Amit Bhardwaj 是誰？ 3億美元比特幣龐氏騙局背後的真實故事等等
已發表: 2018-04-07一系列加密貨幣公司的創始人 Amit Bhardwaj 在曼谷機場被捕並被帶到浦那； 投資者能拿回他們的錢嗎？
切·格瓦拉對奧修來說，他們成功的拋物線很大程度上取決於操縱人們的思想，“讓普通人覺得他或她可以馴服整個世界”。
在比特幣增長基金等多層次營銷 (MLM) 計劃下， Amit Bhardwaj在他的盛大遊艇派對上承諾 18 個月內比特幣投資的每月回報率高達 10%，這讓投資者感受到了比特幣的力量和投資的重要性增益比特幣。 “他們是真正的贏家，其餘的只是輸家”的想法，隨著傳銷 MVP 會議中通常出現的一些蹩腳的寶萊塢音樂的曲調起舞。
那麼，為什麼要將這位比特幣大師 Amit Bhardwaj 與格瓦拉和奧修之類的人進行比較呢？
與他們在相應領域一樣，Amit Bhardwaj 實際上在將比特幣介紹給印度投資者、交易員和用戶方面發揮了重要作用。 他教育、解釋並讓他們思考比特幣可能的力量。
“他在擴大印度的比特幣競賽方面發揮了重要作用。 最初，投資者似乎也能夠撤回他們的回報。 但是，我們不知道此後發生了什麼，” BuyUCoin 首席執行官 Shivam Thakral說。
與那些領導人一樣，Amit Bhardwaj 的結局顯然也不完全是 RHS 應該從他所擁有的知識專長中汲取的。 “我相信進一步的調查會洩露真相，”Shivam 認為。
Amit Bhardwaj 自稱是加密貨幣大師和有遠見的人，他建立了一系列公司，這些公司處理加密貨幣的所有方面——採礦、交易所、錢包、研發和傳銷計劃。
其中包括在香港註冊的母公司 Amaze Mining And Blockchain Research Ltd 旗下的AmazeMiners、GB Miners、GainBitcoin 和 CoinBank 。 他甚至還創造了一種新的加密貨幣 MCAP。
“逮捕”
Amit Bhardwaj 被指控犯有一系列價值 3 億美元的詐騙案，現已在泰國被捕並被帶回印度浦那。 據報導，他還被指控為巴基斯坦 ISI 處理人員。
去年，一些投資者向 Amit Bhardwaj 提交了不可保釋的 FIR。 然而，躲在迪拜的 Amit Bhardwaj 沒有回應警方的調查。
據報導，3 月 30 日，Bhardwaj 在迪拜機場上演或偽造心髒病發作並飛往曼谷，在印度政府的干預下被捕。
證實了這一點，浦那警方的經濟犯罪部門（EOW）和網絡小組於 4 月 5 日通知媒體，他們已經逮捕了涉嫌加密貨幣詐騙者 Amit Bhardwaj，與數千萬加密貨幣騙局有關。
從德里機場，浦那警方將他帶回浦那，最初是在浦那的達塔瓦迪郵局對他進行登記的飛行情報區。 阿米特自 2018 年 3 月 31 日以來一直被警方拘留。
該投訴已根據第 406、420 和 34 條進行登記，包括信息法 4 和 5 以及MPID 法 3 。 在 Nigdi 警察局登記了另一起警方投訴。
Bhardwaj 將被還押，直到 2018 年 4 月 9 日案件聽證會預計開始。
警方告知，在 Bhardwaj 被捕之前，已經逮捕了 7 名與比特幣騙局有關的人。 這包括 Hemant Vishwas、Hemant Babasaheb Chavan、Ajay Tanaji Saheb、Pankaj Srinandkishore 和 Chandrakant Bhope。
“騙子”
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正如他在 Linkedin 上的個人資料所說，Amit Bhardwaj 是一名來自南德米高梅工程學院的計算機科學工程師，他在 Infosys 工作了三年，後來又在海得拉巴的 Reasoning Global 工作了一年，然後開始了創業之旅。
作為一名軟件開發人員，他於 2009 年成立了 Nextgen Facility Management，用於開發移動應用程序和企業應用程序。
然而，在 2012 年，正如他的 Linkedin 個人資料所述，他關閉了 Nextgen 業務，並在德里建立了印度第一家在線零售商公司 HighKart.com，該公司曾經接受比特幣。
2016 年，“Amit Bhardwaj”騙局故事開始。 2016 年 3 月，Amit 在香港成立了一家名為 Amaze Miners and Blockchain Research Ltd 的 Umbrella 公司，旗下成立了 GB Miners、Amaze Miners、GainBitcoin 和 CoinBank。
出錯的“數學”
Amit Bhardwaj 也寫了幾本關於加密貨幣相關的書，他受益於在印度加入比特幣競賽，為時過早。 他本質上是一名編碼員，他完全錯誤地理解了整個採礦數學。
