古吉拉特邦加密货币骗局：Bitconnect 的 Divyesh Darji 是新的 Amit Bhardwaj
已发表: 2018-08-20Bitconnect India 的负责人、据称是古吉拉特邦加密货币骗局的头目 Divyesh Darji 在德里机场被捕
骗局的总金额可能在 30 亿美元到 127 亿美元之间
古吉拉特邦 CID 小组将 Darji 带到甘地讷格尔，该小组正在调查此案
Paytm 和 Razorpay 等金融科技公司并不是货币化的唯一受益者。 总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的“绝招”显然还导致将混合的白色、黑色和灰色货币重新路由到加密货币，主要是比特币。
在 Amit Bhardwaj 被捕并被定为 3 亿美元比特币欺诈案的主谋之后，古吉拉特邦的骗局——据报道，其中 200 个比特币（价值几千万）被勒索——被破获。 然而，据报道，这个骗局现在的金额在 30 亿美元到 127 亿美元之间。
7 月 6 日，国会发言人 Shaktisingh Gohil 声称，“超过 7.26 亿美元（5,000 卢比）的比特币骗局在古吉拉特邦浮出水面，一些报道称该数字为 127 亿美元（88,000 卢比）。”
该案的主要被告——英国加密公司 Bitconnect 的亚洲负责人 Divyesh Darji 现已在德里机场被捕。 达尔吉从迪拜回来。 其他被告——Satish Kumbhani、Dhaval Mavani 和 Suresh Gorasiya——尚未被捕。
Divyesh Darji 被指控通过英国 Bitconnect (.com) 的印度分部 Bitconnect.in 欺骗投资者 127 亿美元，该分部是在取消货币化后立即推出的。
Darji 在 Linkedin 的个人资料中称赞他是一名拥有 25 年经验的教师。 虽然个人资料没有详细说明他与 Bitconnect 的关系，但他说，他已经完成了商业专业的毕业后，还拥有法学学士学位，并经营着一家位于苏拉特的加密货币培训机构和一家健身解决方案公司 Navivan。
古吉拉特邦 Bitconnect 欺诈
网页 Bitconnect(.in) 不再可用。 然而，根据一个存档的网页，Bitconnect 是比特币或其他电子货币用户直接与其他成员赚取利润、购买、出售和交换比特币的平台。 该网页称，Bitconnect 提供了许多功能，旨在为其用户创造更多的金融资源，让世界更加开放并实现更好的连接。
就像 Amit Bhardwaj 的多层次营销 (MLM) 计划一样，Bitconnect 承诺为其用户带来巨额回报。 它甚至拥有自己的加密货币 Bitconnect Coin (BCC)，目前已在加密货币平台 Satoshi 上架。 中本聪现在也宣布 BCC 将于今年 9 月 10 日与其他加密货币一起退市。
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根据 CID-Crime 的 DGP Ashish Bhatia 的说法，Bitconnect 于 2016 年 11 月至 2016 年 12 月在印度推出，就在宣布取消货币化之后。 “他们在取消货币化后不久就推出了自己的‘Bitconnect 币’。 他们在社交媒体上宣传公司，并在世界各地的城市举办庆祝活动。 他们以 60% 的月利率和“推荐利息”的形式吸引投资者，”Bhatia 补充道。
加密货币欺诈不仅限于印度。 Bitconnect 在全球范围内实施了这种多层次的营销计划。 2 月，美国一家法院在审理第二类诉讼时下令冻结 Bitconnect 在该国的资产。
据报道，除了披露之外，Bitconnect International PLC、Bitconnect Ltd、Bitconnect Trading Ltd 和 Ryan Maasen 被禁止转让他们可能拥有的任何资产，直到获得法院的许可。
古吉拉特邦加密骗局：案件中的曲折
2018 年 2 月，苏拉特建筑商 Shailesh Bhatt 写信给古吉拉特邦的初级内政部长 Pradeepsinh Jadeja，声称 Amreli 警方从他那里勒索了价值 12 卢比的比特币。
投诉随后被转发给刑事调查部门（CID）。 一项调查显示，巴特本人是一名敲诈勒索者。 根据 5 月 21 日的报道，在他被 Amreli 警方绑架（勒索）之前，他从他人那里勒索了价值 2220 万美元（155.21 印度卢比）的比特币。
还登记了一个新案件，以预定 Bhatt 和其他人，其中包括警司 Jagdish Patel 和警察督察 Anant Patel 。 据报道，“目前正在潜逃的前印度人民党（BJP）立法委员纳林·科塔迪亚（Nalin Kotadia）也是该案的被告。”
据报道，Bitconnect 是通过该公司转移敲诈钱财的公司。 据报道，除了 Darji，Mahendra Chaudhari 和 Satish Kumbhani 也与涉嫌欺诈密切相关。
根据 CID 犯罪官员的说法，Bitconnect India 发行了大约 2800 万个 BCC，然后在 2018 年 1 月关闭了业务。“这就是 Shailesh Bhatt 投资 26 万美元（1.80 印度卢比）的同一家公司。 为了追回这笔钱，据称他绑架了 Bitconnect 的 Dhaval Mavani 和 Piyush Savaliya。 他勒索了 2,019 个比特币、11,000 个莱特币和 200 万美元（14.50 印度卢比）现金。 然后在苏拉特区 CID 犯罪中登记了一个案件。 我们从被告那里追回了 169 个比特币和 8 公斤黄金，”一名 CID 犯罪官员补充道。
CID 犯罪官员表示，他们已根据 IPC 部分的欺诈行为以及古吉拉特邦投资者存款保护法和奖池货币流通计划禁令法的部分，对 Bitconnect 的所有者、发起人和管理人提起诉讼，基于苏拉特的 Ashwin Limbasiya 的投诉。
据报道，除了 Bitconnect，被告还经营着其他一些网站来宣传他们的庞氏骗局，例如 zewang.help (.com)。
现在 Divyesh Darji 已被捕，让我们看看古吉拉特邦加密货币骗局中揭示了哪些进一步的曲折。