本週加密貨幣：比特幣勒索案、Coinx 交易失敗等
已發表: 2018-08-25Coinx 交易：另一個基於加密貨幣的傳銷計劃在海得拉巴被破獲
古吉拉特邦比特幣騙局：Bitconnect 的 Divyesh Darji 被捕
加密貨幣初創公司 PocketBits，用戶湧入幫助喀拉拉邦洪水災民
雖然在全球範圍內，主要是關於比特幣盜竊或黑客事件的新聞，但印度卻充斥著比特幣騙局的故事——關於軟糖和軟糖的故事。 自 Amit Bhardwaj 被捕以來，根據加密貨幣投資者提交的 FIR，一系列比特幣欺詐故事已經展開。
大多數這些欺詐行為都與傳銷計劃有關。 最新的是 Coinx 交易。 海得拉巴警方逮捕了五名欺詐者，他們從 1200 多名承諾投資巨額回報的投資者那裡收取了 143 萬美元。
目前正在展開的另一個案件是古吉拉特邦比特幣勒索案，據說價值 3-127 億美元。
讓我們看一下本週的加密貨幣發展：
Coinx 交易：另一個基於加密貨幣的傳銷計劃在海得拉巴被破獲
海德拉巴警方對位於塞康德拉巴德的房地產公司 GRM Estates Pvt Ltd 進行突襲，抓獲了五名欺詐者，其中包括欺詐公司 Coinx Trading 的創始人 Gardesh Ramesh，他們銷售基於加密貨幣的多層次營銷 (MLM) 計劃. 警方還查獲了四份銷售契約土地文件（由被告以客戶的投資金額購買）、四台自動取款機、兩輛汽車、九部手機、現金和其他總價值 26 萬美元（1.8 印度盧比）的財產。
根據警方的報告，“主要被告 Gardas Ramesh 策劃了一項非法、輕鬆賺錢的計劃，並以 Coinx Trading（加密貨幣/比特幣）的名義開展傳銷業務，以誘使容易上當的公眾，並承諾讓他們在短時間內致富。短期高回報。 Gardesh 鼓勵他們向聲稱在美國和英國註冊的 Coinx Trading 投資。”
迄今為止，約有 1200 名客戶註冊成為 Coinx Trade 業務的投資者。 投資者已經在傳銷計劃中投資了約 143 萬美元（10 克朗）。
古吉拉特邦加密貨幣騙局：Bitconnect 的 Divyesh Darji 被捕
在 Amit Bhardwaj 被捕並被定為 3 億美元比特幣欺詐案的主謀之後，古吉拉特邦的騙局——據報導，其中 200 個比特幣（價值幾千萬）被勒索——被破獲。 然而，據報導，欺詐行為現在在 30 億美元到 127 億美元之間。
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該案的主要被告——英國加密公司 Bitconnect 的亞洲負責人 Divyesh Darji 現已在德里機場被捕。 達爾吉從迪拜回來。 其他被告——Satish Kumbhani、Dhaval Mavani 和 Suresh Gorasiya——尚未被捕。
Divyesh Darji 被指控通過英國 Bitconnect (.com) 的印度分部 Bitconnect.in 欺騙投資者 127 億美元，該分部是在取消貨幣化後立即推出的。
根據古吉拉特邦 CID-Crime 的 DGP Ashish Bhatia 的說法， Bitconnect 於 2016 年 11 月至 2016 年 12 月在印度推出，就在宣布取消貨幣化之後。 “他們在取消貨幣化後不久就推出了自己的‘Bitconnect 幣’。 他們在社交媒體上宣傳公司，並在世界各地的城市舉辦慶祝活動。 他們以每月 60% 的利息和“推薦利息”的形式吸引投資者，”Bhatia 補充道。
加密初創公司 PocketBits，用戶湧入幫助喀拉拉邦洪水受害者
總部位於孟買的加密貨幣初創公司 PocketBits 提出了一種新方法來幫助喀拉拉邦的洪水救援工作。 它設立了一個頁面，以幫助來自全球的加密代幣持有者向 CM 的救災基金 (CMDRF) 捐款，並允許購買救濟物品以轉移給非政府組織。 該公司已收到價值 15.5 萬印度盧比的捐款。
在回复Inc42的電子郵件中， PocketBits 創始人 Sohail Merchant說：“我們試圖通過加密貨幣籌集資金來幫助受影響的人，主要有兩個原因。 一，幫助在交易所擁有加密貨幣且無法提取 INR 的印度用戶進行捐贈，因為大多數印度交易所不提供功能性 INR 提取功能，因此他們可以輕鬆地為這些努力做出貢獻。 其次，讓全球加密社區能夠為喀拉拉邦洪水受害者的康復做出貢獻，而不必擔心電匯費用等問題。”
啟動 Loop 後，Koinex 到其他區塊鏈解決方案
除了推出 P2P 加密交易設施外，Koinex 還在探索其他行業特定的基於區塊鏈的解決方案。 聯合創始人 Rahul Raj 在接受Inc42 採訪時表示：“我們最近推出了 Loop，我們還在為各個行業和部門探索許多其他區塊鏈用例。 我們願意與政府或行業參與者/類別領導者合作，建立聯盟並共同開發複雜的解決方案。”
“自從我們從零開始成功建立了一個交易所，我們已經對金融領域以及其中集成的各種區塊鏈有了深刻的了解，但這並不限制我們探索醫療、教育、治理、房地產等其他領域。房地產、數字媒體等，”他補充說。
美國證券交易委員會拒絕九項比特幣 ETF 提案
美國證券交易委員會 (SEC) 最近拒絕了來自三家獨立公司的九個基於比特幣的交易所交易基金 (ETF) 的申請，這讓加密愛好者感到受挫。 ETF 提供商 Direxion 曾提議上市和交易 5 只比特幣 ETF，而 GraniteShares 和 ProShare 各提出兩隻，均被 SEC 拒絕。
然而，根據 SEC 在其網站上發布的信件，SEC 進一步表示，它將審查其阻止 9 只基於比特幣的交易所交易基金上市的決定。
在其他新聞中，雖然美國銀行已經為在企業環境中管理加密貨幣存儲的系統提交了另一項專利申請，但《對話》文章提出，擔心比特幣挖礦消耗的能源是否正確？