GainBitcoin 騙局規模增長多倍至 90,000 盧比，超過 10 萬受害者
已發表: 2022-06-10在 Amit Bhardwaj 下收集的比特幣總數可能在 385K 到 600K 之間
浦那警方追踪的用戶 ID 和電子郵件地址顯示，全國至少有 10 萬人是該騙局的受害者
馬哈拉施特拉邦的受害者總共登記了 13 個 FIR，預計該州將有最多的人在 GainBitcoin 騙局中失去積蓄
Inc42 的一項調查發現， GainBitcoin騙局的受害者總數超過 10 萬，而作為各種計劃的一部分，Amit Bhardwaj 收集了超過 3,85,000 個比特幣。
這些數字不包括作為騙局一部分收集的以太幣、現金和 MCAP 代幣。 該案的主要被告巴拉德瓦於今年1月因心臟驟停去世。
在加密分析師、文件和接近調查人員提供的其他信息的幫助下，Inc42 能夠確定至少 3,85,000 比特幣是由 Amit Bhardwaj 和其他參與該騙局的人通過採礦和各種多渠道收集的。水平營銷 (MLM) 計劃。
以目前每個比特幣 23,57,250 盧比的比特幣價格計算，總金額約為 90,500 盧比。
一位官員說：“根據從‘七星’之一中恢復的 Excel 表格，我們發現了 80,000 個用戶 ID 的列表，他們將比特幣存入了那個特定的錢包。” 據他介紹，他的錢包裡收集了超過 86K 比特幣。
像所有傳銷計劃一樣，GainBitcoin 也有一個金字塔結構，頂部是 Bhardwaj，然後是他曾經在印度和國外經營的“七星”。 其他人在金字塔的七星之下。
Manu Sharma、Pankaj Adlakha、Amit Yadav、Sanjay Dua、已故的 Surinder Singh Alagh、Naveen Pathak 和 Gautam Khanna 被視為龐氏騙局的七星。 消息人士告訴 Inc42，這些七星中的大多數已經潛逃，尚未出現在執法局 (ED) 面前。
GainBitcoin 是最大的加密騙局
根據受害者 Parvendra Singh Shahoo 的說法，他最近向馬哈拉施特拉邦內政部長 Dilip Walse Patil 遞交了一封信，要求在 Pune DCP Bhagyashree Navtake 領導下成立一個特別調查組（SIT），Amit Bhardwaj 和其他人收集的比特幣總數可能是超過 60 萬。
然而，據估計只有 3,85,000 個比特幣是收集的最低比特幣數量。 Inc42 已經能夠追踪來自 Amit Bhardwaj 各個網站的 7 個錢包，包括 GBminers 和比特幣增長基金，其中顯示收集了 2,25,839 個比特幣。
然而，仍有至少 6-7 個錢包未被追踪，包括其他七星成員用於收集目的的錢包和主要用於持有加密貨幣的硬錢包。
“到目前為止，我們只能追踪到七星錢包中的一個，該錢包收集了 86K 比特幣。 我們無法追踪所有七顆星。 即使我們平均每個 Star 取 50K，也將超過 35 萬。
加上開采的比特幣和 Bhardwaj 自己的數量，肯定會高得多，”該案的一名調查人員告訴 Inc42。
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即使在 Bhardwaj 入獄時，比特幣也在被開採
Bhardwaj 於 2018 年 3 月被捕，並一直被浦那警方拘留，直到他於 2019 年 4 月從最高法院獲得保釋。
但是，即使在此期間，挖礦錢包仍然可以使用。 浦那警方的一名官員說，當他入獄並記錄交易時，許多錢包都可以使用。
例如，其中一個 GBMiners 錢包顯示了 6,760.92 個比特幣的集合，一直持續到 2018 年 6 月 19 日記錄挖礦獎勵。
浦那警方和教育署懷疑，作為大多數公司董事的 Amit Bharadwaj 的兄弟 Ajay Bhardwaj 同樣參與了這場騙局。
馬哈拉施特拉邦的受害者人數最多
據浦那警方的另一名官員稱，雖然很難找出 GainBitcoin 投資者的確切人數，但警方已經使用他們找到的用戶 ID 和電子郵件追踪了超過 10 萬受害者。 其中，馬哈拉施特拉邦的受害者人數最多，這可以從本案提交的 FIR 中看出。 到目前為止，該騙局已在全國范圍內註冊了約 35 份 FIR，其中受害者在馬哈拉施特拉邦提交了約 13 份 FIR。
有限的調查限制了範圍
浦那警方官員在與 Inc42 的談話中表示，他們無法對案件進行徹底的法醫分析。
“我們確實想聘請像 Chainalysis 這樣的國際區塊鏈分析公司，但由於預算有限，我們不能，”其中一位說。
這有效地減緩了調查的步伐。 本應協助浦那警方處理此案的兩名當地加密專家 Pankaj Prakash Ghode 和 Ravindra Patil 後來被發現欺騙警方並被捕。
這讓浦那警方的做法更加謹慎。 官員們還與調查此案的其他機構分享了非常有限的信息。
一名受害者說，由於教育署、孟買警方、旁遮普警方、德里警方和克什米爾警方在調查中遲到，他們的信息有限，可能在黑暗中開槍，並補充說，他們只有在以下情況下才能取得突破浦那警方與他們分享完整的信息。
最近，Ajay Bhardwaj 出現在阿姆利則的旁遮普警察面前，與該騙局有關。
在所有這些中，在這場不斷加深的騙局和永無止境的調查的另一端是受害者，他們將畢生的積蓄投入到了希望中，並迫不及待地等待至少收回部分投資。
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