本週加密貨幣：加密犯罪在 2018 年創下歷史新高，伊朗撤銷了比特幣禁令
已發表: 2019-02-03Subhash Chandra Garg 跨學科委員會正處於加密/虛擬資產監管草案的最後階段
伊朗中央銀行發布了一份關於加密貨幣法規的草案，推翻了之前的禁令
馬來西亞證券委員會宣布計劃監管加密貨幣和 ICO
臨時預算來來去去，完全沒有給印度加密貨幣帶來任何消息，這讓加密社區感到失望。 臨時財政部長 Piyush Goyal 在介紹 2019 年臨時預算時沒有解決與印度加密貨幣有關的問題。
然而，根據印度政府早些時候提交的一份文件，由經濟事務部部長 Subhash Chandra Garg 領導的跨學科委員會正處於加密/虛擬資產監管草案的最後階段。
許多處理加密貨幣或加密資產的律師最近也與委員會會面並提交了他們的意見書。
總部位於孟買的 Nisith Desai Associates 在向 Garg 委員會提交的一份獨立意見書中，已經為加密資產監管提出了挑戰。
為了公共利益，該公司支持監管——而不是禁令——還提出了一個圍繞加密監管的框架，稱這對消費者和企業來說都是雙贏的局面，而且政府實際上也可以實施。
與此同時，伊朗中央銀行發布了其加密貨幣法規的早期草案，推翻了之前的禁令。 同樣，馬來西亞證券委員會（SC）宣布了監管 ICO 和加密貨幣交易的計劃。
讓我們來看看上週的加密和 ICO 相關的發展：
加密犯罪在 2018 年創下歷史新高
根據 CipherTrace 的新加密貨幣反洗錢報告，無論比特幣在 2018 年的表現如何，加密犯罪都創下歷史新高。
該報告稱，2018 年有 17 億美元的加密貨幣被盜和詐騙——儘管市場低迷，犯罪活動卻急劇增加。
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來自加密貨幣交易所的盜竊佔犯罪活動的大部分：2018 年黑客竊取了超過 9.5 億美元，是 2017 年的 3.6 倍。
除了這些盜竊之外，研究還表明，投資者和交易所用戶在 2018 年損失了至少 7.25 億美元的加密貨幣，以退出欺詐性 ICO、虛假交易所黑客和龐氏騙局等騙局。
為處理加密貨幣的任何人提供可操作的威脅情報的十大趨勢加密威脅是：
- SIM 交換：一種身份盜竊技術，它接管受害者的移動設備以竊取憑據並闖入錢包或交換帳戶以竊取加密貨幣。
- 加密除塵：一種新形式的區塊鏈垃圾郵件，通過從已知的混幣器發送加密貨幣來侵蝕收件人的聲譽。
- 逃避制裁：國家使用加密貨幣來規避制裁，伊朗和委內瑞拉政府一直在推動這一做法。
- 下一代加密貨幣混合器：洗錢服務承諾將受污染的代幣換成新開采的加密貨幣，但實際上，通過交易所清洗加密貨幣。
- 影子貨幣服務業務 (MSB)：未經許可的 MSB，在主機金融機構不知情的情況下存儲加密貨幣，從而使銀行面臨未知風險。
- 數據中心規模的加密劫持：大規模挖掘加密貨幣並在包括 AWS 在內的數據中心中發現的接管攻擊。
- 閃電網絡交易：通過“脫鏈”實現匿名比特幣交易，現在擴展到 2,150,000 美元。
- 去中心化穩定幣：可設計用作難以追踪的私人幣的穩定代幣。
- 電子郵件勒索和炸彈威脅：網絡勒索者使用舊密碼和配偶姓名進行大規模定制的網絡釣魚電子郵件活動，並且需要比特幣。 炸彈威脅勒索詐騙在 12 月激增。
- 加密搶劫勒索軟件：由網絡勒索者分發的新惡意軟件，可清空加密貨幣錢包並竊取私鑰，同時將用戶數據作為人質。
伊朗中央銀行發布加密規則草案，撤銷禁令
據 Aljazeera 報導，正如自去年以來所推測的那樣，伊朗中央銀行已經發布了其加密貨幣法規的早期草案，推翻了之前的禁令，但仍對在伊斯蘭共和國境內使用數字貨幣施加限制。
在為期兩天的年度銀行和支付會議上發布的公告中，伊朗伊斯蘭共和國中央銀行還宣布暫停現有的限制有限的加密貨幣禁令。 例如，比特幣等加密貨幣只能用於國際支付，不能在國內使用。
伊朗也在開發自己的加密貨幣，目前認為這是避免美國製裁的最佳途徑。
與此同時，據《紐約時報》報導，美國財政部已對買賣比特幣的數字市場以及出售用於處理比特幣交易的計算機的公司實施制裁併發出警告。 美國財政部已指示他們不應向伊朗人提供服務。
加密錢包和交易所現在正在阻止屬於伊朗的 IP 的買賣功能。
馬來西亞監管加密貨幣和 ICO
在得到馬來西亞財政部長 YB Tuan Lim Guan Eng 的認可後，馬來西亞證券委員會宣布計劃監管數字資產的發行和交易，例如加密貨幣和 ICO。
委員會表示，它將很快發布指導方針，為確定發行人和交易所運營商的適當性和適當性、披露標準和價格發現、交易規則和客戶資產保護方面的最佳做法建立標準。
那些從事加密貨幣交易的人將被要求制定反洗錢和反恐融資 (AML/CFT) 規則、網絡安全和業務連續性措施。
相關監管框架預計將於 2019 年第一季度末推出。
與此同時，在其他新聞中，世界領先的證券交易所紐約納斯達克正在與包括 Gemini 和 SBI Virtual Currency 在內的七家加密貨幣交易所共享其專有的監控技術。
然而，據納斯達克官員稱，審查過程並不容易，包括商業模式、KYC/AML 以及交易所治理和控制。