amit Bhardwaj 下收集的比特币总数可能在 385K 到 600K 之间
浦那警方追踪的用户 ID 和电子邮件地址显示，全国至少有 10 万人是该骗局的受害者
马哈拉施特拉邦的受害者总共登记了 13 个 FIR，预计该州将有最多的人在 GainBitcoin 骗局中失去积蓄
Inc42 的一项调查发现， GainBitcoin骗局的受害者总数超过 10 万，而作为各种计划的一部分，Amit Bhardwaj 收集了超过 3,85,000 个比特币。
这些数字不包括作为骗局一部分收集的以太币、现金和 MCAP 代币。 该案的主要被告巴拉德瓦于今年1月因心脏骤停去世。
在加密分析师、文件和接近调查人员提供的其他信息的帮助下，Inc42 能够确定至少 3,85,000 比特币是由 Amit Bhardwaj 和其他参与该骗局的人通过采矿和各种多渠道收集的。水平营销 (MLM) 计划。
以目前每个比特币 23,57,250 卢比的比特币价格计算，总金额约为 90,500 卢比。
一位官员说：“根据从‘七星’之一中恢复的 Excel 表，我们发现了 80,000 个用户 ID 的列表，他们将比特币存入了那个特定的钱包。” 据他介绍，他的钱包里收集了超过 86K 比特币。
像所有传销计划一样，GainBitcoin 也有一个金字塔结构，顶部是 Bhardwaj，然后是他曾经在印度和国外经营的“七星”。 其他人在金字塔的七星之下。
Manu Sharma、Pankaj Adlakha、Amit Yadav、Sanjay Dua、已故的 Surinder Singh Alagh、Naveen Pathak 和 Gautam Khanna 被视为庞氏骗局的七星。 消息人士告诉 Inc42，这些七星中的大多数已经潜逃，尚未出现在执法局 (ED) 面前。
GainBitcoin 是最大的加密骗局
根据受害者 Parvendra Singh Shahoo 的说法，他最近向马哈拉施特拉邦内政部长 Dilip Walse Patil 递交了一封信，要求在 Pune DCP Bhagyashree Navtake 领导下成立一个特别调查组（SIT），Amit Bhardwaj 和其他人收集的比特币总数可能是超过 60 万。
然而，据估计只有 3,85,000 个比特币是收集的最低比特币数量。 Inc42 已经能够追踪来自 Amit Bhardwaj 各个网站的 7 个钱包，包括 GBminers 和比特币增长基金，其中显示收集了 2,25,839 个比特币。
然而，仍有至少 6-7 个钱包未被追踪，包括其他七星成员用于收集目的的钱包和主要用于持有加密货币的硬钱包。
“到目前为止，我们只能追踪到七星钱包中的一个，该钱包收集了 86K 比特币。 我们无法追踪所有七颗星。 即使我们平均每个 Star 取 50K，也将超过 35 万。
加上开采的比特币和 Bhardwaj 自己的数量，肯定会高得多，”该案的一名调查人员告诉 Inc42。
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即使在 Bhardwaj 入狱时，比特币也在被开采
Bhardwaj 于 2018 年 3 月被捕，并一直被浦那警方拘留，直到他于 2019 年 4 月从最高法院获得保释。
但是，即使在此期间，挖矿钱包仍然可以使用。 浦那警方的一名官员说，当他入狱并记录交易时，许多钱包都可以使用。
例如，其中一个 GBMiners 钱包显示了 6,760.92 个比特币的集合，一直持续到 2018 年 6 月 19 日记录挖矿奖励。
浦那警方和教育署怀疑，作为大多数公司董事的 Amit Bharadwaj 的兄弟 Ajay Bhardwaj 同样参与了这场骗局。
马哈拉施特拉邦的受害者人数最多
据浦那警方的另一名官员称，虽然很难找出 GainBitcoin 投资者的确切人数，但警方已经使用他们找到的用户 ID 和电子邮件追踪了超过 10 万受害者。 其中，马哈拉施特拉邦的受害者人数最多，这可以从本案提交的 FIR 中看出。 到目前为止，该骗局已在全国范围内注册了约 35 份 FIR，其中受害者在马哈拉施特拉邦提交了约 13 份 FIR。
有限的调查限制了范围
浦那警方官员在与 Inc42 的谈话中表示，他们无法对案件进行彻底的法医分析。
“我们确实想聘请像 Chainalysis 这样的国际区块链分析公司，但由于预算有限，我们不能，”其中一位说。
这有效地减缓了调查的步伐。 本应协助浦那警方处理此案的两名当地加密专家 Pankaj Prakash Ghode 和 Ravindra Patil 后来被发现欺骗警方并被捕。
这让浦那警方的做法更加谨慎。 官员们还与调查此案的其他机构分享了非常有限的信息。
一名受害者说，由于教育署、孟买警方、旁遮普警方、德里警方和克什米尔警方在调查中迟到，他们的信息有限，可能在黑暗中开枪，并补充说，他们只有在以下情况下才能取得突破浦那警方与他们分享完整的信息。
最近，Ajay Bhardwaj 出现在阿姆利则的旁遮普警察面前，与该骗局有关。
在所有这些中，在这场不断加深的骗局和永无止境的调查的另一端是受害者，他们将毕生的积蓄投入到了希望中，并迫不及待地等待至少收回部分投资。
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