雖然他必須為合併採礦、所有三個雲採礦、ICO 和交易的瘋狂匯集而獲得應有的榮譽，但嚴酷的事實是，他做出的承諾永遠不會兌現。 2016 年底，他推出了多層次營銷業務 MLM，承諾每筆投資在 18 個月內每月獲得 10% 的回報。 作為一家傳銷業務，只要他們在團隊中增加更多投資者，每個人都會受到激勵。
然而，雖然上行鏈路按承諾獲得，但較低的投資者表示稱其為龐氏騙局。
傳銷出了什麼問題？
他的模型最大的問題是投資方式和回報，即比特幣。 由於比特幣不是在樹上生長，而是隨著開采的每一個比特幣而消退。
“如果你以傳統貨幣取錢並承諾以同樣的方式獲得 10% 的回報，那麼這對雙方來說都是雙贏的； 然而，Amit 拿走了比特幣的錢，並承諾以比特幣返還 10%。 這不僅僅是一個誇大的想法，實際上是一個欺詐的想法。 沒有人能退回比他們實際收集的更多的比特幣，”一位接近 GB Miners 的人士告訴Inc42 。
根據最新的《禁止不受監管的存款計劃法》，這可以明確稱為龐氏騙局，因為比特幣或其他加密貨幣不受監管。
通過一個例子可以更好地理解這一點。 假設有人在 2017 年 4 月投資了價值 1,000 美元的 x 比特幣，三個月後，隨著比特幣價格上漲 300%，他將獲得 1.3 倍的比特幣，那麼實際價值為 3,900 美元。 想像一下去年 11 月比特幣暴漲時的利潤。
據他所說，阿米特過去常常告訴投資者，這可能只是因為他在中國建立的雲挖礦和大型挖礦基礎設施。 坦率地說，無論他的礦池有多大，都無法超過越來越多的投資者加入他的傳銷業務。
隨著投資者的加入，Amit 很快改變了他的支付政策，他於 2017 年 4 月 27 日推出了 MCAP 代幣，這成為投資傳銷計劃的必要收購。 根據 Amit 的說法，“我之所以在‘MCAP 代幣’上押注很大，是因為它為長期投資者打開了整個基於區塊鏈的資產的窗口。 'MCAP 代幣'是一種採礦和 ICO 基金代幣，它將長期投資者的投資組合多樣化到完整的基於區塊鏈的生態系統中。”
此外，更改後的收購政策規定，一半的投資將以比特幣形式返還，一半以 MCAP 形式返還。
2017 年 9 月，他還推出了以太坊採礦合約，到 11 月，GainBitcoin 業務被關閉並宣佈於 2018 年 1 月重新啟動。投資者被承諾在 MCAPS 中獲得全額回報。
每月 10% 的回報並不適合所有人。 根據支付政策的變化，如果每月 10% 的回報金額低於某個閾值，即 0.025 比特幣，則不會反映在用戶的錢包中，而是會在下一個週期添加。 而且，如果在下一個週期中，如果低於閾值，人們將無法獲得回報。
“追逐”
在寫到 MCAP 代幣有多棒時，Amit 在他的 Linkedin 帖子中說：“我的投資理念是非常長期的。 我不做任何小買賣，比如，‘哦，我會買這個一個月’。 我只投資於長期趨勢。 當我開始比特幣挖礦時，這完全是一個新的和隨機的事情，大多數人說，'沒辦法，這東西很愚蠢'。 我看到的不一樣。”
此外，“當我投資時，我會想，‘世界應該是怎樣的，這種投資是那個目的的一部分嗎？ 如果世界朝著這個方向發展，這是正確的方向嗎？ 當我想到區塊鏈時，這就是我腦海中的框架。”
然而，並不是每個投資者都相信同樣的理念，尤其是當 GB Miners 或 GainBitcoin 停止回應他們的詢問時。
去年 7 月，GainBitcoin 投資者 Zakhil Suresh 在 change.org 上發起了請願。 該請願書由一千多人簽名，呼籲因涉嫌欺詐計劃而逮捕 Bhardwaj。
從那時起，數百人聲稱投資 GainBitcoin 只需幾分鐘。 然而，“你需要等待幾個月和幾個月，但你將無法取回你的錢”。
投資者還聲稱，一旦投資發生，阿米特從未解決他們的問題，也從未回复他們的電子郵件。
其中一位投資者Rajesh Raghav評論說：“Amit Bhardwaj，請退還我們的錢……我們信任你，但你也變得像任何其他相信欺詐的印度人一樣。 人們已經收取利息並投資於您的計劃，但作為回報，您沒有按照承諾給予他們回報。 人們在詛咒你，你的親人。 聽他們的，至少回報他們的投資。 希望你能聽到人民的呼聲。”
像切·格瓦拉一樣，奧修和其他自稱有遠見的人無法擺脫社會的喧囂，阿米特也無法擺脫。 既然他已經被捕，那麼百萬美元的問題是：相信阿米特願景的投資者會拿回他們的錢嗎？
Amit 確實看到了比特幣的未來，然而，在運行一些現在被稱為龐氏騙局的加密貨幣存管計劃時，他可能破壞了接口，即評估並最終直接或間接調節比特幣價格的窗口。 奧修住在他自己買下的鬱鬱蔥蔥的綠色“野蠻國家”俄勒岡州，在他職業生涯的巔峰時期，他也曾想過，他實際上可以壓倒美國的民主！ 然而，隨著聯邦調查局開始調查，他以他的所有力量，無法飛離美國。 他的飛機上沒有足夠的燃料！