本週加密貨幣：比特幣調查、欺詐和黑闇騎士的崛起等等
已發表: 2018-02-10來自加密貨幣、比特幣、ICO 等世界的重要事件 [2 月 4 日 - 2 月 10 日]
隨著美國監管機構證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）在新興資產類別帶來的風險下終於軟化了對加密貨幣交易的立場，比特幣已從6,000 美元的三個月低點反彈到 $8.7K 。
顯示出改革跡象，加密貨幣市場自 276 美元的最低點以來，本週已增長 54% 至 4270億美元。
在印度，雖然比特幣的調查、投資和欺詐是齊頭並進的，但在得到不涉及非法或逃稅的保證後，政府可能會允許比特幣或其他加密貨幣作為加密資產而不是虛擬貨幣.
與此同時，在包括印度在內的世界許多地方，比特幣和許多其他加密貨幣仍被用於在暗網上交易非法毒品和購買非法武器。 根據各種報導，最近，暗網市場將萊特幣註冊為用戶的首選貨幣，而不是比特幣。
虛擬的 E-Coin 不是真實的，但 Mr Robot 中描繪的比特幣與 E-coin 的戰爭揭示了現實世界中存在的加密貨幣風險，因為貨幣戰爭並不新鮮，但一直存在。
有趣的是，經濟學人，在其卷。 306，看到它在 1988 年回歸，
三十年後，美國人、日本人、歐洲人以及許多其他富裕國家的人，以及一些相對貧窮的國家的人可能會用相同的貨幣支付他們的購物費用。 價格不會以美元、日元或 D 馬克報價，而是以鳳凰為單位。 鳳凰將受到公司和購物者的青睞，因為它比今天的國家貨幣更方便，到那時，這似乎是在上個 20 世紀對經濟生活造成很大破壞的一個古怪原因。
讓我們來看看加密貨幣世界的最新發展！
印度的比特幣調查
印度中央直接稅委員會 (CBDT) 主席 Sushil Chandra現已澄清，約有 10 萬 HNI 已發出通知（由所得稅部門），他們在未在 ITR 中聲明的情況下投資了比特幣等加密貨幣。
中央直接稅委員會（CBDT）主席在 ASSOCHAM 活動上發表講話說：“那些進行了投資（加密貨幣）並且在報稅時沒有申報收入並且沒有為投資賺取的利潤納稅的人，我們是向他們發送通知，因為我們認為這都是應納稅的。”
正如 Inc42 報導的那樣，所得稅部門早些時候對加密貨幣交易所進行了各種調查，以確定有多少人是定期貢獻者，有多少人註冊了自己，有多少人在該平台上進行過交易。
“我們發現許多人的投資並不清楚，這意味著他們沒有正確申報。 我們已經通知了印度所有的 DG（所得稅總幹事），他們正在發布通知，因此將被徵稅，”他補充說。
所得稅將可疑帳戶詳細信息傳遞給 ED
在關於通過比特幣交易進行稅務欺詐調查的最新情況中，所得稅部門現已標記了一些賬戶，並將其移交給執法局（ED）進行進一步調查。
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據報導，所得稅部門已向每天進行超過 16 萬美元（INR 1 Cr）交易的比特幣用戶發送通知。 據一名 IT 官員稱，這些細節已被傳遞給執法局 (ED)，該局正在審查這些信息是否涉嫌洗錢和欺詐。
ED 已經調查了蘇拉特許多與加密貨幣交易有關的個人和公司。 ED調查的目標個人是那些可能通過幾個賬戶進行了大量交易的人
比特幣欺詐
為了節省稅收，印度的許多人最近在沒有適當知識的情況下加入了比特幣和加密貨幣的行列。 今日印度在其最近的調查報告中觀察到，這種需求導致許多人在印度實施了許多龐氏騙局。
根據該報告，Money Trade Coin、Prizm Coin、Deltin Coin 和 Suhail Khan 推廣的 BFX Digital Coin 是一些以加密貨幣投資的名義運行龐氏騙局的交易所。
報告稱，這些交易所沒有製衡機制，如果投資，它們會吸引高回報的人。 他們中的許多人的總部設在印度以外。
美國監管機構正在考慮新的法律來審查加密貨幣
隨著 SEC 和 CFTC 會議結果的不確定性逐漸消散，SEC 和 CFTC 似乎都支持比特幣和加密貨幣交易理念的延續。
然而，據《紐約時報》報導，由於擔心新興資產類別帶來的風險，監管機構可能會要求國會通過立法，以改善對比特幣等虛擬貨幣的監管。
SEC 主席 Jay Clayton 和 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo在聯合專欄中寫道：“最近幾個月，他們看到包括散戶投資者在內的廣泛市場參與者尋求投資分佈式賬本技術計劃，包括通過加密貨幣和所謂的 ICO——初始硬幣產品。 經驗告訴我們，雖然一些市場參與者可能會發財，但所有投資者的風險都很高。 謹慎是值得的。”
“許多基於互聯網的加密貨幣交易平台已註冊為支付服務，不受 SEC 或 CFTC 的直接監督。 我們將支持重新審視這些框架並確保它們在數字時代有效和高效的政策努力。”
因此，儘管監管機構希望 DLT 技術和加密貨幣繼續幫助發展更好的技術，但他們希望掌握適當的法律，以最大程度地降低其交易和投資所涉及的風險。
與此同時，週一，歐洲央行行長馬里奧德拉吉表示，該銀行的監事會正在努力評估加密貨幣帶來的潛在金融穩定風險。 據 CNBC 報導，德拉吉還補充說，歐洲銀行對比特幣等加密貨幣的興趣有限。
更多的貸方和銀行不允許他們的信用卡購買比特幣
主要銀行巴克萊銀行現在可能會追隨勞埃德銀行、第一資本銀行、美國銀行和其他與購買比特幣有關的公司的腳步。 這家美國貸方不允許其信用卡購買比特幣或其他加密貨幣。
早些時候，第一資本金融公司發表聲明稱，將不再允許使用信用卡購買加密貨幣。 世界第九大銀行美國銀行也在重新審視其關於使用信用卡購買比特幣的比特幣政策。
目前，摩根大通、美國銀行和花旗集團是允許客戶使用信用卡購買比特幣的三大領先銀行。
與此同時，福布斯公佈了第一個加密秘密億萬富翁俱樂部名單，其中 41 歲的華裔加拿大程序員 CZ 與 CHris Larsen 和 Mathew Mellon 一起被評為最快的財富創造者。
比特幣是否是泡沫，這是另一個時代的爭論。 就目前而言，比特幣似乎倖存了下來。