古吉拉特邦加密貨幣騙局：Bitconnect 的 Divyesh Darji 是新的 Amit Bhardwaj
已發表: 2018-08-20Bitconnect India 的負責人、據稱是古吉拉特邦加密貨幣騙局的頭目 Divyesh Darji 在德里機場被捕
騙局的總金額可能在 30 億美元到 127 億美元之間
古吉拉特邦 CID 小組將 Darji 帶到甘地訥格爾，該小組正在調查此案
Paytm 和 Razorpay 等金融科技公司並不是貨幣化的唯一受益者。 總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）的“絕招”顯然還導致將混合的白色、黑色和灰色貨幣重新路由到加密貨幣，主要是比特幣。
在 Amit Bhardwaj 被捕並被定為 3 億美元比特幣欺詐案的主謀之後，古吉拉特邦的騙局——據報導，其中 200 個比特幣（價值幾千萬）被勒索——被破獲。 然而，據報導，這個騙局現在的金額在 30 億美元到 127 億美元之間。
7 月 6 日，國會發言人 Shaktisingh Gohil 聲稱，“超過 7.26 億美元（5,000 盧比）的比特幣騙局在古吉拉特邦浮出水面，一些報導稱該數字為 127 億美元（88,000 盧比）。”
該案的主要被告——英國加密公司 Bitconnect 的亞洲負責人 Divyesh Darji 現已在德里機場被捕。 達爾吉從迪拜回來。 其他被告——Satish Kumbhani、Dhaval Mavani 和 Suresh Gorasiya——尚未被捕。
Divyesh Darji 被指控通過英國 Bitconnect (.com) 的印度分部 Bitconnect.in 欺騙投資者 127 億美元，該分部是在取消貨幣化後立即推出的。
Darji 在 Linkedin 的個人資料中稱讚他是一名擁有 25 年經驗的教師。 雖然個人資料沒有詳細說明他與 Bitconnect 的關係，但它說，他已經完成了商業專業的畢業後，還擁有法學學士學位，並經營著一家位於蘇拉特的加密貨幣培訓機構和一家健身解決方案公司 Navivan。
古吉拉特邦 Bitconnect 欺詐
網頁 Bitconnect(.in) 不再可用。 然而，根據一個存檔的網頁，Bitconnect 是比特幣或其他電子貨幣用戶直接與其他成員賺取利潤、購買、出售和交換比特幣的平台。 該網頁稱，Bitconnect 提供了許多功能，旨在為其用戶創造更多的金融資源，讓世界更加開放並實現更好的連接。
就像 Amit Bhardwaj 的多層次營銷 (MLM) 計劃一樣，Bitconnect 承諾為其用戶帶來巨額回報。 它甚至擁有自己的加密貨幣 Bitconnect Coin (BCC)，目前已在加密貨幣平台 Satoshi 上架。 中本聰現在也宣布 BCC 將於今年 9 月 10 日與其他加密貨幣一起退市。
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根據 CID-Crime 的 DGP Ashish Bhatia 的說法，Bitconnect 於 2016 年 11 月至 2016 年 12 月在印度推出，就在宣布取消貨幣化之後。 “他們在取消貨幣化後不久就推出了自己的‘Bitconnect 幣’。 他們在社交媒體上宣傳公司，並在世界各地的城市舉辦慶祝活動。 他們以 60% 的月利率和“推薦利息”的形式吸引投資者，”Bhatia 補充道。
加密貨幣欺詐不僅限於印度。 Bitconnect 在全球範圍內實施了這種多層次的營銷計劃。 2 月，美國一家法院在審理第二類訴訟時下令凍結 Bitconnect 在該國的資產。
據報導，除了披露之外，Bitconnect International PLC、Bitconnect Ltd、Bitconnect Trading Ltd 和 Ryan Maasen 被禁止轉讓他們可能擁有的任何資產，直到獲得法院許可。
古吉拉特邦加密騙局：案件中的曲折
2018 年 2 月，蘇拉特建築商 Shailesh Bhatt 寫信給古吉拉特邦的初級內政部長 Pradeepsinh Jadeja，聲稱 Amreli 警方從他那裡勒索了價值 12 盧比的比特幣。
投訴隨後被轉發給刑事調查部門（CID）。 一項調查顯示，巴特本人是一名敲詐勒索者。 根據 5 月 21 日的報導，在他被 Amreli 警方綁架（勒索）之前，他從他人那裡勒索了價值 2220 萬美元（155.21 印度盧比）的比特幣。
還登記了一個新案件，以預定 Bhatt 和其他人，其中包括警司 Jagdish Patel 和警察督察 Anant Patel 。 據報導，“目前正在潛逃的前印度人民黨（BJP）立法委員納林·科塔迪亞（Nalin Kotadia）也是該案的被告。”
據報導，Bitconnect 是通過該公司轉移敲詐錢財的公司。 據報導，除了 Darji，Mahendra Chaudhari 和 Satish Kumbhani 也與涉嫌欺詐密切相關。
根據 CID 犯罪官員的說法，Bitconnect India 發行了大約 2800 萬個 BCC，然後在 2018 年 1 月關閉了業務。“這就是 Shailesh Bhatt 投資 26 萬美元（1.80 印度盧比）的同一家公司。 為了追回這筆錢，據稱他綁架了 Bitconnect 的 Dhaval Mavani 和 Piyush Savaliya。 他勒索了 2,019 個比特幣、11,000 個萊特幣和 200 萬美元（14.50 印度盧比）現金。 然後在蘇拉特區 CID 犯罪中登記了一個案件。 我們從被告那裡追回了 169 個比特幣和 8 公斤黃金，”一名 CID 犯罪官員補充道。
CID 犯罪官員表示，他們已根據 IPC 部分的欺詐行為以及古吉拉特邦投資者存款保護法和獎池貨幣流通計劃禁令法的部分，對 Bitconnect 的所有者、發起人和管理人提起訴訟，基於蘇拉特的 Ashwin Limbasiya 的投訴。
據報導，除了 Bitconnect，被告還經營著其他一些網站來宣傳他們的龐氏騙局，例如 zewang.help (.com)。
現在 Divyesh Darji 已被捕，讓我們看看古吉拉特邦加密貨幣騙局中揭示了哪些進一步的曲折。