Amit Bhardwaj 是谁？ 3亿美元比特币庞氏骗局背后的真实故事等等
已发表: 2018-04-07一系列加密货币公司的创始人 Amit Bhardwaj 在曼谷机场被捕并被带到浦那； 投资者能拿回他们的钱吗？
切·格瓦拉对奥修来说，他们成功的抛物线很大程度上取决于操纵人们的思想，“让普通人觉得他或她可以驯服整个世界”。
在比特币增长基金等多层次营销 (MLM) 计划下， Amit Bhardwaj在他的盛大游艇派对上承诺在 18 个月内高涨 10% 的比特币投资每月回报，这让投资者感受到了比特币的力量和投资的重要性增益比特币。 “他们是真正的赢家，其余的只是输家”的想法，随着传销 MVP 会议中通常出现的一些蹩脚的宝莱坞音乐的曲调起舞。
那么，为什么要将这位比特币大师 Amit Bhardwaj 与格瓦拉和奥修之类的人进行比较呢？
与他们在相应领域一样，Amit Bhardwaj 实际上在将比特币介绍给印度投资者、交易员和用户方面发挥了重要作用。 他教育、解释并让他们思考比特币可能的力量。
“他在扩大印度的比特币竞赛方面发挥了重要作用。 最初，投资者似乎也能够撤回他们的回报。 但是，我们不知道此后发生了什么，” BuyUCoin 首席执行官 Shivam Thakral说。
与那些领导人一样，Amit Bhardwaj 的结局显然也不完全是 RHS 应该从他所拥有的知识专长中汲取的。 “我相信进一步的调查会泄露真相，”Shivam 认为。
Amit Bhardwaj 自称是加密货币大师和有远见的人，他建立了一系列公司，这些公司处理加密货币的所有方面——采矿、交易所、钱包、研发和传销计划。
其中包括在香港注册的母公司 Amaze Mining And Blockchain Research Ltd 旗下的AmazeMiners、GB Miners、GainBitcoin 和 CoinBank 。 他甚至还创造了一种新的加密货币 MCAP。
“逮捕”
Amit Bhardwaj 被指控犯有一系列价值 3 亿美元的诈骗案，现已在泰国被捕并被带回印度浦那。 据报道，他还被指控为巴基斯坦 ISI 处理人员。
去年，一些投资者向 Amit Bhardwaj 提交了不可保释的 FIR。 然而，躲在迪拜的 Amit Bhardwaj 没有回应警方的调查。
据报道，3 月 30 日，Bhardwaj 在迪拜机场上演或伪造心脏病发作并飞往曼谷，在印度政府的干预下被捕。
证实了这一点，浦那警方的经济犯罪部门（EOW）和网络小组于 4 月 5 日通知媒体，他们已经逮捕了涉嫌加密货币诈骗者 Amit Bhardwaj，这与数千万加密货币骗局有关。
从德里机场，浦那警方将他带回浦那，最初是在浦那的达塔瓦迪邮局对他进行登记的飞行情报区。 阿米特自 2018 年 3 月 31 日以来一直被警方拘留。
该投诉已根据第 406、420 和 34 条进行登记，包括信息法 4 和 5 以及MPID 法 3 。 在 Nigdi 警察局登记了另一起警方投诉。
Bhardwaj 将被还押，直到 2018 年 4 月 9 日案件听证会预计开始。
警方告知，在 Bhardwaj 被捕之前，已经逮捕了 7 名与比特币骗局有关的人。 这包括 Hemant Vishwas、Hemant Babasaheb Chavan、Ajay Tanaji Saheb、Pankaj Srinandkishore 和 Chandrakant Bhope。
“骗子”
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印度初创公司走捷径寻求资金
正如他在 Linkedin 上的个人资料所说，Amit Bhardwaj 是一名来自南德米高梅工程学院的计算机科学工程师，他在 Infosys 工作了三年，之后又在海得拉巴的 Reasoning Global 工作了一年，然后开始了创业之旅。
作为一名软件开发人员，他于 2009 年成立了 Nextgen Facility Management，用于开发移动应用程序和企业应用程序。
然而，在 2012 年，正如他的 Linkedin 个人资料所述，他关闭了 Nextgen 业务，并在德里建立了印度第一家在线零售商公司 HighKart.com，该公司曾经接受比特币。
2016 年，“Amit Bhardwaj”骗局故事开始。 2016 年 3 月，Amit 在香港成立了一家名为 Amaze Miners and Blockchain Research Ltd 的 Umbrella 公司，旗下成立了 GB Miners、Amaze Miners、GainBitcoin 和 CoinBank。
出错的“数学”
Amit Bhardwaj 也写了几本关于加密货币相关的书，他受益于在印度加入比特币竞赛，为时过早。 他本质上是一名编码员，他完全错误地理解了整个采矿数学。
