ED 調查和所有權糾紛可能導致 WazirX 被暫停
已發表: 2022-08-07在 Binace 首席執行官否認收購 WazirX 之後，專家認為政府很可能會介入
專家表示，最新的事態發展可能導致 WazirX 在印度的服務暫停
週五，ED 凍結了 WazirX 的銀行資產，涉嫌加密貨幣交易所洗錢
總部位於開曼群島的加密貨幣交易所 Binance 與總部位於印度的 WazirX 之間的口水戰已經有目共睹。 截至目前，加密交易所在運營和股權方面的所有權結構以及兩個平台當時在博客文章中宣布的 2019 年交易都存在問題。
有趣的是，在印度執法局 (ED) 凍結了 WazirX 價值 64.67 盧比的銀行資產後，幣安首席執行官趙長鵬和 WazirX 首席執行官 Nischal Shetty 之間的衝突爆發了，原因是其涉嫌協助即時貸款應用程序洗錢，金融科技公司以欺詐方式購買加密貨幣用公款
在周五（8 月 5 日）的一份聲明中，教育署表示調查正在進行中，但責任在於 WazirX 及其主管在幾起涉及放貸的交易中尋求與 KYC 相關的細節時沒有與該機構合作公司。 它補充說，購買的加密資產進一步轉移到外國錢包。
同時，WazirX 在一份聲明中告訴 Inc42，它不同意 ED 的聲明，並將評估進一步的行動計劃。
然而，這並不是 WazirX 第一次接觸 ED。
印度政府與 WazirX
財政部長 Pankaj Chaudhary 週二通知 Rajya Sabha，ED 正在調查涉嫌通過 WazirX 洗錢 2,790 盧比的行為。 這位部長說，根據 1999 年外匯管理法 (FEMA) 的規定，教育署正在調查兩起針對 WazirX 的案件。
“在其中一個案例中，迄今為止所做的調查顯示，由 Zanmai Labs Private Limited 在印度運營的一個印度加密交易平台 WazirX 正在使用位於開曼群島的交易所 Binance 的圍牆基礎設施。 此外，還發現這兩個交易所之間的所有加密交易甚至都沒有記錄在區塊鏈上，因此被籠罩在神秘之中，”Chaudhary 說。
2021 年 12 月，GST 官員突襲了 WazirX 辦公室，並發現了涉嫌逃稅 40.5 盧比的行為。
今年早些時候，印度儲備銀行行長 Shaktikanta Das 將加密貨幣描述為對宏觀經濟的主要威脅，並補充說那些投資加密貨幣的人應該自擔風險。
“私人加密貨幣對宏觀經濟穩定構成重大威脅。 私人加密貨幣將削弱印度儲備銀行處理金融穩定問題的能力，”達斯說。
為你推薦：
Policybazaar Q1 淨虧損同比增長 84% 至 204.33 盧比，營業收入增長 1...
Snapchat 在印度推出訂閱服務 Snapchat+，價格為 49 盧比/月...
Zomato 完成對快速商務初創公司 Blinkit 的收購
CBIC 考慮在 GST 網絡下帶來更多加密活動：報告
第一季度業績公佈後，Delhivery 股價下跌近 7%； 券商下調股票評級
Bullspree 如何教育下一代印度散戶投資者
WazirX 是否正在離開印度？
雖然廣泛報導稱，印度最大的加密貨幣交易所 WazirX 擁有母公司 Zanmai Labs Pvt Ltd，這是一家在印度註冊的實體，但據信幣安在 2019 年收購了印度交易所，改變了前者的控制結構。
這也引起了印度當局對資本從印度（通過非法手段）流出到其他國家註冊的加密貨幣交易所的擔憂。
據專家稱，與起源於中國的 Binance 的關聯，以及加密貨幣從 WazirX 到 Binance 錢包的鏈下轉移，使得追踪賣家和買家的來源變得困難，進一步加劇了 WazirX 的問題。
鏈下交易是指在加密貨幣網絡上發生的將價值轉移到區塊鏈之外的交易。 此類交易通常不收取交易費用，因為區塊鏈上不會發生任何事情。 由於不需要礦工或參與者來驗證交易，因此不收取任何費用，使其成為一個有吸引力的選擇，尤其是在涉及大量交易的情況下。
“宣布的這種鏈下轉移引起了人們對參與交易的人的可追溯性的許多猜測，因為區塊鏈不會發生同樣的事情。 理想情況下，區塊鏈上的所有加密貨幣轉賬都可以通過賬戶鏈接進行追踪，而鏈下轉賬則不是這樣，”流行的加密貨幣影響者兼 Cryptoo India 的聯合創始人 Aditya Singh 說。
Bitnning 創始人 Kashif Raza 在一系列推文中表示，由於監管套利，當前的 WazirX-Binance 爭鬥升級。
WazirX 日益嚴重的困境也引發了對其在印度運營的質疑。
“考慮到誰擁有這個交易所的爭論，以及聯合創始人已經從印度搬到迪拜的報導，暫停 WazirX 的服務似乎很有可能。 這實際上可能是一個轉折點，政府可能會在加密法案中引入一些嚴格的協議，”一位不願透露姓名的加密初創公司創始人說。
WazirX 由 Nischal Shetty、Sameer Mhatre 和 Siddharth Menon 於 2017 年成立，作為點對點加密貨幣交易所。 2019 年 11 月，宣布 Binance 以未公開的金額收購了加密貨幣交易所。 然而，這筆交易的輪廓從未公開。
Binance 首席執行官趙在表示他的公司從未收購印度加密貨幣交易所後，現在承諾支持 ED 調查 WazirX。
“我們要求轉移 WazirX 系統源代碼、部署、操作，就在今年 2 月。 這被 WazirX 拒絕了。 Binance 無法控制他們的系統。 WazirX 一直不與我們合作，看起來也與 ED 不合作，”Binance 首席執行官在推文中說。
一位加密貨幣影響者在評論這一發展時表示：“考慮到 WazirX 和幣安 CEO 之間的公開戰爭，整個加密貨幣生態系統都感到震驚，很難說服監管機構對該行業採取更溫和的立場。 而第一個火線將是 WazirX。”
即使 WazirX 的服務被暫停，也會導致其和幣安持有的資產存在不確定性。 根據WazirX 關於其 2021 年業績的報告，其全年交易量為 430 億美元，而其用戶群為 1000 萬。
雖然只有時間才能證明 WazirX 會發生什麼，但整個事件對已經在印度面臨監管問題的加密行業提出了進一步的問題。