ED 调查和所有权纠纷可能导致 WazirX 被暂停
已发表: 2022-08-07在 Binace 首席执行官否认收购 WazirX 之后，专家认为政府很可能会介入
专家表示，最新的事态发展可能导致 WazirX 在印度的服务暂停
周五，ED 冻结了 WazirX 的银行资产，涉嫌加密货币交易所洗钱
总部位于开曼群岛的加密货币交易所 Binance 与总部位于印度的 WazirX 之间的口水战已经有目共睹。 截至目前，加密交易所在运营和股权方面的所有权结构以及两个平台当时在博客文章中宣布的 2019 年交易都存在问题。
有趣的是，在印度执法局 (ED) 冻结了 WazirX 价值 64.67 卢比的银行资产后，币安首席执行官赵长鹏和 WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 之间的冲突爆发了，原因是其涉嫌协助即时贷款应用程序洗钱，金融科技公司以欺诈方式购买加密货币用公款
在周五（8 月 5 日）的一份声明中，教育署表示调查正在进行中，但责任在于 WazirX 及其主管在几起涉及放贷的交易中寻求与 KYC 相关的细节时没有与该机构合作公司。 它补充说，购买的加密资产进一步转移到外国钱包。
同时，WazirX 在一份声明中告诉 Inc42，它不同意 ED 的声明，并将评估进一步的行动计划。
然而，这并不是 WazirX 第一次接触 ED。
印度政府与 WazirX
财政部长 Pankaj Chaudhary 周二通知 Rajya Sabha，ED 正在调查涉嫌通过 WazirX 洗钱 2,790 卢比的行为。 这位部长说，根据 1999 年外汇管理法 (FEMA) 的规定，教育署正在调查两起针对 WazirX 的案件。
“在其中一个案例中，迄今为止所做的调查显示，由 Zanmai Labs Private Limited 在印度运营的一个印度加密交易平台 WazirX 正在使用位于开曼群岛的交易所 Binance 的围墙基础设施。 此外，还发现这两个交易所之间的所有加密交易甚至都没有记录在区块链上，因此被笼罩在神秘之中，”Chaudhary 说。
2021 年 12 月，GST 官员突袭了 WazirX 办公室，并发现了涉嫌逃税 40.5 卢比的行为。
今年早些时候，印度储备银行行长 Shaktikanta Das 将加密货币描述为对宏观经济的主要威胁，并补充说那些投资加密货币的人应该自担风险。
“私人加密货币对宏观经济稳定构成重大威胁。 私人加密货币将削弱印度储备银行处理金融稳定问题的能力，”达斯说。
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WazirX 是否正在离开印度？
虽然广泛报道称，印度最大的加密货币交易所 WazirX 拥有母公司 Zanmai Labs Pvt Ltd，这是一家在印度注册的实体，但据信币安在 2019 年收购印度交易所，改变了前者的控制结构。
这也引起了印度当局对资本从印度（通过非法手段）流出到其他国家注册的加密货币交易所的担忧。
据专家称，与起源于中国的 Binance 的关联，以及加密货币从 WazirX 到 Binance 钱包的链下转移，使得追踪卖家和买家的来源变得困难，进一步加剧了 WazirX 的问题。
链下交易是指在加密货币网络上发生的将价值转移到区块链之外的交易。 此类交易通常不收取交易费用，因为区块链上不会发生任何事情。 由于不需要矿工或参与者来验证交易，因此不收取任何费用，使其成为一个有吸引力的选择，尤其是在涉及大量交易的情况下。
“宣布的这种链下转移引起了人们对参与交易的人的可追溯性的许多猜测，因为区块链不会发生同样的事情。 理想情况下，区块链上的所有加密货币转账都可以通过账户链接进行追踪，而链下转账则不是这样，”流行的加密货币影响者兼 Cryptoo India 的联合创始人 Aditya Singh 说。
Bitnning 创始人 Kashif Raza 在一系列推文中表示，由于监管套利，当前的 WazirX-Binance 争斗升级。
WazirX 日益严重的困境也引发了对其在印度运营的质疑。
“考虑到谁拥有这个交易所的争论，以及联合创始人已经从印度搬到迪拜的报道，暂停 WazirX 的服务似乎很有可能。 这实际上可能是一个转折点，政府可能会在加密法案中引入一些严格的协议，”一位不愿透露姓名的加密初创公司创始人说。
WazirX 由 Nischal Shetty、Sameer Mhatre 和 Siddharth Menon 于 2017 年成立，作为点对点加密货币交易所。 2019 年 11 月，宣布 Binance 以未公开的金额收购了加密货币交易所。 然而，这笔交易的轮廓从未公开。
Binance 首席执行官赵在表示他的公司从未收购印度加密货币交易所后，现在承诺支持 ED 调查 WazirX。
“我们要求转移 WazirX 系统源代码、部署、操作，就在今年 2 月。 这被 WazirX 拒绝了。 Binance 无法控制他们的系统。 WazirX 一直不与我们合作，看起来也与 ED 不合作，”Binance 首席执行官在推文中说。
一位加密货币影响者在评论这一发展时说：“考虑到 WazirX 和币安 CEO 之间的公开战争，整个加密货币生态系统都感到震惊，很难说服监管机构对该行业采取更温和的立场。 而第一个火线将是 WazirX。”
即使 WazirX 的服务被暂停，也会导致其和币安持有的资产存在不确定性。 根据WazirX 关于其 2021 年业绩的报告，其全年交易量为 430 亿美元，而其用户群为 1000 万。
虽然只有时间才能证明 WazirX 会发生什么，但整个事件对已经在印度面临监管问题的加密行业提出了进一步的问题。