虽然他必须为合并采矿、所有三个云采矿、ICO 和交易的疯狂汇集而获得应有的荣誉，但严酷的事实是，他做出的承诺永远不会兑现。 2016 年底，他推出了多层次营销业务 MLM，承诺每笔投资在 18 个月内每月获得 10% 的回报。 作为一家传销业务，只要他们在团队中增加更多投资者，每个人都会受到激励。
然而，虽然上行链路按承诺获得，但较低的投资者表示称其为庞氏骗局。
传销出了什么问题？
他的模型最大的问题是投资方式和回报，即比特币。 由于比特币不是在树上生长，而是随着开采的每一个比特币而消退。
“如果你以传统货币取钱并承诺以同样的方式获得 10% 的回报，那么这对双方来说都是双赢的； 然而，Amit 拿走了比特币的钱，并承诺以比特币返还 10%。 这不仅仅是一个夸大的想法，实际上是一个欺诈的想法。 没有人能退回比他们实际收集的更多的比特币，”一位接近 GB Miners 的人士告诉Inc42 。
根据最新的《禁止不受监管的存款计划法》，这可以明确称为庞氏骗局，因为比特币或其他加密货币不受监管。
通过一个例子可以更好地理解这一点。 假设有人在 2017 年 4 月投资了价值 1,000 美元的 x 比特币，三个月后，随着比特币价格上涨 300%，他将获得 1.3 倍的比特币，然后实际价值为 3,900 美元。 想象一下去年 11 月比特币暴涨时的利润。
据他所说，阿米特过去常常告诉投资者，这可能只是因为他在中国建立的云挖矿和大型挖矿基础设施。 坦率地说，无论他的矿池有多大，都无法超过越来越多的投资者加入他的传销业务。
随着投资者的加入，Amit 很快改变了他的支付政策，他于 2017 年 4 月 27 日推出了 MCAP 代币，这成为投资传销计划的必要收购。 根据 Amit 的说法，“我之所以在‘MCAP 代币’上押注很大，是因为它为长期投资者打开了整个基于区块链的资产的窗口。 'MCAP 代币'是一种采矿和 ICO 基金代币，它将长期投资者的投资组合多样化到完整的基于区块链的生态系统中。”
此外，更改后的收购政策规定，一半的投资将以比特币形式返还，一半以 MCAP 形式返还。
2017 年 9 月，他还推出了以太坊采矿合约，到 11 月，GainBitcoin 业务被关闭并宣布于 2018 年 1 月重新启动。投资者被承诺在 MCAPS 中获得全额回报。
每月 10% 的回报并不适合所有人。 根据支付政策的变化，如果每月 10% 的回报金额低于某个阈值，即 0.025 比特币，则不会反映在用户的钱包中，而是会在下一个周期添加。 而且，如果在下一个周期中，如果低于阈值，人们将无法获得回报。
“追逐”
在写到 MCAP 代币有多棒时，Amit 在他的 Linkedin 帖子中说：“我的投资理念是非常长期的。 我不做任何小买卖，比如，‘哦，我会买这个一个月’。 我只投资于长期趋势。 当我开始比特币挖矿时，这完全是一个新的和随机的事情，大多数人说，'没办法，这东西很愚蠢'。 我看到的不一样。”
此外，“当我投资时，我会想，‘世界应该是怎样的，这种投资是那个目的的一部分吗？ 如果世界朝着这个方向发展，这是正确的方向吗？ 当我想到区块链时，这就是我脑海中的框架。”
然而，并不是每个投资者都相信同样的理念，尤其是当 GB Miners 或 GainBitcoin 停止回应他们的询问时。
去年 7 月，GainBitcoin 投资者 Zakhil Suresh 在 change.org 上发起了请愿。 该请愿书由一千多人签名，呼吁因涉嫌欺诈计划而逮捕 Bhardwaj。
从那时起，数百人声称投资 GainBitcoin 只需几分钟。 然而，“你需要等待几个月和几个月，但你将无法取回你的钱”。
投资者还声称，一旦投资发生，阿米特从未解决他们的问题，也从未回复他们的电子邮件。
其中一位投资者Rajesh Raghav评论说：“Amit Bhardwaj，请退还我们的钱……我们信任你，但你也变得像任何其他相信欺诈的印度人一样。 人们已经收取利息并投资于您的计划，但作为回报，您没有按照承诺给予他们回报。 人们在诅咒你，你的亲人。 听他们的，至少回报他们的投资。 希望你能听到人民的呼声。”
像切·格瓦拉一样，奥修和其他自称有远见的人无法摆脱社会的喧嚣，阿米特也无法摆脱。 既然他已经被捕，那么百万美元的问题是：相信阿米特愿景的投资者会拿回他们的钱吗？
Amit 真正看到了比特币的未来，然而，在运行一些现在被称为庞氏骗局的加密货币存管计划时，他可能破坏了接口，即评估并最终直接或间接调节比特币价格的窗口。 奥修住在他自己买下的郁郁葱葱的绿色“野蛮国家”俄勒冈州，在他职业生涯的巅峰时期，他也曾想过，他实际上可以压倒美国的民主！ 然而，随着联邦调查局开始调查，他以他的所有力量，无法飞离美国。 他的飞机上没有足够的燃料！