兩名初創公司創始人因與 Amit Bhardwaj 的 3 億美元加密貨幣龐氏騙局有關而被捕
已發表: 2018-04-24被告 Sahil Baghla 和 Nikunj Jain 為 Amit Bhardwaj 擔任軟件開發人員，並獲得 20% 的減薪
在 3 億美元的加密貨幣騙局背後的主謀 Amit Bhardwaj 被捕後，警方現在又逮捕了兩人。 據報導，達爾文實驗室創始人Sahil Baghla（前 Bluegape 創始人）和 Nikunj Jain（前 Frankly.me 創始人和天使投資人）因與 Amit Bhardwaj 的 3 億美元加密貨幣龐氏騙局有關而被捕。
據報導，這對搭檔曾與Bhardwaj 合作，並從他們的合作夥伴關係中獲得了 20%的提成。
警察局副局長（網絡和經濟） Sudhir Hiremath告訴 ToI，“嫌疑人是製造在線支付網關的專家。 他們為該案的主要嫌疑人 Amit Bhardwaj 擁有的 Gain Bitcoin 公司準備了網關。” 他進一步說，“在達塔瓦迪警察局對 Bhardwaj 的案件登記後，嫌疑人停止了行動。 我們正在尋找第三位導演”。
被捕後，警方還繳獲了43.225 個比特幣（384,269.60 美元）、79.949 個以太坊（50,403.04 美元）、價值 49,831 美元（330 萬盧比）的現金、一台筆記本電腦和一些手機等。
在 Bhardwaj 透露總部位於 Gurugram 的初創公司 Darwin Labs 的創始人 Ayush Varshney、Nikunj Jain 和 Sahil Baghla 是他在比特幣項目 Emcab 和 CoinBank 中的合作夥伴後，警方逮捕了被告。 這導致警方訪問了上述各方之間的電子郵件對話。
根據電子郵件線索， Jain、Baghla 和 Varshney 這三人甚至決定任命一名律師和一名特許會計師向其他國家匯款以節省稅款。
此外，網絡警察向法院提交了一份詳細的調查報告，稱“Baghla 和 Jain 是他們創建 GB Miner、BTC 支付網關和 BTC 礦池網站的陰謀的一部分，這些網站在全國范圍內運營。 。”
週六晚上在開庭審理後，區政府辯護人 (DGP) Ujjawla Pawar 將他們還押在 14 天的警方拘留中，稱達爾文實驗室的創始人和 Amit Bhardwaj 已經從比特幣的利潤中合夥成立了兩家公司商業。
雖然巴格拉和賈恩目前被警方拘留，但達爾文實驗室的聯合創始人 Ayush Varshney 已經轉入地下。
“有必要調查他們從哪裡收到硬幣。 被捕工程師一直在運營GainBitcoin和其他公司的網站，因此他們擁有完整的交易數據和記錄。 需要對所有這些事情進行詳細調查，”Ujjawla 說。
Amit Bhardwaj：加密貨幣騙局的策劃者
4 月 5 日，浦那警方的經濟犯罪部門 (EOW) 和網絡小組通知說，他們已經逮捕了涉嫌與 3 億美元的加密貨幣騙局有關的加密貨幣騙子 Amit Bhardwaj。
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印度初創公司走捷徑尋求資金
該投訴已根據第 406、420 和 34 條進行登記，包括信息法 4 和 5 以及MPID 法 3 。 在 Nigdi 警察局登記了另一起警方投訴。
當時，警方告知，在 Bhardwaj 被捕之前，已有 7 人在詐騙案中被捕，其中包括Hemant Vishwas、Hemant Babasaheb Chavan、Ajay Tanaji Saheb、Pankaj Srinandkishore 和 Chandrakant Bhope 。
去年 7 月，GainBitcoin 投資者 Zakhil Suresh 在 change.org 上發起請願時，這個騙局才曝光。 該請願書由一千多人簽名，呼籲因涉嫌欺詐計劃而逮捕 Bhardwaj。
從那時起，數百人聲稱投資 GainBitcoin 只需幾分鐘。 然而，“你需要等待幾個月和幾個月，但你將無法取回你的錢”。
2016 年，Amit Bhardwaj 成立了一系列初創公司，這些初創公司涉及加密貨幣的各個方面——挖礦、交易所、錢包、研發和傳銷計劃。
其中包括在香港註冊的母公司 Amaze Mining And Blockchain Research Ltd 旗下的AmazeMiners、GB Miners、GainBitcoin 和 CoinBank 。 他甚至還創造了一種新的加密貨幣 MCAP。
根據Inc42從中華民國獲得的數據， Nikunj Jain是Pochi Mobile Private Limited、Mccandless Management Private Limited、Totopoto Technology Private Limited 和 Nash Ventures Private Limited 的董事。
另一方面，Sahil Baghla是Bluegape Lifestyle Private Limited、Darwin Labs Private Limited、Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited、Odreamers Campus Private Limited 和 Nakamoto Media Private Limited 的董事。
值得注意的是，去年，當 Amit Bhardwaj 被印度媒體指控他被指控實施龐氏騙局時，Nikunj Jain 已告知Inc42 ，最初 Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited（另一家由 Baghla 和 Jain 創立的初創公司） ) 作為 GBMiners 的技術供應商參與其中。 但是一旦他們意識到自己沒有完全了解業務的基本面，他們就結束了與 GBMiners 的合作。 他還表示，在去年 4 月與 Amit Bhardwaj 斷絕關係後，Satoshi 已經退還了他們從 Amit Bhardwaj 那裡籌集的資金。
為了了解對 Jain 和 Baghla 的法律影響， Inc42與NS Nappinai、網絡法律倡導者、最高法院和孟買高等法院進行了交談，他們在法律上分享了這一點，只有當他們是犯罪的一方時，他們才會面臨問題，即意識到使用他們開發的網站。
此外，Nappinai 強調，此案揭示了加密貨幣開采和交易監管的重要性，因為任何資產都可能發生詐騙。 此外，Pawar 認為，需要監管來審查數字資產並避免未來的騙局。
此外，需要注意的是，加密貨幣仍然是一個非常新的主題，只有少數人能夠理解。 因此，對加密貨幣理解的這些限制往往會加劇問題，導致更大的騙局。
結束語
雖然 Twittersphere 上充斥著詐騙和逮捕的消息，但重要的是要注意，到目前為止，警方還沒有正式對這兩人提出指控。 他們因通過一家據稱為他開發軟件的公司與 Amit Bhardwaj 建立聯繫而被捕。 創業公司創始人聲稱去年與 Amit Bhardwaj 斷絕關係。
根據可用的有限事實以及印度與加密貨幣相關的初創公司/風險投資/運營的模棱兩可的規定做出判斷可能還為時過早。 在這種不明確的監管環境下，即使是區塊鏈企業也受到了掃描，現在印度儲備銀行必須制定一個框架來規範這個領域。