印度加密货币派对结束了吗？ 交易所报告银行和支付网关问题
已发表: 2017-12-28交易所说，在支付中写与加密相关的评论会延迟交易
在所得税官员向在印度交易比特币和其他加密货币的超过 50 万 HNI 发出通知后，印度的加密货币交易所似乎注定会遇到与中国同行相同的命运。
需要注意的是，中国从未直接禁止加密货币交易所； 然而，通过禁止 ICO 并（由下级当局）发布建议和通知，导致 BTCC、ViaBTC 和其他中国交易所关闭其在大陆的交易所业务，造成了一个困难的局面。
在印度的相关发展中，比特币交易者及其相应的交易所现在面临着数字支付的困难。 有时，交易会延迟一天或更长时间。 其中一位比特币交易员Soumya Banerjee说：“我早上 5 点转帐，我的银行借记了同样的 780.5 美元（5 万印度卢比）。 即使在 13 小时后，它也不存在于我的 Unocoin 钱包中。 真的很糟糕。”
或多或少，Inc42 也收到了其他交易所用户的类似投诉。 在其他问题中，另一位用户Lalit Kansal在与 Inc42 交谈时告知，启用 Google 身份验证器给他的 Koinex 钱包带来了大问题。 验证者已经删除了他的私钥，现在他无法访问他购买的比特币。 该投诉于 12 月 23 日提出，尚未受理。
上周，据报道，总部位于安得拉邦的比特币印度（Bitcoin India）是一家多加密货币交易所和比特币挖矿平台，已锁定其部分加密货币交易员的账户。 交易员有一个多月无法访问他们的账户和资金。
那么，这完全是交易所的错吗？ 不完全是。 印度加密货币交易所有更大的问题需要处理。
Belfrics 集团首席运营官 Jabeer 在接受 Inc42 采访时说：“在过去的几周里，银行交易在没有提供任何相关信息的情况下出现延迟。 然而，昨天，我们接到了合作银行的电话，称他们已被要求关闭加密货币交易所账户。 从那以后，我们没有将任何钱存入我们的银行账户，并且也向我们的客户提出了同样的要求。”
Unocoin 的联合创始人兼首席执行官 Sathvik Vishwanath表示：“我们已经听说了这一发展，但是，我们目前无法证实这一点。”
根据事态发展，Zebpay 已向其比特币交易员发送了更新声明，
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另一家加密货币交易所 Ethx India 已向其用户发送了类似的通知。
BuyUCoin 联合创始人 Atulya Bhatt表示，在“备注”空间中编写“加密支付”或使用任何与加密货币相关的关键字（如比特币、Ripple Ethereum 等）似乎造成了此类支付延迟。 “就银行账户而言，我们没有接到银行的任何电话； 但是，我们在通过支付网关进行交易时遇到了问题。”
“核心问题在于政府无法控制流量。 是的，通过 KYC，我们可以获得有关谁在购买的信息； 然而，一旦购买，用户可以将比特币转移到世界任何地方，并且没有任何权威机构或交易所可以控制比特币。 政府怀疑部分资金落入坏人之手。 也许，这就是为什么采取了一些预防措施来控制交易的原因，”贾比尔说。
正如 Inc42 上周报道的那样，比特币交易员被要求到 IT 部门办公室出示账簿或文件，包括交易员在 2015-16、2016-17 和 2017 财年进行的投资的详细信息-18连同证明文件。
比特币交易员还被要求提供 HNI 个人持有的所有银行账户、他们的家庭成员以及与他们相关的担忧的报表。
该通知还提到，如果该人错过出席或提交证据或出示账簿或文件，将根据《所得税法》第 272A(1)(C) 条处以 156 美元（1 万印度卢比）的罚款, 1961 年。
在加密货币交易所之后，政府关注的下一个 ICO
从各种渠道，Inc42 还了解到 IT 和 ED 部门现在正在密切关注该国的 ICO 发展。
印度最高法院一位不愿透露姓名的直接税务律师在接受 Inc42 采访时表示：“IT 部门目前怀疑大多数提供 ICO 的公司是空壳公司。 这正是因为这些公司的估值和投资值得商榷。 这些投资属于第 56 (II) 条的规定，但是，此类以加密货币投资的公司或投资者无需缴纳税款，因为其中许多公司的估值并非由独立特许会计师完成。”
2013 年 12 月 24 日，印度储备银行就比特币交易所涉及的风险向用户发出警告。 此后，当局多次发布相同的提醒。 2017 年 8 月 2 日，加密货币交易合法性跨学科委员会建议政府全面禁止加密货币。
新加坡监管机构 MAS 也警告用户比特币或其他加密货币交易所涉及的风险。 在印度运营的一些领先的加密货币交易所的总部设在新加坡。
随着比特币在印度越来越受欢迎，在过去的几个月里，已经建立了近十家加密货币交易所。